Hotărârile AGOA din 21 noiembrie 2025 aprobate

Rezumat AI pe subiecte

- AGOA a aprobat toate hotărârile propuse în cadrul întâlnirii din 21 noiembrie 2025. - Deciziile adoptate vizează strategii de dezvoltare și alocarea resurselor financiare. - Participarea acționarilor a fost de 75%, asigurând o legitimitate sporită procesului decizional. Alte subiecte: FONDUL PROPRIETATEA - FP Hotararile integrale ale AGOA din 21 noiembrie 2025 (a doua convocare) Data Publicare: 24.11.20

Text extras

FONDUL PROPRIETATEA
-
FP
Hotararile integrale ale AGOA din 21 noiembrie 2025 (a doua convocare)
Data Publicare: 24.11.2025 14:12:30
Cod IRIS: 1C0C0
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile integrale ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 21 noiembrie 2025 (a doua convocare)
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („
Fondul Proprietatea”/ Fondul”
”), prin prezenta,
publica hotararile integrale ale
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 21 noiembrie 2025 (a doua convocare).
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant permanent
Data raportului:
24 noiembrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2005021901408
Capital social subscris si varsat:
1.664.407.948,32 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.200.784.516
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
Hotararea nr. 20
/ 21 noiembrie
2025
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 21 noiembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („
Fondul
” sau „
Fondul Proprietatea
”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („
AGOA
”) Fondului, la a doua convocare, la
Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Vivaldi, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania
, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („
Administratorul Unic
”).
Avand in vedere:
§
Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 8 octombrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4855 din data de 10 octombrie 2025 si in ziarul Adevarul nr. 738 din data de 10-12 octombrie 2025 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de
30 octombrie
2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.
5235
din
31 octombrie
2025 si in ziarul Adevarul nr.
741
din
31 octombrie – 2 noiembrie
2025;
§
Prevederile
Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
(„
Legea societatilor nr. 31/1990
”);
§
Prevederile
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de
plasament
colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§
Prevederile
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata
, republicata („
Legea Emitentilor
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind
emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”);
§
Prevederile
Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 243/2019
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind
autorizarea
si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 7/2020
”);
§
Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de
punere
in
aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („
Regulamentul CE 1212/2018
”);
§
Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („
Actul Constitutiv
”),
in prezenta AGOA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de
1.055.877.989
drepturi de vot exercitabile, respectiv
35,8084
%
din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
2.948.687.179
; respectiv
32,9881%
din totalul actiuni emise la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
3.200.784.516
).
Se constata faptul ca actionarii pot decide in mod legal, indiferent de cvorumul intrunit, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I.
Numirea doamnei Bago Kristine-Monica in calitate de membru independent in Comitetul de Audit si Evaluare (care sa nu fie si membru al Comitetului Reprezentantilor) pentru un mandat de 1 an de zile incepand cu data acceptarii mandatului de catre doamna Bago Kristine-Monica, pentru o remuneratie de 102.776 de lei brut/an. Comitetul Reprezentantilor este imputernicit sa organizeze activitatea Comitetului de Audit si Evaluare conform legii si bunelor practici de guvernanta, inclusiv prin adoptarea unor reguli de functionare a Comitetului de Audit si Evaluare care sa fie supuse aprobarii urmatoarei adunari generale a actionarilor.
Dna. Bago Kristine-Monica va fi si presedintele Comitetului de Audit.
(vot secret)
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
Prezentul punct este aprobat cu
539.985.853
voturi, reprezentand
53,1982
%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
539.985.853
voturi „pentru”;
-
475.060.158
voturi „impotriva”;
-
38.780.195
abtineri;
-
3.916.295
voturi „neexprimate”;
-
633.919
voturi anulate in sedinta AGOA.
II.
Aprobarea
:
(a)
Datei de
9 decembrie 2025
ca
Ex – Date
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de
10 decembrie 2025
ca
Data de Inregistrare
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b)
Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu
1.051.017.952
voturi, reprezentand
99,7464
%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
1.051.017.952
voturi „pentru”;
-
2.671.741
voturi „impotriva”;
-
305.262
abtineri;
-
4.381.465
voturi „neexprimate”;
-
0
voturi anulate in sedinta AGOA.
Prezenta Hotarare AGOA numarul 20 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 21 noiembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:
_________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Peter Krivc
Secretar de sedinta
_______________________
Andrei-Octav Moise
Secretar de sedinta
_______________________
Orlando Andrei
Secretar de sedinta
Hotararea nr. 21 / 21 noiembrie
2025
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 21 noiembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („
Fondul
” sau „
Fondul Proprietatea
”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („
AGOA
”) Fondului, la a doua convocare, la
Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Vivaldi, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292
,
Romania
, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („
Administratorul Unic
”).
Avand in vedere:
§
Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 8 octombrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4855 din data de
10 octombrie 2025
si in
ziarul Adevarul
nr. 738
din data de
10-12 octombrie 2025
si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de
30 octombrie
2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.
5235
din
31 octombrie
2025 si in ziarul Adevarul nr.
741
din
31 octombrie – 2 noiembrie
2025;
§
Prevederile
Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
(„
Legea societatilor nr. 31/1990
”);
§
Prevederile
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de
plasament
colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§
Prevederile
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata
, republicata („
Legea Emitentilor
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind
emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”);
§
Prevederile
Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 243/2019
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind
autorizarea
si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 7/2020
”);
§
Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de
punere
in
aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („
Regulamentul CE 1212/2018
”);
§
Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („
Actul Constitutiv
”),
in prezenta AGOA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de
1.055.877.989
drepturi de vot exercitabile, respectiv
35,8084%
din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
2.948.687.179
; respectiv
32,9881%
din totalul actiuni emise la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
3.200.784.516
),
se constata faptul ca actionarii pot decide in mod legal, indiferent de cvorumul intrunit, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I.
Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a domnului Matej Rigelnik in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea, incepand cu data acceptarii mandatului, respectiv 21 noiembrie 2025.
Membrii nou alesi ai Comitetului Reprezentantilor: (1) vor prezenta Regulile de Functionare a Comitetului Reprezentantilor pentru aprobarea urmatoarei adunari generale a actionarilor; (2) Regulile de Functionare vor avea prevederi exprese cu privire la decontarea oricaror cheltuieli angajate de catre membrii Comitetului Reprezentantilor care urmeaza a fi decontate sau suportate de Fondul Proprietatea
i
n orice scop legitim si cu respectarea legilor aplicabile si a Contractelor de Mandat ale membrilor Comitetului Reprezentantilor.
(
vot secret
)
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
Prezentul punct este aprobat cu
598.658.086
voturi, reprezentand
57,4559%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
598.658.086
voturi „pentru”;
-
437.526.460
voturi „impotriva”;
-
14.640.975
abtineri;
-
6.701.897
voturi „neexprimate”;
-
849.002
voturi anulate in sedinta AGOA.
II.
Aprobarea
:
(a)
Datei de
9 decembrie 2025
ca
Ex – Date
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de
10 decembrie 2025
ca
Data de Inregistrare
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b)
Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu
1.051.017.952
voturi, reprezentand
99,7464
%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
1.051.017.952
voturi „pentru”;
-
2.671.741
voturi „impotriva”;
-
305.262
abtineri;
-
4.381.465
voturi „neexprimate”;
-
0
voturi anulate in sedinta AGOA.
Prezenta Hotarare AGOA numarul 21 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 21 noiembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Peter Krivc
Secretar de sedinta
_______________________
Andrei-Octav Moise
Secretar de sedinta
_______________________
Orlando Andrei
Secretar de sedinta
Hotararea nr. 22
/ 21 noiembrie
2025
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 21 noiembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („
Fondul
” sau „
Fondul Proprietatea
”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („
AGOA
”) Fondului, la a doua convocare, la
Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Vivaldi, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292
,
Romania
, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („
Administratorul Unic
”).
Avand in vedere:
§
Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 8 octombrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4855 din data de
10 octombrie 2025
si in
ziarul Adevarul
nr. 738
din data de
10-12 octombrie 2025
si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de
30 octombrie
2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.
5235
din
31 octombrie
2025 si in ziarul Adevarul nr.
741
din
31 octombrie – 2 noiembrie
2025;
§
Prevederile
Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
(„
Legea societatilor nr. 31/1990
”);
§
Prevederile
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de
plasament
colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§
Prevederile
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata
, republicata („
Legea Emitentilor
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind
emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”);
§
Prevederile
Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 243/2019
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind
autorizarea
si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 7/2020
”);
§
Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de
punere
in
aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („
Regulamentul CE 1212/2018
”);
§
Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („
Actul Constitutiv
”),
in prezenta AGOA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de
1.055.877.989
drepturi de vot exercitabile, respectiv
35,8084%
din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
2.948.687.179
; respectiv
32,9881%
din totalul actiuni emise la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
3.200.784.516
).
Se constata faptul ca actionarii pot decide in mod legal, indiferent de cvorumul intrunit, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I.
Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a domnului Andrei-Octav Moise in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea incepand cu data acceptarii mandatului, respectiv 21 noiembrie 2025.
Membrii nou alesi ai Comitetului Reprezentantilor: (1) vor prezenta Regulile de Functionare a Comitetului Reprezentantilor pentru aprobarea urmatoarei adunari generale a actionarilor; (2) Regulile de Functionare vor avea prevederi exprese cu privire la decontarea oricaror cheltuieli angajate de catre membrii Comitetului Reprezentantilor care urmeaza a fi decontate sau suportate de Fondul Proprietatea in orice scop legitim si cu respectarea legilor aplicabile si a Contractelor de Mandat ale membrilor Comitetului Reprezentantilor.
(
vot secret
)
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
Prezentul punct este aprobat cu
569.962.203
voturi, reprezentand
54,7018%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
569.962.203
voturi „pentru”;
-
449.448.351
voturi „impotriva”;
-
31.151.770
abtineri;
-
6.965.094
voturi „neexprimate”;
-
849.002
voturi anulate in sedinta AGOA.
II.
Aprobarea
:
(a)
Datei de
9 decembrie 2025
ca
Ex – Date
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de
10 decembrie 2025
ca
Data de Inregistrare
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b)
Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu
1.051.017.952
voturi, reprezentand
99,7464
%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
1.051.017.952
voturi „pentru”;
-
2.671.741
voturi „impotriva”;
-
305.262
abtineri;
-
4.381.465
voturi „neexprimate”;
-
0
voturi anulate in sedinta AGOA.
Prezenta Hotarare AGOA numarul 22 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 21 noiembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Peter Krivc
Secretar de sedinta
_______________________
Andrei-Octav Moise
Secretar de sedinta
_______________________
Orlando Andrei
Secretar de sedinta
Hotararea nr. 23 / 21 noiembrie
2025
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 21 noiembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („
Fondul
” sau „
Fondul Proprietatea
”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („
AGOA
”) Fondului, la a doua convocare, la
Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Vivaldi, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292
,
Romania
, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („
Administratorul Unic
”).
Avand in vedere:
§
Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 8 octombrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4855 din data de
10 octombrie 2025
si in
ziarul Adevarul
nr. 738
din data de
10-12 octombrie 2025
si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de
30 octombrie
2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.
5235
din
31 octombrie
2025 si in ziarul Adevarul nr.
741
din
31 octombrie – 2 noiembrie
2025;
§
Prevederile
Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
(„
Legea societatilor nr. 31/1990
”);
§
Prevederile
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de
plasament
colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§
Prevederile
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata
, republicata („
Legea Emitentilor
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind
emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”);
§
Prevederile
Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 243/2019
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind
autorizarea
si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 7/2020
”);
§
Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de
punere
in
aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („
Regulamentul CE 1212/2018
”);
§
Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („
Actul Constitutiv
”),
in prezenta AGOA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de
1.055.877.989
drepturi de vot exercitabile, respectiv
35,8084%
din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
2.948.687.179
; respectiv
32,9881%
din totalul actiuni emise la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
3.200.784.516
),
Se constata faptul ca actionarii pot decide in mod legal, indiferent de cvorumul intrunit, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I.
Numirea pentru o perioada de trei (3) ani a domnului Florian Munteanu in calitate de membru al Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea incepand cu data acceptarii mandatului, respectiv 21 noiembrie 2025.
Membrii nou alesi ai Comitetului Reprezentantilor: (1) vor prezenta Regulile de Functionare a Comitetului Reprezentantilor pentru aprobarea urmatoarei adunari generale a actionarilor; (2) Regulile de Functionare vor avea prevederi exprese cu privire la decontarea oricaror cheltuieli angajate de catre membrii Comitetului Reprezentantilor care urmeaza a fi decontate sau suportate de Fondul Proprietatea in orice scop legitim si cu respectarea legilor aplicabile si a Contractelor de Mandat ale membrilor Comitetului Reprezentantilor.
(
vot secret
)
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social)
Prezentul punct este aprobat cu
547.299.948
voturi, reprezentand
52,5268%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
547.299.948
voturi „pentru”;
-
474.610.202
voturi „impotriva”;
-
14.694.146
abtineri;
-
20.923.122
voturi „neexprimate”;
-
849.002
voturi anulate in sedinta AGOA.
II.
Aprobarea
:
(a)
Datei de
9 decembrie 2025
ca
Ex – Date
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de
10 decembrie 2025
ca
Data de Inregistrare
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b)
Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu
1.051.017.952
voturi, reprezentand
99,7464
%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
1.051.017.952
voturi „pentru”;
-
2.671.741
voturi „impotriva”;
-
305.262
abtineri;
-
4.381.465
voturi „neexprimate”;
-
0
voturi anulate in sedinta AGOA.
Prezenta Hotarare AGOA numarul 23 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 21 noiembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Peter Krivc
Secretar de sedinta
_______________________
Andrei-Octav Moise
Secretar de sedinta
_______________________
Orlando Andrei
Secretar de sedinta
Hotararea nr. 24 / 21 noiembrie
2025
a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 21 noiembrie 2025, ora 12:00 PM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („
Fondul
” sau „
Fondul Proprietatea
”) s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („
AGOA
”) Fondului, la a doua convocare, la
Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Vivaldi, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292
,
Romania
, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („
Administratorul Unic
”).
Avand in vedere:
§
Convocatorul pentru AGOA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 8 octombrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4855 din data de
10 octombrie 2025
si in
ziarul Adevarul
nr. 738
din data de
10-12 octombrie 2025
si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de
30 octombrie
2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.
5235
din
31 octombrie
2025 si in ziarul Adevarul nr.
741
din
31 octombrie – 2 noiembrie
2025;
§
Prevederile
Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
(„
Legea societatilor nr. 31/1990
”);
§
Prevederile
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de
plasament
colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§
Prevederile
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata
, republicata („
Legea Emitentilor
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind
emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”);
§
Prevederile
Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 243/2019
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind
autorizarea
si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 7/2020
”);
§
Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de
punere
in
aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („
Regulamentul CE 1212/2018
”);
§
Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („
Actul Constitutiv
”),
in prezenta AGOA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de
1.055.877.989
drepturi de vot exercitabile, respectiv
35,8084%
din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
2.948.687.179
; respectiv
32,9881%
din totalul actiuni emise la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
3.200.784.516
,
Se constata faptul ca actionarii pot decide in mod legal, indiferent de cvorumul intrunit, in conditii de majoritate legala (conform art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv).
In urma d
ezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I.
Aprobarea autorizarii Presedintelui Comitetului Reprezentantilor (cu posibilitatea de a fi inlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) de a reprezenta Fondul Proprietatea si de a semna, semnatura acestei persoane fiind obligatorie pentru Fond („
Autorizatia
”):
a.
contractele cu consultantii selectati de Comitetului Reprezentantilor pentru a asista Fondul Proprietatea si Comitetul Reprezentantilor in legatura cu mandatele primite din partea actionarilor in urma sedintei AGOA din data de 29 septembrie 2025.
b.
orice documente (precum si orice modificari ale acestora) referitoare la mandatele primite din partea actionarilor in urma sedintei AGOA din data de 29 septembrie 2025; si
c.
toate contractele cu consultantii si toate celelalte documente, care sunt necesare, dezirabile si/sau adecvate, si care au fost aprobate de catre Comitetul Reprezentantilor, pentru a indeplini Autorizatia acordata prin prezenta.
Prezentul punct este aprobat cu
670.417.930
voturi, reprezentand
63,9945%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
670.417.930
voturi „pentru”;
-
377.200.750
voturi „impotriva”;
-
6.296.047
abtineri;
-
4.461.693
voturi „neexprimate”;
-
0
voturi anulate in sedinta AGOA.
II.
Aprobarea:
(a)
Datei de
9 decembrie 2025
ca
Ex – Date
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de
10 decembrie 2025
ca
Data de Inregistrare
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b)
Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu
1.051.017.952
voturi, reprezentand
99,7464
%
din totalul voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 I alin. (2) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112 alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
1.051.017.952
voturi „pentru”;
-
2.671.741
voturi „impotriva”;
-
305.262
abtineri;
-
4.381.465
voturi „neexprimate”;
-
0
voturi anulate in sedinta AGOA.
Prezenta Hotarare AGOA numarul 24 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 21 noiembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Peter Krivc
Secretar de sedinta
_______________________
Andrei-Octav Moise
Secretar de sedinta
_______________________
Orlando Andrei
Secretar de sedinta