Hotărârile AGA MF CAPITAL SA din 24 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

MF CAPITAL SA
-
MECE
Hotarari AGA O 24.04.2025
Data Publicare: 25.04.2025 11:36:15
Cod IRIS: 1FC72
RAPORT CURENT
intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului:
25.04.2025
Denumirea emitentului:
MECANICA FINA S.A.
Sediul social:
Bucuresti, str. Popa Lazar 5-25, sector 2
Nr. telefon/ fax:
0212520085
Cod unic inregistrare:
655
Nr. ordine in Registrul Comertului:
J40/2353/1991
Capital social subscris si varsat:
9.264.890 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Piata Principala, categoria Standard, BVB
Simbol de tranzactionare:
MECE
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADOPTATE DE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
IN SEDINTA DESFASURATA IN DATA DE 24.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Mecanica Fina SA, desfasurata legal / statutar in data de 25.04.2024 la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5 – 25, la care sunt prezenti actionari inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 11.04.2025 detinatori, dintr-un numar total de 3.705.956 de actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei, ai unui numar total de 3.396.459 actiuni reprezentand tot atatea voturi, respectiv 91,6487 % din capitalul social total si 91,6661 % din totalul drepturilor de vot aferente unui numar de 3.705.250 de actiuni cu drept de vot (706 actiuni fiind actiuni la dispozitia societatii, fara drept de vot), a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:
Articol unic. Pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie cu privire la rezultatele activitatii economico-financiare a societatii pe anul 2024, si a Raportului Auditorului Financiar cu privire la situatiile  financiare ale anului 2024, se aproba situatiile financiare si contul de profit si pierdere la 31.12.2024, astfel cum au fost prezentate spre analiza adunarii generale.
HOTARAREA NR. 2
In temeiul art. 111 (2) litera „a” din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 19 (1) din legea contabilitatii nr. 82 / 1991, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:
Articol unic. Se aproba repartizarea profitului inregistrat de societate la data de 31.12.2024 in suma de 2.162.561 lei la fondul de dezvoltare (cont „alte rezerve”).
HOTARAREA NR. 3
In temeiul art. 111 (2) litera „d” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma aprobarii Raportului de gestiune (Raportului Anual) al Consiliului de Administratie al societatii Mecanica Fina SA si a situatiilor financiare la 31.12.2024, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti rezultata in urma votului secret exercitat in cadrul sedintei, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:
Articol unic. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Mecanica Fina SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar  2024 si preluarea de catre acestia a gestiunii pentru anul 2025.
HOTARAREA NR. 4
In temeiul art. 111 (2) ltera „c” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in aplicarea prevederilor art. 106 (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:
Art. 1.  Se aproba mentinerea politicii de remunerare astfel cum a fost aprobata prin hotararea nr. 3 din data de 28.04.2021 a adunarii generale a actionarilor in sensul stabilirii unei remuneratii fixe aprobata de adunarea generala a actionarilor pentru administratorii societatii si a unei remuneratii fixe aprobata de Consiliul de Administratie al societatii pentru functiile de conducere din cadrul societatii.
Art. 2 Aproba fixarea remuneratiei nete cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2025 la nivelul de 10.000 lei pe luna, pentru fiecare administrator, incepand cu data de 01.01.2025.
HOTARAREA NR. 5
In conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:
Articol unic. Se aproba, prin vot consultativ, raportul de remunerare a administratorilor societatii aferent exercitiului financiar 2024 astfel cum a fost prezentat in cadrul sedintei.
HOTARAREA NR. 6
In temeiul art. 111 (2) literele „e” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in urma analizei proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 si a programului de activitate si de investitii prezentat, in proiect, de Administratia societatii, adunarea generala ordinara a actionarilor, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenmti, hotaraste:
Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Mecanica Fina SA pe anul 2025 astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale.
Art. 2. Se aproba programul de activitate si de investitii la nivelul societatii astfel cum a fost prezentat spre analiza in sedinta adunarii generale a actionarilor, program care include  achizitii de actiuni / parti sociale, achizitii de active / imobile (terenuri si constructii), lucrari si operatiuni de reconversie functionala, reabilitari, modernizari si reamenajari pentru constructiile aflate / intrate in patrimoniul / proprietatea societatii ori in folosinta acesteia.
Art. 3. Se aproba finantarea programului de activitate si de investitii din surse proprii si din surse atrase, cu un volum maxim al creditelor care se pot contracta prin institutii de creditare bancare si / sau nebancare (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare oferite de acestea) incepand cu anul 2025 de 10.000.000 (zecemilioane) euro, in plafonul maxim de credite aprobat nefiind incluse creditele contractate de societate in anii anteriori si aflate in derulare la data prezentei hotarari.
Art. 4. in vederea aplicarii programului de activitate si de investitii aprobat, se aproba imputernicirea Presedintele Consiliului de Administratie – Director General al societatii pentru: (i) selectarea / stabilirea oportunitatilor  si parteneriatelor pentru achizitiile de actiuni/parti sociale  si achizitiile de active/ imobile (terenuri si constructii); (ii) negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor necesare pentru achizitiile de actiuni/parti sociale si achizitiile de active/imobile; (iii) selectarea institutiilor de creditare bancare si/sau nebancare in functie de conditiile si garantiile de creditare oferite de acestea; (iv) negocierea si incheierea / semnarea, in numele si pe seama societatii, a contractelor de imprumut si a celor accesorii (contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara, alte forme legale de garantare), (v) selectarea bunurilor imobile si/sau mobile care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursarii imprumuturilor care se vor contracta
HOTARAREA NR. 7
In temeiul art. 111 (2) litera „b1” din legea societatilor nr. 31 / 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti rezultata in urma votului secret exercitat in cadrul sedintei, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:
Art. 1. Se aproba realegerea, ca auditor financiar al societatii pentru un nou mandat de 2 (doi) ani incepand cu data de 30.04.2025 si pana la data de 30.04.2027, a societatii TGS Romania Assurance & Advisory Bussiness Services SRL cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 3, avand cod unic de inregistrare 6641616 si numar de ordine in registrul comertului J40/26577/1994, inregistrat sub nr. FA91 in Registrul Public ASPAAS, reprezentata legal prin Managing Partner Seferis Christodoulos Constandinou inregistrat sub nr. AF1585 in Registrul public electronic ASPAAS.
Art. 2 Se aproba o durata a contractului de audit financiar de 2 (doi) ani (exercitiile financiare 2025 si 2026) si imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii pentru negocierea / semnarea contractului de audit precum si pentru actualizarea actului constitutiv al societatii, la art. 19 (4), in sensul mentionarii duratei noului mandat al auditorului financiar.
HOTARAREA NR. 8
Ca urmare a analizei propunerilor prezentate de Administratia societatii in sedinta desfasurata in data de 24.04.2025, referitoare la activitatea societatilor la care emitentul Mecanica Fina SA detine, direct sau indirect, participatii de capital, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,  adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:
Articol unic. Se aproba imputernicirea Presedintelui CA - Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, de a reprezenta societatea in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital si de a propune si aproba masurile necesare pentru desfasurarea activitatii lor, pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii de rambursare inclusiv prin garantii acordate de societatea mama, precum si pentru: (i) negocierea si incheierea/semnarea, in numele si pe seama societatii, a unor contracte de garantie reala imobiliara si/sau mobiliara si/sau a altor forme legale  de garantare, cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu, a unor imprumuturi (credite de investitii, credite pentru finantarea activitatii curente, credite de refinantare, alte produse de creditare) contractate de societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital, (ii) selectarea bunurilor imobile sau mobile apartinand societatii Mecanica Fina SA care pot fi / vor fi ipotecate pentru garantarea rambursariiimprumuturilor contractate de aceste societati si (iii) reprezentarea societatii la adunarile generale ale actionarilor la societatile la care Mecanica Fina SA detine participatii de capital pentru aprobarea tuturor hotararilor necesare.
HOTARAREA NR. 9
In conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 2 alineat (2) litera „l” din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:
Articol unic. Se aproba ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 24.04.2025, data 16.05.2025 si ca "ex date", data de 15.05.2025.
HOTARAREA NR. 10 / 24.04.2025
In urma votului exprimat in cadrul sedintei, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti,  adunarea generala ordinara a actionarilor hotaraste:
Articol unic. Se aproba mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile prezentei adunari generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate / intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica privata ori publica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea/implementarea si publicarea respectivelor hotarari.
Presedinte CA – Director General
Mollo Sergio