PROMATERIS S.A. anunță completarea convocării AGAE 11/12.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

PROMATERIS S.A.
-
PPL
Completare Convocare AGAE 11/12.12.2025
Data Publicare: 21.11.2025 18:05:18
Cod IRIS: 42472
RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emiten
t
ii de instrumente financiare
s
i
opera
t
iuni de pia
t
a
s
i Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emiten
t
ii de instrumente financiare
s
i
opera
t
iuni de pia
t
a
Data raportului:
21.11.2025
Denumirea societa
t
ii:
PROMATERIS S.A.
Sediul social:
S
os. Bucure
s
ti
–
T
a
rgovi
s
te Nr. 1, Buftea, Ilfov, Rom
a
nia
Telefon:
0744.431.861
Email:
shares@promateris.com
Nr. inreg. la ONRC:
J23/835/2018
Cod unic de inregistrare:
108
Capital social subscris
s
i v
a
rsat:
2.869.749,9 lei
Numar de ac
t
iuni:
28.697.499
Pia
t
a de tranzac
t
ionare:
Pia
t
a Principal
a
a Bursei de Valori Bucure
s
ti, Categoria Standard, simbol PPL
Evenimente importante de raportat: S
edinta CA de aprobare a completarii Convocarii sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 11/12.12.2025
Societatea informeaza actionarii ca in data de 21.11.2025 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii in care:
AVAND IN VEDERE CA:
(1)
Societatea a convocat sedinta Adunarii generale extraordinare a actionarilor AGEA in data de 11.12.2025, ora 10.00 a.m., la sediul Societatii la adresa din Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 28.11.2025, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara.
(2)
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5338/06.11.2025 si in Ziarul Romania Libera din data de 6.11.2025;
(3)
Societatea a primit din partea PROMATERIS RECYCLING S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in Oras Buftea, sos. Bucuresti- Targoviste nr. 1, cladire birouri, corp PI.1, parter, biroul P13, Jud. Ilfov, J23/933/2021, CUI 43730114 (“Promateris Recycling”), in care Societatea este actionar majoritar, detinand un procent de 80% din capitalul social al Promateris Recycling, convocarea sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor Promateris Recycling ce va avea loc in data de 17/18.12.2025, cu urmatoarea ordine de zi:
“1.
Aprobarea dizolvarii societatii in temeiul art. 235 si art. 237 alin. 1 din Legea Societatilor;
2.
Societatea declara si confirma faptul ca nu are datorii fata de creditori, nu are datorii fata de bugetul de stat si nu exista active in patrimoniu, iar actionarii societatii sunt de acord sa suporte beneficiile si pierderile potrivit cu contributia fiecaruia la capitalul social si la beneficia si pierderi.
3.
Imputernicirea dlui. Laurentiu Soare, administrator al Societatii pentru indeplinirea oricaror si a tuturor procedurilor si formalitatilor necesare pentru implementarea prevederilor prezentei hotarari, in relatia cu ONRC si orice entitate publica sau privata
.”
(4)
Societatea a primit din partea PROMATERIS PACKAGING S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in Oras Buftea, sos. Bucuresti- Targoviste nr. 1, cladire birouri, corp PI.1, parter, biroul P12, Jud. Ilfov, J23/932/2021, CUI 43730157 (“Promateris Packaging”), in care Societatea este actionar majoritar detinand 96% din capitalul social al Promateris Packaging, convocarea sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor Promateris Recycling ce va avea loc in data de 17/18.12.2025, cu urmatoarea ordine de zi:
“1.
Aprobarea dizolvarii societatii in temeiul art. 235 si art. 237 alin. 1 din Legea Societatilor;
2.
Societatea declara si confirma faptul ca nu are datorii fata de creditori, nu are datorii fata de bugetul de stat si nu exista active in patrimoniu, iar actionarii societatii sunt de acord sa suporte beneficiile si pierderile potrivit cu contributia fiecaruia la capitalul social si la beneficia si pierderi.
3.
Imputernicirea dnei. Maria Uliana Desmirean Georgescu, administrator al Societatii pentru indeplinirea oricaror si a tuturor procedurilor si formalitatilor necesare pentru implementarea prevederilor prezentei hotarari, in relatia cu ONRC si orice entitate publica sau privata.
”
(5)
Aprobarea dizolvarii unei societati in care Promateris este actionar este de competenta Adunarii Generale a Actionarilor Promateris SA
(6)
In conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1, alin. 2 ind. 1 din Legea 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de administratie al Societatii poate sa modifice convocatorul dupa momentul publicarii acestuia, in termen de cel mult 15 zile de la momentul publicarii;
(7)
Consiliul de Administratie considera ca in cuprinsul Convocarii, este util sa fie adaugate doua puncte suplimentare, prin care sa se aprobe mandatul reprezentantul Promateris in adunarile generale ale Promateris Recycling SA si Promateris Packaging SA, respectiv:
·
Aprobarea mandatarii dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Recycling SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Recycling vSA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discretionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia  si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Recycling SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Recycling SA.
·
Aprobarea mandatarii dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Packaging SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Packaging SA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discretionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia  si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Packaging SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Packaging SA.,
Consiliul de Administratie a aprobat completarea Convocarii cu doua puncte suplimentare, care vor deveni punctele 3 si 4 din Covocarea completata, cu urmatorul continut:
“
3.
Aprobarea mandatarii dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Recycling SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Recycling vSA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discretionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia  si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Recycling SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Recycling S.A.
4.
Aprobarea mandatarii dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Packaging SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Packaging SA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discretionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia  si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Packaging SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Packaging S.A
.
”
Continutul convocarii completate a sedintei AGEA adoptat in cadrul sedintei Consiliului de Administratie de astazi, 21.11.2025:
CONVOCARE COMPLETATA
Consiliul de Administratie al
PROMATERIS S.A
., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/835/2018, avand CUI RO108 („
Societatea
”),
in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“
Legea Societatilor
”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („
Legea nr. 24/2017
”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („
Regulamentul 5/2018
”) si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data prezentei hotarari (“
Actul Constitutiv
”),
CONVOACA
Sedinta
Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii
(„
Adunarea Generala Extraordinara
” sau „AGEA”) in data de
11.12.2025, ora 10.00 a.m
., la sediul Societatii la adresa din
Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania
, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de
28.11.2025
, considerata drept
Data de Referinta
pentru Adunarea Generala Extraordinara. Doar persoanele care sunt actionari la Data de Referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.
In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara pentru data de
12.12.2025, la ora 10:00 a.m
., in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1.
Aprobarea ratificarii
Contractelor de credit, actelor aditionale la acestea si garantiilor constituite in legatura cu aceste contracte de credit, incheiate de catre dl. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, cu avizul Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, in cursul anului 2024 si pana la data prezentei hotarari, in temeiul drepturilor si puterilor oferite acestuia conform prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data 04.10.2023, dupa cum urmeaza:
o
Finantator ING Bank NV – Sucursala Bucuresti:
§
Act aditional nr. 14 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925, avand ca obiect majorarea sumei creditului pentru capital de lucru si modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Act aditional nr. 4 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/03, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Act aditional nr. 3 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/04, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Act aditional nr. 4 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/05, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Act aditional nr. 2 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/06, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Act aditional nr. 2 din data de 16.10.2025 la Contractul de credit nr. 15925/07, avand ca obiect modificarea structurii de garantii (eliminare stocuri);
§
Contract de credit nr. 15925/08 din data de 16.10.2025, in suma maxima de 2.500.000 lei, avand ca scop finantare/refinantare investitii echipamente si avand ca garantie principala ipoteca asupra echipamentelor finantate;
§
Contract pentru acoperirea riscului valutar nr. 15925/FX din data de 16.10.2025, avand ca obiect contractarea unei linii dedicate produselor de acoperire a riscului valutar pe EUR & USD.
Precum si toate documentele conexe contractelor si actelor aditionale de mai sus, incluzand, insa fara a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare si imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societatii, in conformitate cu structurile de credit aprobate.
o
Finantator Unicredit Bank SA:
§
Act aditional nr. 6 din data de 06.10.2023  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
§
Act aditional nr. 7 din data de 26.10.2023  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
§
Act aditional nr. 8 din data de 07.10.2024  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
§
Act aditional nr. 9 din data de 29.10.2024  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect majorarea sumei creditului si prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului;
§
Act aditional nr. 10 din data de 13.06.2025  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect:
·
Transformarea facilitatii de credit intr-una tip multi-borrower, din care se va utiliza cumulat impreuna cu Biodeck SA
·
Majorarea sumei totale globale a facilitatii de credit
·
Prelungirea perioadei de utilizare si a maturitatii creditului
·
Modificarea structurii de garantii, prin aducerea in garantie a unui teren aflat in proprietatea Societatii.
§
Act aditional nr. 11 din data de 23.07.2025  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect modificarea conditiilor de utilizare;
§
Act aditional nr. 12 din data de 31.07.2025  la Contractul de credit nr. VICT-2020-37-WCL, avand ca obiect modificarea structurii de garantii;
§
Contract de credit nr. VICC/28922_CSC din data de 20.06.2025, in suma maxima de 500.000 euro, avand ca scop finantare/refinantare investitii echipamente si avand ca garantie principala ipoteca asupra echipamentelor finantate;
Precum si toate documentele conexe contractelor si actelor aditionale de mai sus, incluzand, insa fara a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare si imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societatii, in conformitate cu structurile de credit aprobate.
o
Finantator CEC Bank SA:
§
Contract de credit nr. RQ24081573322584 din data de 29.08.2024, in suma maxima de 1.000.000 euro, avand ca scop finantare/refinantare investitii echipamente si avand ca garantie principala ipoteca asupra echipamentelor finantate si o contra-garantie acordata de FEI;
§
Act aditional nr. 1 din data de 23.10.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale;
§
Act aditional nr. 2 din data de 27.11.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale si a structurii de garantii;
§
Act aditional nr. 3 din data de 06.12.2024 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea anumitor clauze contractuale;
§
Act aditional nr. 4 din data de 07.03.2025 la Contractul de credit nr. RQ24081573322584, avand ca obiect modificarea structurii de garantii, prin aducerea temporara in garantie a unui teren aflat in proprietatea Societatii;
Precum si toate documentele conexe contractelor si actelor aditionale de mai sus, incluzand, insa fara a se limita la, contractele prin care au fost constituite ipoteci mobiliare si imobiliare asupra bunurilor proprietatea Societatii, in conformitate cu structurile de credit aprobate. (Punct neschimbat)
2.
Aprobarea imputernicirii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, Director General al Societatii, pentru a reprezenta Societatea, in vederea contractarii de credite a caror valoare cumulata nu va depasi suma de 20 milioane de EURO, echivalent in RON, incepand cu 15.12.2025 si pana la 31.12.2027, in vederea finantarii Societatii pentru activitati de tipul, dar fara a se limita la: co-finantare proiecte din fonduri, rambursabile sau nerambursabile, nationale, europene sau internationale, ajutoare de stat, etc., dezvoltarea unor proiecte investitionale ale companiei, capital de lucru necesar, redimensionarea sau refinantarea unor contracte de credit existente, precum si, dupa caz, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii pentru acestea (inclusiv active imobiliare si/sau echipamente), cu avizul Consiliului de Administratie pentru fiecare operatiune distincta, Directorul General avand:
i.
dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile,
ii.
dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile,
iii.
dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si
iv.
dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate. (punct neschimbat)
3.
Aproba mandatarea dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Recycling SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Recycling vSA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discretionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia  si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Recycling SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Recycling SA. (punct suplimentar pe ordinea de zi)
4.
Aproba mandatarea dlui Tudor Georgescu, Director general, ca reprezentant al Promateris SA in AGA Promateris Packaging SA, cu mandatul de a vota pentru dizolvarea societatii Promateris Packaging SA in temeiul art. 235 si art 237 alin 1 din Legea Societatilor si discretionar la restul punctelor de pe ordinea de zi , precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia  si/ sau semna in numele Societatii orice document necesar si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate in orice AGA Promateris Packaging SA, precum si pentru orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens, pentru finalizarea dizolvarii Promateris Packaging SA. (punct suplimentar pe ordinea de zi)
5.
Aprobarea
ca Data de Inregistrare a zilei de 31.12.2025, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 30.12.2025 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii. (punct neschimbat)
6.
Aprobarea mandatarii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens. (punct neschimbat)
INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Doar ac
t
ionarii
i
nscri
s
i
i
n registrul ac
t
ionarilor la data de referin
t
a
28.11.2025
pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) personal, prin reprezentan
t
ii legali sau prin reprezentant pe baza de
i
mputernicire special
a
sau imputernicire general
a
, ori pot vota prin corespondenta.
Verificarea
s
i centralizarea voturilor prin coresponden
t
a
s
i prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica desemnat
a
de Consiliul de Administra
t
ie, format
a
din persoane care vor p
a
stra
i
n siguran
t
a
s
i vor asigura confiden
t
ialitatea voturilor p
a
n
a
la momentul supunerii la vot a rezolu
t
iilor
i
nscrise pe ordinea de zi.
I.
Documente necesare pentru participarea la AGEA
Documentele necesare pentru participarea la AGEA a ac
t
ionarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cet
a
t
enii rom
a
ni sau, dup
a
caz, pa
s
aport pentru cet
a
t
enii str
a
ini); - procur
a
special
a
s
i actul de identitate al reprezentantului (dac
a
ac
t
ionarul este reprezentat de o alt
a
persoan
a
). Documentele necesare pentru participarea la AGEA a ac
t
ionarilor persoane juridice sunt: - document oficial care
i
i atest
a
aceast
a
calitate de reprezentant legal
i
mpreuna cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comer
t
ului sau alt
a
dovad
a
emis
a
de o autoritate competent
a
, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni
i
nainte de data public
a
rii convocatorului adun
a
rii generale); - pe l
a
ng
a
documentul men
t
ionat anterior (care atest
a
calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaz
a
procura), reprezentantul va prezenta
s
i procura special
a
semnat
a
de reprezentantul legal al persoanei juridice respective
i
n situa
t
ia
i
n care cel care reprezinta ac
t
ionarul persoan
a
juridic
a
nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizic
a
desemnat
a
ca reprezentant al unui ac
t
ionar persoan
a
juridic
a
va fi identificat
a
pe baza actului de identitate.
Procura speciala va include instructiuni specifice de vot, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi inso
t
ite de o traducere realizat
a
de un traduc
a
tor autorizat,
i
n limba rom
a
n
a
sau
i
n limba englez
a
.
Calitatea de reprezentant legal
va fi determinata in baza Registrului Actionarilor Societatii, de la Data de Referinta de 28.11.2025 sau, in cazul in care actionarul in cauza nu a facut demersuri in sensul inregistrarii reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., in vederea reflectarii in Registrul Actionarilor Societatii, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Extraordinare.
Reprezentantii persoanelor fizice
vor fi identificati pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 201-202  din Regulamentul 5/2018, semnata de catre actionarul persoana fizica si copie dupa actul de identitate al actionarului.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice
isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini), insotit de Procura speciala sau, dupa caz, Procura generala emisa in conditiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, in cazul in care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinata in baza Registrului Actionarilor al Societatii de la Data de Referinta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocarii Adunarii Generale Extraordinare).
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia limbii engleze si a actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Incepand cu data publicarii convocatorului
, pot fi obtinute, la cerere, prin email si fizic, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, formularele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari, documentele si materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi. Aceste documente sunt disponibile, incepand cu aceeasi data si pe website-ul Societatii,
www.promateris.com
.
Dupa completarea si semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara, pusa la dispozitie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 09.12.2025, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROCURA SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN
11/12 DECEMBRIE
2025”.
Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predand secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimarii si numararii voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ imputernicitii acestora in Adunarea Generala Extraordinara pentru fiecare punct cu vot secret in parte.
De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise si prin mijloace electronice la adresa de e-mail
shares@promateris.com
avand atasata o semnatura electronica extinsa, cu respectarea termenului precizat mai sus.
Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane si in temeiul unei imputerniciri generale acordate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017. Imputernicirea generala se acorda pentru o perioada de 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGEA, inclusiv in ceea ce priveste un acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirea generala va fi acceptata  fara alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca este intocmita conform prevederilor legale in vigoare, este semnata de actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
-
imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
-
Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca e cazul;
Declaratia semnata si, dupa caz, stampilata se va transmite in original, odata cu imputernicirea generala, cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurii speciale, indicat mai sus.
Imputernicirea generala trebuie sa cuprinda cel putin informatiile din art. 201 din Regulamentul 5/2018.
Inainte de prima utilizare a acestor imputerniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/ transmit astfel incat sa fie inregistrate la Societate cu respectarea procedurii si a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. In aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de actionar prin procura generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de Societate, pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale mentionate.
Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Extrardinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot, impreuna cu dovada identitatii actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere sau alt act de identitate national recunoscut de Statul Roman pentru cetatenii straini respectiv, in cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/pasaportul reprezentantului legal, impreuna cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta)  vor fi depuse personal sau transmise prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrate ca primite la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 09.12.2025, ora 10:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 11/12 DECEMBRIE 2025”.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societatii situata la sediul acesteia, in limita termenului mentionat mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a majoritatii in Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea votului secret exprimat prin corespondenta, predand secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimarii si numararii voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ imputernicitii acestora in Adunarile Generale ale Actionarilor pentru fiecare punct cu vot secret in parte.
Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la 21.11.2025. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARAE A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 11/12 DECEMBRIE 2025”. In cazul in care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se vor transmite totodata (i) documentele care atesta identitatea actionarului/actionarilor (astfel cum este detaliat mai sus) (ii) propunerile de hotarari cu privire la punctele nou incluse precum si (iii) informatii suplimentare cu privire la punctele propuse, care sa asigure o informare adecvata a tuturor actionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile impreuna cu documentele care atesta identitatea actionarului/actionarului (astfel cum e detaliat mai sus) vor fi incluse in plic inchis cu mentiunea in clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 11/12 DECEMBRIE 2025”. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor. Societatea poate publica raspunsurile la intrebari si pe website-ul sau,
www.promateris.com
Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate (propunerea de noi puncte si/sau hotarari, adresarea de intrebari), actionarii vor transmite Societatii propunerile respective in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, respectiv pana la 21.11.2025.
Daca va fi cazul, formularele de Procuri speciale si buletine de vot prin corespondenta actualizate in urma exercitarii de catre actionari a drepturilor prevazute de lege, vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii,
www.promateris.com
incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi completate in conformitate cu legea.
Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email
shares@promateris.com
PROMATERIS S.A.
Prin: CIRCULAR SOLUTIONS S.R.L.
Presedinte CA
Prin: Matei Dimitriu
Convocatorul urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General,
Tudor – Alexandru Georgescu