Hotărârea AGEA din 20 noiembrie 2025 publicată

Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: FONDUL PROPRIETATEA - FP Hotararea integrala AGEA din 20 noiembrie 2025 Data Publicare: 21.11.2025 13:53:01 Cod IRIS: 72

Text extras

FONDUL PROPRIETATEA
-
FP
Hotararea integrala AGEA din 20 noiembrie 2025
Data Publicare: 21.11.2025 13:53:01
Cod IRIS: 720E1
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararea integrala a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 20 noiembrie 2025
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („
Fondul Proprietatea”/ Fondul”
”), prin prezenta,
publica hotararea integrala a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 20 noiembrie 2025.
Franklin Templeton International Services S.A.R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant permanent
Data raportului:
21 noiembrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2005021901408
Capital social subscris si varsat:
1.664.407.948,32 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.200.784.516
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti
Hotararea nr. 4 / 20 noiembrie
2025
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Sediul social: Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J2005021901408, cod de inregistrare fiscala 18253260
Astazi, 20 noiembrie 2025, ora 11:00 AM (ora Romaniei), actionarii Fondul Proprietatea S.A. („
Fondul
” sau „
Fondul Proprietatea
”) s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („
AGEA
”) Fondului, la prima convocare, la
Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania
, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, Dl Daniel Naftali, in calitate de reprezentant permanent al Franklin Templeton International Services S.A.R.L., o societate cu raspundere limitata, ce se califica drept administrator de fonduri de investitii alternative in conformitate cu articolul 5 din Legea din Luxemburg din data de 12 iulie 2013 referitoare la administratorii de fonduri de investitii alternative, autorizata de Commission de Surveillance du Secteur Financier sub nr. A00000154/21.11.2013, cu sediul social in L-1246 Luxemburg, 8A rue Albert Borschette, inregistrata in Registrul Comertului si Societatilor din Luxemburg sub numarul B36.979 si in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara din Romania sub numarul PJM07.1AFIASMDLUX0037/10.03.2016, in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. („
Administratorul Unic
”).
Avand in vedere:
§
Convocatorul pentru AGEA publicat pe website-ul Fondului (www.fondulproprietatea.ro) in data de 8 octombrie 2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4855 din data de 10 octombrie 2025 si in ziarul Adevarul nr. 738 din data de 10-12 octombrie 2025 si republicat cu completari pe website-ul Fondului in data de
30 octombrie
2025, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.
5235
din
31 octombrie
2025 si in ziarul Adevarul nr.
741
din
31 octombrie – 2 noiembrie
2025;
§
Prevederile
Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
(„
Legea societatilor nr. 31/1990
”);
§
Prevederile
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de
plasament
colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004;
§
Prevederile
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata
, republicata („
Legea Emitentilor
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind
emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”);
§
Prevederile
Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 243/2019
”);
§
Prevederile
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2020 privind
autorizarea
si functionarea fondurilor de investitii alternative, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 7/2020
”);
§
Prevederile Regulamentului 1212/03 septembrie 2018 de stabilire a cerintelor minime de
punere
in
aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste identificarea actionarilor, transmiterea de informatii si facilitarea exercitarii drepturilor actionarilor („
Regulamentul CE 1212/2018
”);
§
Prevederile Actului Constitutiv al Fondului („
Actul Constitutiv
”),
este nevoie de un numar al actionarilor care sa detina 25% din totalul actiunilor cu drept de vot pentru indeplinirea conditiilor de cvorum, in prezenta AGEA, la deschiderea sedintei s-au inregistrat un numar de
958.424.745
drepturi de vot exercitabile (respectiv
32,5034%
din totalul drepturilor de vot exercitabile la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
2.948.687.179
; respectiv
29,9434%
din totalul actiuni emise la data de referinta 30 octombrie
2025
, i.e.
3.200.784.516
),
se constata faptul ca sunt indeplinite conditiile de cvorum pentru tinerea acestei sedinte si ca actionarii pot decide in mod legal, in conditii de majoritate legala (conform art. 115 alin. (1)-(2) din Legea societatilor nr. 31/1990 si art. 14 I alin. (3) litera (a) din Actul Constitutiv al Fondului).
In urma dezbaterilor, actionarii Fondului hotarasc urmatoarele:
I.
Aprobarea modificarii Articolului 13 alineatul (2)
din Actul Constitutiv al Fondului Proprietatea, care va avea urmatorul cuprins:
„(2) Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar
”.
Prezentul punct este aprobat cu
942.253.607
voturi, reprezentand
98,0219
% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
942.253.607
voturi „pentru”, reprezentand
98,0219
% din voturile detinute de actionarii prezenti si reprezentati;
-
1.598.620
voturi „impotriva”;
-
16.875.832
abtineri;
-
540.559
voturi „neexprimate”;
-
0
voturi anulate in sedinta AGEA.
II.
Aprobarea:
(a)
Datei de
9 decembrie 2025
ca
Ex – Date
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; si a
Datei de
10 decembrie 2025
ca
Data de Inregistrare
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
(b)
Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si forma modificata, renumerotata si actualizata a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
Prezentul punct este aprobat cu
946.509.942
voturi, reprezentand
98,4590%
din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile articolului 14 (3) litera (a) din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115 (2) teza I din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
946.509.942
voturi „pentru”, reprezentand
98,4590
%
din voturile detinute de actionarii prezenti si reprezentati;
-
891.092
voturi „impotriva”;
-
11.101.219
abtineri;
-
2.821.517
voturi „neexprimate”;
-
0
voturi anulate in sedinta AGEA.
Prezenta Hotarare AGEA numarul 4 a fost intocmita in numele actionarilor azi, 20 noiembrie 2025, in 3 exemplare originale, de catre:
_______________________
Daniel NAFTALI
Presedinte de sedinta
_______________________
Orlando Andrei
Secretar de sedinta