CONTED SA a publicat hotărârile AGA din 24 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

CONTED SA
-
CNTE
Hotarari AGA O 24.04.2025
Data Publicare: 25.04.2025 10:41:01
Cod IRIS: 7930F
Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 25.04.2025
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul
Procedura falimentului:
- nu este cazul
Alte evenimente:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 15.04.2025 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 24.04.2025, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul - verbal nr. 77 din 24.04.2025 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a - IV - a nr. 1268 din 14.03.2025, in ziarul Bursa numarul 49 din 19.03.2025, pe website-ul societatii la adresa
www.conted.ro
si
avand in vedere voturile exprimate in cadrul unui cvorum de 88,9187%, respectiv 213.140 actiuni din totalul actiunilor de 239.702 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1.
Se aproba:
1.
Raportul presedintelui Consiliului de Administratie despre coordonarea Consiliului de Administratie in anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 18.697 (reprezentand 7,8001%) din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 18.697 actiuni, din care: 18.697 voturi pentru, nici un vot impotriva si 194.443 voturi abtinere (reprezentand 81,1186%).
2.
Situatiile financiare anuale individuale pentru exercitiul incheiat la 31.12.2024, potrivit
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara formate din: - situatia pozitiei financiare;
- situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global;
- situatia modificarii capitalurilor proprii;
- situatia fluxurilor de trezorerie;
- note la situatiile financiare, care contin in sinteza urmatoarele date:
Capitaluri:         11.001.179 lei
Total venituri:
32.126.247 lei
Total cheltuieli: 31.974.916 lei
Rezultatul brut al exercitiului financiar - profit: 151.331 lei
Rezultatul net al exercitiului financiar   - profit: 128.322 lei
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 213.140, reprezentand 88,9187% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 213.140 actiuni, din care: 213.140
voturi pentru, nici un vot impotriva, nici o abtinere.
3.
Raportul Consiliului de Administratie cu privire la exercitiul financiar al anului 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 213.140, reprezentand 88,9187% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 213.140 actiuni, din care: 213.140
voturi pentru, nici un vot impotriva,
nici o abtinere.
4.
Raportul auditorului statutar pentru anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 213.140, reprezentand 88,9187% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 213.140 actiuni, din care: 213.140
voturi pentru, nici un vot impotriva,
nici o
abtinere.
5.
Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 213.140, reprezentand 88,9187% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 213.140 actiuni, din care: 213140
voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere.
6.
Remuneratia administratorilor dupa cum urmeaza:
a)
Societatea LaGarde conform contract de management nr. 5757/28.11.2022
b)
El Turk Ezzedine 4.050 lei brut/lunar
c)
El Turk Ana Maria 4.050 lei brut/lunar
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 18.697 (reprezentand 7,8001%) din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 18.697 actiuni, din care: 18.697
voturi pentru, nici un vot impotriva si 194.443 voturi abtinere (reprezentand 81,1186%).
7.
Raportul de remunerare pentru anul 2024. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 213.140, reprezentand 88,9187% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 213.140 actiuni, din care: 213.140
voturi pentru, nici un vot impotriva si nici o abtinere.
8.
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025
care contine, in sinteza urmatorii indicatori in lei:
Total venituri
35.000.000
Total cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)
33.750.000
Profit brut
1.250.000
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 213.140, reprezentand 88,9187% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 213.140 actiuni, din care: 213.140
voturi pentru, nici un vot impotriva,
nici o
abtinere.
9.
Prelungirea numirii auditorului statutar S.C. MCO CONTAB CONSULT S.R.L. cu sediul social in Botosani, str. Aleea Curcubeului  nr. 11, sc. B, Ap. 11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J07/488/2006, Cod Unic de Inregistrare 18997162, pe durata de un an (incheierea exercitiului financiar 2025).
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 213.140, reprezentand 88,9187% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 213.140 actiuni, din care: 213.140
voturi pentru, nici un vot impotriva,
nici o abtinere.
10.
Data de 15.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2025 ca  ex – date, pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.04.2025. Voturi valabil exprimate detinute de actionari 213.140, reprezentand 88,9187% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 213.140 actiuni, din care: 213.140
voturi pentru, nici un vot impotriva,
nici o abtinere.
11.
Imputernicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 213.140, reprezentand 88,9187% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 213.140 actiuni, din care: 213.140
voturi pentru, nici un vot impotriva,
nici o
abtinere.
Art. 2.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.
Art. 3.
a)
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul - verbal nr. 77 din 24.04.2025, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie.
b)
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a -IV- a.
Reprezentant
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam