Completare Convocare AGOA din 20 noiembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE  HIDROELECTRICA S.A.
-
H2O
Completare Convocare AGOA din 20 noiembrie 2025
Data Publicare: 06.11.2025 18:00:18
Cod IRIS: 3B1B2
Catre:   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 6 noiembrie 2025
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J2000007426409
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
Convocator Completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroelectrica din data de 20 noiembrie 2025, ca urmare a s
olicitarii de completare a ordinii de zi
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 5 noiembrie 2025 a fost receptionata adresa nr. 2609/BGI/05.11.2025, formulata de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii, avand ca obiect introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) din data de 20 noiembrie 2025, ora 12:00 (ora Romaniei):
1.
Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, incepand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie
(vot secret).
2.
Alegerea
membrilor Consiliului de Supraveghere al S.PEEH Hidroelectrica SA, incepand cu data sedintei
(vot secret).
3.
Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 28.03.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere numiti prin HAGOA nr.10 din data de 28.03.2023.
4.
Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 2, in conformitate cu art.4 din HAGOA nr.10 din data de 28.03.2023.
5.
Aprobarea formei contractului de mandat
ce va fi incheiat cu membri Consiliului de
Supraveghere
alesi conform punctului (2), in forma propusa de Ministerul Energiei.
6.
Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (2).
sens in care Proiectul de Hotarare propus este:
1.
AGOA aproba
revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere incepand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie
(vot secret).
(i)
Dl./Dna………
(ii)
Dl/Dna……….
2.
AGOA aproba alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, incepand cu data sedintei
(vot secret).
(i)
Dl./Dna………
(ii)
Dl/Dna……….
3.
AGOA aproba durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (2), incepand cu data sedintei si pana la data de 28.03.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere numiti prin HAGOA nr. 10 din data de 28.03.2023.
4.
AGOA aproba stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului 2, in conformitate cu art.4 din HAGOA nr.10 din data de 28.03.2023.
5.
AGOA aproba forma contractului de mandat
ce va fi incheiat cu membri Consiliului de
Supraveghere
alesi conform punctului (2), in forma propusa de Ministerul Energiei.
6.
AGOA aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor ai Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (2).
Astfel, in data de 6 noiembrie 2025 Directoratul a aprobat
Convocatorul
Completat al AGOA Hidroelectrica
din data de 20 noiembrie 2025
, ca urmare a solicitarii anterior mentionate, de completare a ordinii de zi a sedintei.
Convocatorul Completat va fi publicat in concordanta cu prevederile legale, pe website-ul companiei, sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2025, incepand cu data de 6 noiembrie 2025, ora 18:00 (ora Romaniei), precum si in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala, in data de 7 noiembrie 2025.
Anexa:
-
Convocator Completat al AGOA din data de 20 noiembrie 2025
-
Adresa nr. 2609/BGI/05.11.2025 transmisa de Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii.
Bogdan-Nicolae BADEA
Radu-Ioan CONSTANTIN
Presedinte Directorat                                                                    Membru Directorat