Convocare AGA O & E CONDMAG S.A. - 21.07.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

CONDMAG S.A.
-
COMI
Convocare AGA O & E - 21.07.2025
Data Publicare: 18.06.2025 18:00:15
Cod IRIS: 3ACA5
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.  24/2017
si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului:
18.06.2025
Denumirea entitatii emitente:
CONDMAG S.A.
Sediul Social:
Brasov,
sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov - 500075
Numarul de telefon: 0368.405818, fax: 0368405.817
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1100008
Numar de Ordine la Registrul Comertului: J08/35/1991
Capital social subscris si varsat: 38.133.575,1
lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
:
BVB.
ALTE EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Convocarea
Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor Condmag S.A.
pentru data de
21.07.2025
Administratorul special al CONDMAG S.A.,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991, a decis
convocarea
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Condmag S.A.
pentru
data de 21.07.2025
, ora 12.00 (pentru prima adunare) sau
22.07.2025
, ora 12.00. (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine si
convocarea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Condmag S.A.
pentru
data de 21.07.2025
, ora 12.30 (pentru prima adunare) sau
22.07.2025
, ora 12.30 (pentru a doua adunare), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine.
Anexam Convocatorul.
ADMINISTRATOR SPECIAL
GHEORGHE CALBUREAN
CONVOCATOR
Administratorul special al CONDMAG S.A.
cu sediul in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov, avand J08/35/1991, CUI RO 1100008, (“
Societatea
”),
C O N V O A C A
I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII
pentru
data de 21.07.2025
, ora 12.00 (pentru prima adunare) sau
22.07.2025
, ora 12.00 (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov avand urmatoarea
:
ORDINE DE ZI
1.
Aprobarea modificarii
paragrafului (1) din art.17.1 al Actului Constitutiv al societatii, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:
“
Art.17.1
Societatea este administrata de catre un consiliul de administratie compus din 3 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, acestia putand avea si calitatea de actionari.
”
2.
Aprobarea actualizarii activitatilor desfasurate de societate conform Cod CAEN rev.3, in temeiul
Ordinului nr. 377/2024.
3.
Aprobarea renuntarii la toate obiectele secundare de activitate existente si
completarea obiectului secundar activitate al societatii prevazut la art.6 alin.(2) din Actul Constitutiv cu urmatoarele activitati secundare
:
2511-
Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2361-
Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2366-Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2553- Operatiuni de mecanica generala
3319- Repararea si intretinerea altor echipamente
3320- Instalarea masinilor si echipamentelor industrial
4100-
Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221-
Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4299-
Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a
4311-
Lucrari de demolare a constructiilor
4313- Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321- Lucrari de instalatii electrice
4322- Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333-
Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334-
Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4299- Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a
4323- Lucrari de izolatii
4335- Alte lucrari de finisare
4342- Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
4350- Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil
4391-
Activitati de zidarie
4399-
Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4711- Comert cu amanuntul al autovehiculelor
5210-Depozitari
5224- Manipulari
6811- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
7112-
Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7711- Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7739-
Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
4.
Aprobarea desfiintarii urmatoarelor sedii secundare: punct de lucru nr.4 si punct de lucru «Logistic », ambele situate in Brasov, sos.Cristianului nr.11.
5.
Aprobarea Actului constitutiv actualizat continand modificarile aprobate la punctele de mai sus si mandatarea d-lui Calburean Gheorghe pentru semnarea acestuia si indeplinirea formalitatilor necesare la ORC si institutiile abilitate.
6.
Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este
06.08.2025.
II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII
pentru
data de 21.07.2025
, ora 12.30 (pentru prima adunare) sau
22.07.2025
, ora 12.30 (pentru a doua adunare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine), care se va tine in Brasov, sos. Cristianului nr.11, jud. Brasov avand urmatoarea
:
ORDINE DE ZI
1.
Alegerea administratorilor si
a presedintelui consiliului de administratie
si stabilirea remuneratiei acestora. Remuneratia propusa este de 0 lei/luna.
(Data limita pentru depunerea candidaturilor pentru functia de administrator este 30.06.2025.
Lista continand informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea candidatilor la functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, pe site-ul
www.condmag.ro
dupa expirarea termenului-limita de depunere a candidaturilor.)
2.
Desemnarea d-lui Calburean Gheorghe in calitate de mandatar conventional al Societatii care sa reprezinte societatea  cu ocazia negocierii si semnarii contractelor de mandat ce se vor incheia, potrivit legii, intre CONDMAG SA, in calitate de mandant, pe de o parte si membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatari, pe de alta parte.
3.
Numirea auditorului financiar
si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar. Propunem mentinerea auditorului financiar Benta Audit SRL si numirea acestuia pe o perioada de 2 ani.
4.
Mandatarea d-lui Calburean Gheorghe pentru indeplinirea formalitatilor necesare la ORC si alte institutii abilitate pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
5.
Aprobarea datei de inregistrare. Data de inregistrare propusa este
06.08.2025.
Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la
10.07.2025
(„
Data de referinta
”) vor putea participa si vota in AGA.
Accesul actionarilor la adunare se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate sau cu procura generala/speciala data persoanei fizice care reprezinta actionarul persoana juridica, impreuna cu certificatul constatator si actul de identitate al reprezentantului.
Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, cu conditia ca aceasta sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui avocat, insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul respectiv, conform art.205 din Regulamentul 5/2018.
Procurile generale si speciale in limba romana sau engleza
in original
si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat, vor fi depuse la sediul Societatii sau transmise prin e-mail la :
condmag@condmag.ro
, cu semnatura electronica extinsa pana la data de
18.07.2025, ora 10:00.
In cazul actionarilor reprezentati de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a fi necesara intocmirea unei imputerniciri de catre actionar, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit conform art.207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau engleza.
Formularul de vot prin corespondenta
in original impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului constatator al actionarului
vor fi transmise
la sediul acesteia (redactat in romana sau engleza)
sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la   condmag@condmag.ro
pana la data de
18.07.2025 ora 10:00
Formularele de vot prin corespondenta neinregistrate la registratura sau primite
dupa
ora 10:00 in data de
18.07.2025
nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGA.
In aplicarea art.105 alin. (23
1
si 23
3
) din Legea nr. 24/2017, pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a unei AGA nu reprezinta un vot exprimat.
Candidaturile la functia de administrator
al societatii impreuna cu documentele solicitate vor fi transmise
la sediul societatii (in romana sau engleza)
sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la condmag@condmag.ro
pana la data de
30.06.2025 ora 15:00 (
termenul limita).
Candidaturile neinregistrate la registratura sau primite
dupa
30.06.2025
ora 15:00 nu vor fi luate in calcul.
Propunerile de candidati la functia de administrator trebuie formulate
de catre actionari,
in scris si vor fi insotite de:
-pentru persoane fizice: copia actului de identitate, curriculum vitae;
-pentru persoane juridice: certificat constatator, prezentarea societatii, copia actului de identitate si curriculum vitae ale reprezentantului care urmeaza a fi desemnat.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%
din capitalul social au dreptul:
1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGA
2) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA .
Calitatea de actionar al Societatii trebuie dovedita prin copii ale actului de identitate/ certificatului contatator valabil al initiatorului.
Solicitarile
privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGA in original si justificarea/ proiectele de hotarare impreuna cu
copia actului de identitate/ certificatului contatator
vor fi transmise
in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii,
respectiv data de 04.07.2025, ora 12:00,
la sediul societatii, sau prin e-mail la adresa
condmag@condmag.ro
,
cu semnatura electronica extinsa, cu mentiunea ”Pentru AGA”.
Actionarii Societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social,
au dreptul sa adreseze intrebari
in scris, in limba romana/engleza, privind punctele de pe ordinea de zi a AGA, la sediul societatii
impreuna cu copia actului de identitate valabil
, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, la adresa condmag@condmag.ro,
pana la data de 18.07.2025, ora 10:00
.
Raspunsurile
se vor da in cadrul adunarii sau
vor putea fi publicate pe www.condmag.ro, sectiunea “Intrebari si raspunsuri”.
Informatii suplimentare si documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi si drepturile actionarilor, vor fi puse la dispozitia actionarilor la
sediul Societatii
si pe site-ul
www.condmag.ro
, sectiunea
“Adunarea generala a actionarilor”
, incepand cu data de
20.06.2025.
Administrator special,
Calburean Gheorghe