Hotărârile AGEA din 22 decembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

LION CAPITAL S.A.
-
LION
Hotararile AGEA din data de 22 decembrie 2025
Data Publicare: 22.12.2025 18:00:12
Cod IRIS: 9469D
RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 22.12.2025
Societatea emitenta
Lion Capital SA
•
Sediul social
Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158
•
Tel
+40257 304 438
•
Fax
+40257 250 165
•
Web
www.lion-capital.ro
•
Email
office@lion-capital.ro
•
CIF
RO2761040
•
Nr. ORC
J1992001898023
•
Nr. Registru ASF AFIAA
PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018
•
Nr. Registru ASF FIAIR
PJR09FIAIR/020004/01.07.2021
•
Codul de identificare a entitatii juridice (LEI)
254900GAQ2XT8DPA7274
•
Capital social
50.751.005,60 lei
•
Piata reglementata
BVB
-
categoria
Premium
(simbol: LION)
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22 decembrie 2025
Adunarea generala extraordinara a actionarilor
Societatii Lion Capital S.A.
, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, (in continuare denumita
„Lion Capital”
sau
„Societatea”
)
,
cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J1992001898023, avand codul unic de inregistrare 2761040, atribut fiscal R, numarul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 si PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, capitalul social subscris si varsat
50.751.005,60
lei, tinuta in data de 22/23 decembrie 2025, incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la prima convocare (denumita in continuare
„AGEA”
),
Avand in vedere:
·
Convocarea pentru AGEA
comunicata in data de 17.11.2025 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti,  publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 5565/19.11.2025, in publicatiile on-line
www.aradon.ro
si www.FinancialIntelligence.ro din 18.11.2025, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data 17.11.2025,
·
Actul Constitutiv al Lion Capital S.A. in vigoare,
·
Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
·
Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative,
·
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
·
Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
A decis asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGEA dupa cum urmeaza:
Rezolutia nr. 1:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 224.065.842 actiuni, reprezentand  44,25% din numarul total de drepturi de vot, cu votul
„pentru”
al actionarilor reprezentand 99,93% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati,
aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.
Rezolutia nr. 2:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin
224.065.842 actiuni, reprezentand 44,25% din numarul total de drepturi de vot, cu votul
„pentru”
al actionarilor reprezentand 99,93% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati,
aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.
Rezolutia nr. 3:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin
224.065.842
actiuni, reprezentand
44,25%
din numarul total de drepturi de vot, cu votul
„pentru”
al actionarilor reprezentand 99,9% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati,
aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii („Programul 10”) de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
(i) Societatea va rascumpara actiuni in cadrul Programului 10, in vederea utilizarii acestora pentru urmatoarele scopuri:
·
Reducerea capitalului social al Societatii. Reducerea capitalului social al Societatii va fi aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, care va putea aproba una sau mai multe operatiuni de reducere a capitalului social, pe masura ce actiunile sunt rascumparate;
·
Distribuirea cu titlu gratuit catre membrii conducerii Societatii (administratori, directori) si/sau angajatii Societatii, in cadrul unor programe de tip „Stock Option Plan” (SOP), conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie pentru fiecare program de tip SOP pe care il va aproba.
Consiliul de Administratie este imputernicit sa adopte toate masurile necesare pentru stabilirea criteriilor si modalitatii de alocare a actiunilor rascumparate pe cele doua destinatii, respectiv reducerea capitalului social al Societatii si distribuire gratuita catre conducerea Societatii si/sau angajatii Societatii.
(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 50.700.250 de actiuni;
(iii) Pretul minim per actiune: 0,10lei;
(iv) Pretul maxim per actiune: 10,3075 lei;
(v) Durata Programului 10: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
(vi) Plata actiunilor dobandite in cadrul Programului 10 va fi facuta din sursele prevazute de lege.
Alaturi de caracteristicile principale, Programul 10 va include si alte cerinte impuse de lege si care nu sunt enumerate mai sus. Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului 10 se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 10, Consiliul de Administratie este imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute, cu respectarea cerintelor susmentionate.
Rezolutia nr. 4:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 224.065.842 actiuni, reprezentand 44,25% din numarul total de drepturi de vot, cu votul
„pentru”
al actionarilor reprezentand 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati,
aproba data de 16 ianuarie 2026 ca data de inregistrare (15 ianuarie 2026 ca ex date), pentru identificarea actionarilor cu privire la care isi vor produce efecte hotararile adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Bogdan-Alexandru Dragoi
Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General
RC Conformitate, Ilie Gavra