Hotărârea AGOA SPHERA FRANCHISE GROUP din 05.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SPHERA FRANCHISE GROUP
-
SFG
Hotararea AGOA din data de 05.11.2025
Data Publicare: 05.11.2025 15:10:00
Cod IRIS: 8FBB0
Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 59/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.
Data raportului
05.11.2025
Denumirea societatii
Sphera Franchise Group SA
Sediul social
Bucuresti, Romania
Adresa
Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Bucuresti Sector 1
Telefon / Fax
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email
investor.relations@spheragroup.com
Nr. inreg. la ONRC
J2017007126404
Cod unic de inregistrare
RO 37586457
Capital social subscris si varsat
581.990.100 RON
Numar total de actiuni
38.799.340
Simbol
SFG
Piata de tranzactionare
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat
: Hotararea AGOA din data de 05.11.2025
Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumita in continuare "Grupul")
informeaza piata ca, in data de 05.11.2025, incepand cu ora 11:00, la sediul Grupului situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Grupului. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Grupului este anexata acestui raport curent
.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Lucian Hoanca
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 05.11.2025
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("
Adunarea
" sau "
AGOA
"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "
Societatea
"), legal si statutar convocata,
in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (”Regulamentul 5/2018”) si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii
, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4661 din data de 01.10.2025, precum si in ziarul
de larga circulatie
Adevarul
, editia
online
si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 29.09.2025,
Legal si statutar intrunita in data de
05.11.2025
, ora 11:00, in cadrul primei convocari la sediul din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2 – sala Ateneu sector 1, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta
sau prin mijloace electronice,
a unui numar de 99 actionari care detin un numar de 36.704.361 actiuni cu drept de vot, reprezentand 95,0008% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,6004% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1.
Cu un numar total de
36.704.361
drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand
94,6004
% din capitalul social al Societatii si
95,0008
% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care
36.703.671
voturi "pentru" reprezentand
99,9981
% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare,
690 de
voturi "impotriva" reprezentand
0,0018
% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si
0
"abtineri"
Se aproba
Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2024, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 1,04 Lei.
2.
Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Data de 15.12.2025 ca data a platii dividendelor („Data platii”).
3.
Cu un numar total de
36.704.361
drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand
94,6004
% din capitalul social al Societatii si
95,0008
% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care
36.703.830
voturi "pentru" reprezentand 99,9985% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare,
0
voturi "impotriva" si cu un numar de
531
"abtineri" reprezentand
0,0014
% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare
Se aproba
Data de inregistrare
ca fiind 25.11.2025 si a
ex-date
ca fiind 24.11.2025, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, in conformitate cu legea aplicabila.
4.
Cu un numar total de
36.704.261
drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand
94,6002
% din capitalul social al Societatii si
95,0005
% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care
36.704.189
voturi "pentru" reprezentand
99,9998
% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare,
55
voturi "impotriva" reprezentand
0,0001
% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare,
17
"abtineri" reprezentand
0,00004
% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta sau prin mijloace electronice in Adunare si un numar de 100 de voturi neexprimate
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare, sa semneze, sa publice, sa inregistreze hotararile adoptate de AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca o terta persoana, in vederea indeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 2 exemplare originale, astazi
05.11.2025
.
Presedinte Adunare
Secretar Adunare
Lucian HOANCA
Mihai CHISU