Convocare AGA Anuală pentru 28/29 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA
-
NAPO
Convocare AGA Anuala 28/29 aprilie 2025
Data Publicare: 24.03.2025 18:00:14
Cod IRIS: 6DFF4
RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 24.03.2025
Denumirea emitentului
: Societatea de Constructii Napoca S.A.
Sediul social:
Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj
Nr. si data inregistrarii la ORC
:
J1991000015123
CIF RO
199117
Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca S.A.
CITR SPRL
, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr.48, et.6/7, cladirea Silver,  judetul Cluj, avand CIF RO 21057514, inmatriculata la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0253, societate care are calitatea de administrator judiciar al
Societatii de Constructii Napoca S.A.( in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement)
, cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J1991000015123, avand CUI RO 199117, desemnata prin Hotararea nr.2386/2021 din data de 08.12.2021 pronuntata de Tribunalul Specializat Cluj in Dosarul nr.982/1285/2021,
In conformitate cu prevederile actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, si ale Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Constructii Napoca S.A.,
pentru data de
28 Aprilie 2025
ora 10:00
, (prima convocare), respectiv
,
29 Aprilie 2025
, ora
10:00
, (a doua convocare, in caz de neintrunire a cvorumului), la sediul societatii din Cluj Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 1-2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta
16.04.2025
.
O
r
d
i
n
e
a de
zi a
A
d
u
n
a
r
i
i
G
e
n
e
ra
l
e
O
rd
i
n
a
r
e a
A
c
ti
o
n
ar
il
o
r:
1.
Aprobarea  situatiilor financiare aferente anului  2024,  intocmite   in  conformitate  cu  Standardele  Internationale  de  Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar.
2.
Aprobarea Raportului anual al exercitiului financiar 2024.
3.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.
4.
Aprobarea repartizarii profitului net inregistrat in exercitiul financiar 2024.
5.
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024.
6.
Revocarea mandatului de auditor pentru
auditorului financiar Intelfisc SRL ca urmare a  expirarii termenului prevazut si numirea unui noi auditor financiar.
7.
Aprobarea datei de 19.05.2025 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
8.
Aprobarea datei de 16.05.2025 ca “ex-date”,
conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
9.
Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate.
Unul  sau  mai  multi  actionari  care detin,  individual  sau  impreuna cel  putin  5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actrionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data de
09.04.2025.
Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
Actionarii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru functia de auditor financiar. Propunerile vor fi depuse sau expediate la sediul  Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura pana cel tarziu la data de 09.04.2025, ora 16:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN
28/29 Aprilie 2025
”.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a celor doua Adunari Generale, raspunsurile urmand a fi publicate la sediul societatii.  Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul  Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de
09.04.2025
, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 28/29 Aprilie 2025
”.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 105 din legea
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
, sau unui avocat.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
Formularele  de  buletin  de  vot  prin  corespondenta  si  formularele  de  imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii.
Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii - persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului - persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la Registratura Societatii:
►pana cel tarziu la data de
24.04.2025, ora 16.00
, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “
VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA  GENERALA  ORDINARA  A  ACTIONARILOR  DIN 28/29 Aprilie 2025
”.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat  mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului  de  prezenta  si  vot  precum  si  la  numaratoarea  voturilor  in  Adunarea  Generala Ordinara a Actionarilor.
Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:
►pana cel tarziu la data de
24.04.2025, ora 16.00
, in plic inchis, cu mentiunea scrisa   in   clar   si   cu   majuscule
“PENTRU   ADUNAREA   GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DIN 28/29 Aprilie 2025
”.
De    asemenea,    imputernicirile    se    pot    transmite    prin    e-mail,    la   urmatoarea adresa
sccnapoca@yahoo.com
.
Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29 Aprilie 2025, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunari Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de propuneri de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si  Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara de catre actionarii Societatii de Constructii Napoca SA, se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii  din Cluj Napoca, Piata 1 mai, nr. 1-2, judetul Cluj, Romania.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0754202969.
CITR SPRL,
Senior Partner
Mariana Boiciuc