SIF HOTELURI SA anunță hotărârile AGA din 01.09.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SIF HOTELURI SA
-
CAOR
Hotarari AGA E 01.09.2025
Data Publicare: 01.09.2025 14:54:16
Cod IRIS: AD03B
Raport curent privind informatiile prevazute la art 92 din Codul Bursei de Valori Bucuresti
Data raportului                                           01.09.2025
Denumirea societatii emitente              SIF HOTELURI SA
Sediul social:                                               Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor
Numar de telefon                                       0259 475 271
Cod unic de inregistrare la ORC:           RO56150
Numar de ordine in Reg. Com.:              J05/126/1991
Capital social subscris si varsat:            6.428.488,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 01.09.2025
Publicitatea AGA a fost facuta conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL in forma propusa de Consiliul de Administratie a fost publicat in limba romana in
Monitorul Oficial partea a IV-a nr 3535 din 31.07.2025, in cotidianul online local Bihon
respectandu-se termenul de intrunire de minim 30 zile de la data publicarii Convocatorului.
Adunarea Generala a Actionarilor
SIF HOTELURI SA
cu sediul in
Oradea, Piata Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10
, cu un capital social subscris si varsat de 6.428.488,20 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr.
J5/126/1991
, avand CUI
RO 56150
, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 01.09.2025, la sediul social, cu participarea directa sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de 31.820.906 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 98,9996% din capitalul social, cu 31.820.906 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.820.906 voturi  adica 100% din capitalul social cu drept de vot,
cu ordinea de zi publicata in
Monitorul Oficial partea a IV-a nr 3535 din 31.07.2025, in cotidianul online Bihon
, pe site-ul societatii la adresa
www.sif-hoteluri.ro
si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti,
in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:
HOTARAREA
NR
.
1
Se aproba instrainarea imobilului
Hotel si Autogara Beta
situat in localitatea Cluj-Napoca, Str. Giordano Bruno, Nr. 1-3, Jud. Cluj, inscris in CF nr. 263897 Cluj-Napoca (nr. CF vechi 142630, nr. topografic 7930/1/1/2), cu nr. cad. 263897 si care in natura reprezinta:
1.1.
Hotel
, constructia edificata pe acest teren, sub A1.1, cu nr. cad. 263897-C1, S. construita la sol:414 mp; Constructie pe fundatii de beton, zidarie din caramida si BCA, peretii din gips carton, invelitoare placi onduline compusa din: SUBSOL: adapost ala, casa scarii, centrala termica, si depozite, spalatorie, 3 boxe, 2 vestiare, 2 grupuri sanitare, 3 spatii tehnice, hol, coridor. PARTER : windfang, restaurant, birou , hol, grup sanitar, bar, bucatarie – calda, oficiu ospatar, spalator vase, depozit, sas, camera frigorifica, preparare carne, bucatarie rece, depozit, sala asteptare 4 holuri, dispecer, casa bilete, grup sanitar, casa scarii. ETAJ I ; receptie, camera receptie, 5 grupuri sanitare, oficiu, 7 birouri, coridor, terasa necirculabila, terasa circulabila, casa scarii. ETAJ II: 7 camere, 7 grupuri sanitare, 2 holuri, coridor, casa scarii. Etaj III : 7 camere, 7 grupuri sanitare, 2 holuri, coridor, casa scarii . ETAJ IV ; 7 camere, 7 grupuri sanitare, 2 holuri, coridor, imobil proprietatea societatii vanzatoare, de sub B2, dobandit cu titlu de fuziune prin absorbtie, intabulat cu incheierea de carte funciara nr. 201566/08.12.2015;
1.2. Canalizare pluviala, Conducta apa str Maiacov, retele electrice exterioare, Retele canalizare, retele externe apa, retele racord rco, platforme parcare, copertina autogara;
1.3.
Teren
in suprafata de 3.000 mp, categoria de folosinta: “curti constructii”, pe care se afla amplasate Constructiile;
1.4. Mijloacele Fixe - mijloacele aferente activului hotelier;
1.5. Obiectele de Inventar aferente activului hotelier;
1.6. Stocurile de materiale si marfa: materialele si marfurile aflate pe stoc la data semnarii contractului de vanzare cumparare;
1.7. Activele Mobile Necorporale: activele care fac parte din fondul de comert al Hotel si Autogara Beta: Denumirea; Clientela si vadul comercial aferente activitatilor economice desfasurate in cadrul hotelului
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
2
Se aproba Imputernicirea Consiliului de administratie sa stabileasca metoda optima de vanzare si sa aprobe pretul tranzactiei, in baza unui raport de evaluare intocmit de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare
,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
3
Se aproba schimbarea sediului social al societatii SIF Hoteluri din Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor, la urmatoarea adresa: Mun. Oradea, str Libertatii nr.18 ap. 2, demisol, jud Bihor si, in consecinta, modificarea actului constitutiv, respectiv a articolului 2.1, astfel: ”
Sediul social al societatii este in mun.  Oradea, str. Libertatii, nr. 18, ap. 2, demisol, jud Bihor
.”
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
4
Se aproba actualizarea obiectelor  de activitate  in registrul comertului, conform CAEN Rev.3 (versiune actualizata a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024) si actualizarea corespunzatoare a actului constitutiv, si, in consecinta, radierea tuturor obiectelor de activitate, si adaugarea urmatoarelor 4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun, 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a., 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse, 4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, 4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, 4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, 4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic, 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a., 4941 - Transporturi rutiere de marfuri, 5210 – Depozitari, 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre, 5224 – Manipulari, 5226 - Alte activitati anexe transporturilor, 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare, 5590 - Alte servicii de cazare, 5611 – Restaurante, 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, 6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii, 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, 6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract, 7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management, 8210 - Activitati de secretariat si servicii suport, dintre care „
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor” –
va fi obiectul principal de activitate al societatii
.
.”
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate.
HOTARAREA
NR
.
5
Se aproba
modificarii Actului Constitutiv al Societatii si actualizarea corespunzatoare a actului constitutiv, prin modificarea art. 5 privind activitatea Societatii, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), respectiv restrangerea obiectului de activitate in conformitate cu activitatile pe care Societatea le desfasoara si le autorizeaza, dupa cum urmeaza:
Domeniul principal de activitate este ”Baruri si alte activitati de servire a bauturilor” ( cod CAEN 563)
Obiectul principal de activitate este: 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
Obiectele secundare de activitate sunt:
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun,
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse,
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun,
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare,
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor,
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun
4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare,
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic,
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.,
4941 - Transporturi rutiere de marfuri,
5210 – Depozitari,
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre,
5224 – Manipulari,
5226 - Alte activitati anexe transporturilor,
5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare,
5590 - Alte servicii de cazare,
5611 – Restaurante,
6811 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii,
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate,
6832 - Alte activitati pentru tranzactii imobiliare pe baza de comision sau contract
7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management,
8210 - Activitati de secretariat si servicii suport
.
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate
HOTARAREA
NR
.
6
Se aproba
Imputernicirea cu autoritate si puteri depline a d-lui Vasile Radu Birlea (cu posibilitate de substituire), Director General al SIF Hoteluri S.A., sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGEA ce va fi adoptata si a actului constitutiv actualizat, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC, sa ia toate masurile necesare, sa semneze orice documente si sa indeplineasca orice proceduri sau formalitati sunt necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor A.G.E.A. si realizarea operatiunilor de instrainare a activelor, in limitele stabilite prin hotararile A.G.E.A. si deciziile consiliului de administratie al SIF Hoteluri S.A.
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate
HOTARAREA
NR
.
7
Se aproba
data
datei de 19.09.2025 ca data de inregistrare si 18.09.2025
ca ex-date
in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 31.820.906 voturi exprimate
Director general
Birlea Vasile-Radu