29.04.2025, 11:01:00PTR
Materialitate: MEDIE
Max: 7,0 · Medie: 7,0
Detalii materialitate
Max: 7,0 · Medie: 7,0
Rompetrol Well Services anunță hotărârile AGAO din 28 aprilie 2025
Titlul original: Hotarari AGAO 28.04.2025
Rezumat AI pe subiecte
7.0/10ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - PTR Hotarari AGAO 28.04.2025 Data Publicare: 29.04.2025 11:01:02 Cod IRIS: 35817 NR. 1109
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - PTR Hotarari AGAO 28.04.2025 Data Publicare: 29.04.2025 11:01:02 Cod IRIS: 35817 NR. 1109/29.04.2025 Catre : BURSA DE VALORI BUCURESTI AUTORITATEA DE
Text extras
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - PTR Hotarari AGAO 28.04.2025 Data Publicare: 29.04.2025 11:01:02 Cod IRIS: 35817 NR. 1109/29.04.2025 Catre : BURSA DE VALORI BUCURESTI AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018 Data raportului: 29.04.2025 ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI Sediul social: Ploiesti str. Clopo tei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913 Cod de identificare fiscala : RO 1346607 Nu mar de ordine in Registrul Comertului: J1991000110297 Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR) Eveniment important de raportat: Hotararile nr. 1/2025 si nr.2/2025 adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Hotararea nr. 1 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28 aprilie 2025 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services SA , (denumit a „Adun area ” ), convocate in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata , si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (in continuare “Societatea”). Convocatorul Adunarilor Generale a Actionarilor a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1479 /26.03.2025 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 54 /26.03.2025 . Ordinea de zi revizuit a a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, nr. 1820/15.04.2025 si in ziarul "Bursa" nr. 69/16.04.2025 . Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A . s-a intrunit in sedinta din data de 28 aprilie 2025 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice si fizice, detinand 232.820.109 actiuni, reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 17 aprilie 2025. In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 1/2025 si nr. 2/2025 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza: Hotararea nr. 1/2025 cu privire la punctele 1, 2, 4, 5, 6,7 3 , 8, 9 ,12 si 13 de pe ordinea de zi : Articolul 1 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.150 voturi “ pentru “reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate si 29.709.959 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797026 % din capitalul social si 12,7609076 % din voturile exprimate , se aproba situatiile financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii . Articolul 2 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.820.109 voturi “ pentru “reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate , se aproba repartizarea profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024, respectiv 0,036799 lei brut/actiune ; Articolul 3 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.820.100 voturi “ pentru “ reprezentand 83, 6907690 % din capitalul social si 99,9999961% din voturile exprimate si 9 voturi “ impotriva „ reprezentand 0,0000032% din capitalul social si 0,0000039 % din voturile exprimate, se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2025 ; Articolul 4 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.820.100 voturi “ pentru “ reprezentand 83, 6907690 % din capitalul social si 99,9999961% din voturile exprimate si 9 voturi “ impotriva „ reprezentand 0,0000032% din capitalul social si 0,0000039 % din voturile exprimate, se aproba programul de investitii pentru anul 2025 . Articolul 5 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot cu un numar de 232.820.100 voturi “ pentru “reprezentand 83, 6907677 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba remuneratia lunara bruta datorata pentru exercitiul financiar 2025 membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie , astfel: - o remuneratie lunara bruta de 2.564 USD pentru Presedintele Consiliului de Administratie; - o remuneratie lunara bruta de 1.709 USD pentru Membrii Consiliului de Administratie; - o remuneratie lunara neta de 2.000 RON pentru Presedintele Comitetului de Audit’ - o remuneratie lunara neta de 1.000 RON pentru Membrii Comitetului de Audit. Articolul 6 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot cu un numar de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentand 10,6797039 % din capitalul social si 12,7609076% din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate, se respinge remuneratia administratorilor nou alesi, care va avea o valoare egala cu cea aprobata anterior de adunarea generala a actionarilor societatii. Articolul 7 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot cu un numar de 203.110.150 voturi “ pentru “reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390958% din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6796987% din capitalul social si 12,7609042 % din voturile exprimate, se aproba cu votul consultativ al AGOA R aportul de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent anului 2024. Articolul 8 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot cu un numar de 203.110.150 voturi “ pentru “reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390958% din voturile exprimate si 29.709.950 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6796987% din capitalul social si 12,7609042 % din voturile exprimate, se aproba Politica de remunerare actualizata a structurii de conducere a Societatii , aplicabila incepand cu anul financiar 2025 . Articolul 9 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.820.109 voturi “ pentru “reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate , se aproba datele de : (i) 04.07.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata; (ii) 03.07.2025 ca Ex Date , conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018 . (iii) 22.07.2025 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicata. Articolul 10 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.820.109 voturi “ pentru “reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate. Hotararea nr. 2/2025 cu privire la punctele 3, 7, 7 1 , 7 2 , 10 si 11 de pe ordinea de zi : Articolul 1 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.150 voturi “ pentru “reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate si 29.709.959 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7609076 % din voturile exprimate , se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate. Articolul 2 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, se aproba alegerea dnului Yedil Utekov ca membru al Consiliului de Administratie al Societatii pentru ocuparea pozitiei vacante, in urma renuntarii la mandat a dlui. Batyrzhan Tergeussizov, pentru un mandat ce va incepe cu data de 28.04.2025 si va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie), in urma voturilor exprimate astfel: - Domnul Yedil Utekov , cu un numar de 203.110.150 voturi “ pentru “ reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate si 29.709.959 voturi “ impotriva „ reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7609076 % din voturile exprimate; - Domnul Olivier de Gassart , cu un numar de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7609076 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate; - Domnul Kristjan Kotkas , cu un numar de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7609076 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate - Domnul Razvan Stefan Lefter , cu un numar de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7609076 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate Articolul 3 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7609076 %din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate , se respinge atragerea raspunderii administratorilor societatii pentru prejudiciul in valoare estimata de 3.152.843,18 lei cauzat de acestia societatii prin executarea Contractului de cash pooling, fara ca acest contract sa fie supus aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si desemnarea actionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea actiunii in justitie contra administratorilor culpabili ai societatii . Articolul 4 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, se respinge alegerea administratorilor societatii pentru un mandat care incepe cu data alegerii administratorilor si care va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie), in vederea inlocuirii administratorilor impotriva carora se initiaza actiunea in raspundere pentru prejudiciu, in urma voturilor exprimate astfel: - Domnul Olivier de Gassart , cu un numar de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7609076 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate; - Domnul Kristjan Kotkas , cu un numar de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7609076 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate - Domnul Razvan Stefan Lefter , cu un numar de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentand 10,6797020 % din capitalul social si 12,7609076 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0110690 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate Articolul 5 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.820.100 voturi “ pentru “ reprezentand 83,6907677 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate si 9 voturi “ impotriva „ reprezentand 0,0000032 % din capitalul social si 0,0000039 % din voturile exprimate , se aproba numirea societatii Pricewaterhousecoopers Audit SRL , in calitate de auditor financiar statutar al Societatii, pentru o perioada de 4 (patru) ani, respectiv exercitiile financiare ale anilor 2025 – 2028 si a remuneratiei acordate auditorului financiar, incepand cu data de 28.04.2025. Articolul 6 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.820.100 voturi “ pentru “ reprezentand 83,6907677 % din capitalul social si 87,2390924% din voturile exprimate si 9 voturi “ impotriva „ reprezentand 0,0000032 % din capitalul social si 0,0000039% din voturile exprimate , se aproba numirea societatii Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L . in calitate de auditor , in scopul efectuarii de servicii de asigurare a raportarii privind durabilitatea / declaratiei privind durabilitatea , precum si stabilirea duratei contractului de audit al declaratiei de sustenabilitate la 4 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025 - 2028 si a remuneratiei pentru aceste servicii incepand cu data de 28 aprilie 2025. Articolul 7 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.820.109 voturi “ pentru “reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate , se aproba datele de : (i) 04.07.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata; (ii) 03.07.2025 ca Ex Date , conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018 . (iii) 22.07.2025 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicata. Articolul 8 In prezenta actionarilor reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 232.820.109 voturi “ pentru “reprezentand 83,6907710 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate , se aproba imputernicirea domnului Stefan Georgian Florea, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate. Director General si membru al Consiliului de administratie Dl. Stefan Georgian Florea