OIL TERMINAL S.A. convoacă AGAO pentru 07-10.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

OIL TERMINAL S.A.
-
OIL
Convocare AGAO 07(10).11.2025
Data Publicare: 03.10.2025 12:28:17
Cod IRIS: C3139
Nr. 793/03.10.2025
Catre
·
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
·
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 03.10.2025
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de
inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat
: Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Oil Terminal SA
Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A.,
societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr.
J1991000512136
,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136,
cod de identificare fiscala 2410163, cu sediul in Constanta, str. Caraiman, nr. 2, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 299.717.713,20 lei,
intrunit in sedinta din data de 03.10.2025
convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
in data de
07.11.2025, orele 11:00
, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman nr. 2, Constanta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
Constatarea incetarii mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie incepand cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirarii duratei si radierea de la Oficiul National al Registrului Comertului.(vot secret)
Alegerea a 3 membri provizorii ai Consiliului de Administratie (vot secret)
Stabilirea duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi la 5 (cinci) luni, incepand cu data de 09.11.2025 pana in data de 09.04.2026 sau pana la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.
Stabilirea remuneratiei brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi, in cuantumul stabilit si calculat in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. nr. 12/27.04.2023.
Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii al Consiliului de Administratie alesi
Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Statul Roman prin Ministerul Energiei in A.G.O.A. pentru semnarea contractului de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie alesi.
Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Stabilirea datei de 27.11.2025, ca data de inregistrare
si a datei de 26.11.2025 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
In cazul in care, la data de
07.11.2025,
nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor se va desfasura in data de 10.11.2025, orele 11:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functiile de administratori provizorii se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 07.10.2025, orele 18:00 la sediul societatii din strada Caraiman nr. 2 Constanta, Birou Actionariat - Comunicare si la adresa de internet
http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025AGOA-07(10).11.2025/
.
Lista se va actualiza periodic (cel mult o data pe zi) in masura in care se primesc propuneri in termenul mentionat. Actionarii Societatii au dreptul de a formula propuneri de candidati pentru ocuparea posturilor de administratori, in conditiile legii
.
Propunerile vor fi transmise fie (i) in format fizic/ letric, la registratura Societatii de la sediul social al Societatii, in Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta, in plic inchis, cu mentiunea:
“
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07(10).11.2025
”
sau (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, la adresa
actionariat@oil-terminal.com
, astfel incat sa fie receptionate pana la data de
31.10.2025 (inclusiv),
acesta fiind termenul limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori provizorii.
In ceea ce priveste candidatii, fiecare propunere trebuie sa fie insotita de cel putin urmatoarele documente:
(a)
Curriculum Vitae al candidatului din care sa reiasa experienta si pregatirea profesionala a acestuia si de copia cartii de identitate.
(b)
In cazul propunerilor de candidati independenti, documentele justificative / declaratie pe proprie raspundere a candidatului, in forma autentica, care atesta faptul ca acesta indeplineste toate conditiile si criteriile de independenta stabilite de lege.
Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut si eliberat de catre Depozitarul Central, la sfarsitul zilei de
27.10.2025
,
zi stabilita ca
data de referinta
. Numai persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.
Procurile si formularele de vot vor fi puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana cat si in limba engleza, pe pagina web a societatii,
http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-07(10).11.2025/
,
incepand cu data de 07.10.2025, orele 18:00.
Toate materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la
dispozitia actionarilor, la cererea acestora, la sediul societatii, strada Caraiman nr. 2, Constanta, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descarca de pe site-ul
http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-07(10).11.2025/
,
incepand cu data
07.10.2025
, orele 18:00.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social (denumiti in continuare Initiatori) are/au dreptul:
a)
de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA
cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmand a fi primite la
Registratura
societatii
OIL TERMINAL S.A.
prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv
21.10.2025, orele 11:00
, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025
, sau
transmise prin e-mail,
cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa
actionariat@oil-terminal.com
, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025.
b)
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale,
solicitarile urmand a fi primite la
Registratura
societatii
OIL TERMINAL S.A
. prin orice forma de curierat, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului, respectiv
21.10.2025
, orele 11:00
, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025
, sau
transmise prin e-mail,
cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa
actionariat@oil-terminal.com
, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025.
In conformitate cu art 117
1
, alin (2
1
) din Legea 31/1990, Consiliul de administratie poate sa modifice convocatorul dupa momentul publicarii acestuia, in termen de cel mult 15 zile de la momentul publicarii, respectiv pana la data de
21.10.2025, orele 11:00.
Convocatorul modificat cuprinzand, dupa caz, si ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari sau de catre consiliul de administratie, ulterior convocarii, va fi publicat cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, respectiv pana la data de
27.10.2025
.
Actionarii
societatii
, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul de a adresa
intrebari in scris
privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, intrebarile urmand a fi transmise si inregistrate la
Registratura
societatii
OIL TERMINAL S.A.
din Constanta, strada Caraiman nr. 2, prin orice forma de curierat, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025
, sau
transmise prin e-mail,
cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa
actionariat@oil-terminal.com
, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina web a societatii, la adresa
http://relatia.oil-terminal.com/intrebari-frecvente/
Pentru identificarea actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
Actionarii pot participa
personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de catre
reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat
caruia i s-a acordat o procura speciala sau generala.
La sedinta AGOA pot participa si vota numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii consolidat de catre Depozitarul Central S.A. la
data de referinta 27.10.2025,
personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale.
Procura speciala si procura generala vor fi disponibile incepand cu data de
07.10.2025, orele 18:00
, atat in limba romana cat si in limba engleza, atat la sediul societatii, cat si in format electronic, pe pagina web a societatii:
http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-
07(10).11.2025/
Procura generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand expres Reprezentantului de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura generala: (i) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat si (ii) in cuprinsul procurii generale sa fie mentionata calitatea reprezentantului de intermediar sau avocat. Reprezentantul nu poate fi substituit de o alta persoana. Totusi, in cazul in care reprezentantul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere, sau unul dintre angajatii sai. Dovada calitatii reprezentantului de intermediar sau avocat al actionarului respectiv se va face prin declaratie pe propria raspundere a Reprezentantului data pe formularul publicat impreuna cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societatii si semnata de Reprezentant la intrarea in sala de sedinta in fata organizatorilor adunarii. Actionarii societatii nu pot fi reprezentati in AGOA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a)
este un actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b)
este un membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c)
este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d)
este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) – c).
Inainte de prima lor utilizare, procurile generale in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura Reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice
: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal)
vor fi depuse la Registratura Societatii sau trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire catre Registratura Societatii nu mai tarziu de
05.11.2025, orele 11:00
.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA. Procurile generale
vor fi depuse la Registratura societatii sau trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire catre Registratura Societatii, astfel incat
sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura societatii nu mai tarziu de 05.11.2025, orele 11:00,
in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025.
Procurile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 214/2024 privind semnatura electronica
nu mai tarziu de
05.11.2025, orele 11:00
, la adresa
actionariat@oil-terminal.com,
mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025.
Procurile speciale
trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Unui actionar ii este permis sa acorde o procura speciala unuia sau mai multor reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul, o asemenea procura fiind valabila doar pentru AGOA din data de
07(10).11.2025.
Procurile speciale
, in original, completate si semnate de actionar, fie in limba romana, fie in limba engleza, impreuna cu  documentele care atesta identitatea, respectiv:
Ø
in cazul actionarilor persoanelor fizice: copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate (BI, CI, Pasaport, Legitimatie de sedere),
Ø
in cazul actionarilor persoane juridice: buletin/carte de identitate a reprezentantului legal impreuna cu certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.
Ø
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA
Vor fi
transmise catre Registratura Societatii
, nu mai tarziu de
05.11.2025, orele 11:00
, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN
07(10).11.2025
sau
transmise si prin e-mail
, cu semnatura electronica extinsa incorporata, nu mai tarziu de
05.11.2025, orele 11:00
, la adresa
actionariat@oil-terminal.com
,
mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025.
Se accepta o procura speciala pentru participarea si votarea in cadrul AGOA data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului ASF 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
Ø
institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
Ø
instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
Ø
procura speciala este semnata de actionar.
Procura speciala si declaratia mai sus mentionate trebuie depuse in original, semnate si dupa caz, stampilate, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.
La data adunarii generale, la intrarea in sala de sedinta, actionarii trebuie sa prezinte pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate.
In cazul in care un actionar persoana juridica va participa la AGOA prin reprezentantul sau legal, acesta din urma trebuie sa prezinte, pentru verificarea de catre reprezentantii societatii, originalul buletinului/cartii de identitate, impreuna cu o dovada a calitatii sale de reprezentant legal al actionarului persoana juridica - certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau dupa caz, de catre participantii definiti in Legea  nr.
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentul ASF nr. 5/2018, in cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.
Actionarii vor preda reprezentantilor societatii originalul procurii speciale in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.
In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Actionarii
Societatii Oil Terminal S.A
.
inregistrati la
Data de referinta
27.10.2025
in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A.,
au posibilitatea de a vota prin corespondenta
, inainte de AGOA,
prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta
, pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de
07.10.2025, orele 18:00
pe site-ul
societatii
http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-07(10).11.2025/
,
sau
la sediul societatii, strada Caraiman nr. 2, Constanta, la Biroul Actionariat Comunicare si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.
Formularele de vot
prin corespondenta trebuie
completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate al actionarului, semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal.
Formularele de vot
prin corespondenta
insotite de documentele legale vor fi
transmise la registratura societatii,
prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana la data de
05.11.2025, orele 11:00
, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025
, sau
transmise prin e-mail
, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa
actionariat@oil-terminal.com
, pana la data de
05.11.2025, orele 11:00
, mentionand la subiect: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
07(10).11.2025.
Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la registratura Oil Terminal sau prin e-mail pana la data si ora sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare
vor fi puse la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, la sediul societatii, strada Caraiman nr. 2, Constanta, atat in limba romana cat si in limba engleza, sau se pot descarca de pe site-ul
http://relatia.oil-terminal.com/aga-2025/AGOA-07(10).11.2025/
,
incepand
cu data de
07.10.2025, orele 18:00.
Director General
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat Comunicare
Georgiana DRAGOMIR