Convocare AGA O & E 28/29 Octombrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
-
LONG
Convocare AGA O & E 28/29 Octombrie 2025
Data Publicare: 24.09.2025 18:00:16
Cod IRIS: 57FB0
RAPORT CURENT
Raport curent conform:
Lege nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:
24.09.2025
Denumirea societatii emitente:
Longshield Investment Group
S.A.
Sediul social:
Bucuresti,
Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48
, sector 2
Nr. tel./fax:
021.387.3210 / 021.387.3209
Cod Unic de Inregistrare:
3168735
Nr. Inregistrare la ORCMB:
J40/27499/1992
Capital Social subscris si varsat:
76.110.584,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Hotararea Consiliului de Administratie al S.A.I. Muntenia Invest S.A. din data de 23.09.2025 privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
si a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Longshield Investment Group S.A. pentru data de 28/29 octombrie 2025
CONVOCARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE
SI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP -S.A.
S.A.I. Muntenia Invest - S.A., administrator unic al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A., denumita in continuare si "Societatea", avand sediul in str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris si varsat de 76.110.584,5 lei, inscrisa in Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/ 09.07.2021, autorizata prin Autorizatia ASF nr. 151/09.07.2021, in conformitate cu dispozitiile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investitii alternative si pentru modificarea si completarea unor acte normative, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF") si avand in vedere prevederile din actul constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. ("AGOA") pentru data de 28.10.2025, ora 09:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. ("AGEA") pentru data de 28.10.2025, ora 10:00 (fiecare adunare denumita in continuare si "adunarea" sau "adunarea generala"), la adresa din Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, et. 2, sectorul 2, pentru toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central - S.A. la sfarsitul zilei de 16.10.2025 stabilita ca data de referinta pentru adunare.
In situatia neindeplinirii cvorumului la data primei convocari, adunarile se vor desfasura la a doua convocare, care va avea loc in data 29.10.2025 la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceleasi puncte pe ordinea de zi, astfel cum au fost anterior publicate. Data de referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a adunarilor ramane aceeasi.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Gheorghe Marcel avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
2. Aprobarea numirii auditorului financiar al societatii, respectiv a auditorului financiar Price Waterhouse Coopers Audit SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17223/1993, avand codul unic de inregistrare 4282940 si a contractului de audit financiar cu durata de 2 ani, respectiv de la data de 01.05.2026 si pana la data de 01.05.2028, care va avea ca obiect auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiile financiare care se incheie la 31.12.2026 si 31.12.2027.
3. Aprobarea datei de 18.11.2025 ca data de inregistrare si a datei de 17.11.2025 ca ex-date, in conformitate eu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretarului de sedinta al adunarii, respectiv a actionarului Gheorghe Marcel avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii, care va intocmi procesul-verbal de sedinta al adunarii si va numara voturile exprimate de actionari in adunare.
2. Aprobarea actualizarii obiectului principal de activitate al Longshield Investment Group - S.A. in conformitate cu noua versiune a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev.3), din „Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare” - Cod CAEN 6430 in „Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare” - Cod CAEN 6432 si a actualizarii in consecinta a Art. 2 alin. (1) din Actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut: "Art. 2. (1) Domeniul principal de activitate: Intermedieri financiare cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este „Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare” - Cod CAEN 6432."
3. Aprobarea incheierii de catre Societate, prin administratorul sau si pe parcursul exercitiului financiar 2025, de acte dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata exercitiului financiar al anului 2025, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii, mai putin creantele imobilizate, dar nu mai mult de 50% din acest total, asa cum rezulta acesta din situatiile financiare ale Societatii, administratorul Societatii fiind imputernicit ca, in mod discretionar si in functie de oportunitatile disponibile si de conditiile relevante ale pietei, sa indeplineasca, cu respectarea atributiilor si competentelor prevazute reglementarile aplicabile, orice acte, fapte sau actiuni utile, adecvate si/sau necesare cu privire la operatiunile de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii a caror valoare este situata intre limitele mentionate.
4. Aprobarea revocarii Hotararii nr. 3/29.04.2025 a adunarii generale extraordinare a actionarilor Societatii.
5. Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Longshield Investment Group - S.A. a propriilor actiuni, care se va derula in conformitate cu prevederile legale aplicabile in scopul reducerii capitalului social al societatii, avand urmatoarele caracteristici principale:
(a) numarul maxim de actiuni ce urmeaza sa fie dobandite: 52.130.000; pretul minim pentru o actiune: 0,1 lei; pretul maxim pentru o actiune: 3,8163 lei; durata programului: maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii adunarii in Registrul Comertului;
(b) plata actiunilor rascumparate in cadrul programului de rascumparare a propriilor actiuni se va face din sursele prevazute de lege, respectiv din rezervele disponibile ale societatii si va include si alte cerinte impuse de legislatia specifica, urmand ca dobandirea actiunilor in cadrul programului sa se deruleze prin toate operatiunile de piata permise de legislatia specifica, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate;
(c) Longshield Investment Group - S.A. este autorizata ca, pe durata programului, sa dobandeasca propriile actiuni;
(d) reprezentantul legal al societatii, respectiv administratorul S.A.I. Muntenia Invest - S.A., este imputernicit ca, in functie de oportunitatile disponibile si de conditiile relevante ale pietei, sa stabileasca numarul de actiuni care vor fi dobandite in limita maxima aprobata, sa incheie toate actele, sa adopte toate masurile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru implementarea programului de rascumparare a actiunilor proprii cu respectarea caracteristicilor principale ale programului de rascumparare aprobate de adunarea generala a actionarilor.
6.
Aprobarea modificarii art. 7 alin. (3) litera a) din Actul constitutiv al Longshield Investment Group S.A. dupa cum urmeaza:  sintagma „
societati de investitii financiare
” se inlocuieste cu sintagma „
organism de plasament colectiv
”. In consecinta art. 7 alin. (3) litera a) va avea urmatorul continut: „
sa nu fie salariati sau administratori ai unei SAI/AFIA sau ai unui  organism de plasament colectiv
si sa nu aiba nici un fel de relatie contractuala cu
“Societatea”
sau cu
AFIA care administreaza
“Societatea”.
7. Aprobarea datei de 18.11.2025 ca data de inregistrare si a datei de 17.11.2025 ca ex-date, in conformitate eu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
1. Informatii privind numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii
1.1. La data prezentei convocari, Societatea are un numar total de 761.105.845 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,1 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor, cu exceptia actiunilor al caror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. La data convocarii adunarii sunt astfel 761.105.845 drepturi de vot din care 16.362.000 drepturi de vot suspendate.
2. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi a adunarii
2.1. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are/au dreptul: (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala a actionarilor, si (b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
2.2. Drepturile actionarilor mentionate in acest capitol pot fi exercitate numai in scris, cererile si propunerile formulate, impreuna cu documentele aferente, putand fi transmise prin servicii de curierat ori prin mijloace electronice, in conditiile legii, pentru a fi primite de Societate cel mai tarziu la data de 10.10.2025, inclusiv.
2.3. Actionarii care isi exercita dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi a adunarii trebuie sa faca la data solicitarii dovada calitatii de actionar si, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului in cazul persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica. Acestia vor transmite obligatoriu Societatii in acest sens documentele de identificare prevazute in capitolul 6 din prezenta convocare referitor la identificarea actionarilor la o alta data decat data de referinta stabilita.
2.4. Documentele pentru exercitarea drepturilor actionarilor din acest capitol vor fi transmise de actionari Societatii cu respectarea prevederilor din capitolele 4 si 6 din prezenta convocare.
2.5. Solicitarile privind completarea ordinii de zi si propunerile pentru proiectele de hotarare prezentate de actionari vor fi publicate in pagina de internet a Societatii, www.longshield.ro, in sectiunea "Informatii pentru investitori - Evenimente Corporative - AGOA/AGEA LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. din data de 28/29.10.2025".
3. Dreptul actionarilor de a adresa in scris intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii
3.1. Actionarii au dreptul sa adreseze in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor potrivit art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Intrebarile in scris pot fi primite de Societate pana la data de 24.10.2025, ora 14:00, iar raspunsurile vor fi publicate in pagina de internet a societatii, www.longshield.ro, in sectiunea "Informatii pentru investitori - Evenimente Corporative - "AGOA/AGEA LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. din data de 28/29.10.2025."
3.2. Actionarii care isi exercita dreptul de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi a adunarii trebuie sa faca la data solicitarii dovada calitatii de actionar si, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului in cazul persoanei juridice sau al entitatii fara personalitate juridica. Acestia vor transmite obligatoriu Societatii in acest sens documentele de identificare prevazute in capitolul 6 din prezenta convocare referitor la identificarea actionarilor la o alta data decat data de referinta stabilita.
3.3. Documentele transmise Societatii pentru exercitarea drepturilor actionarilor din acest capitol vor fi inaintate de actionari cu respectarea prevederilor din capitolele 4 si 6 din prezenta convocare.
4. Cerinte si modalitati de transmitere de actionari catre Societate a documentelor de participare la adunare sau a documentelor pentru exercitarea altor drepturi ale actionarilor
4.1. Cererile pentru exercitarea drepturilor actionarilor si orice alt document pentru care e ceruta semnatura actionarului vor fi semnate cu semnatura olografa in original de actionari sau de reprezentantii acestora. In cazul documentelor electronice, fisierele pdf vor avea obligatoriu incorporata, atasata sau asociata logic semnatura electronica a actionarului, conform normelor aplicabile privind semnatura electronica.
4.2. Cerintele de semnare a documentelor electronice cu semnatura electronica sunt indeplinite daca documentul electronic primit de Societate este semnat cu semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat sau cu o semnatura electronica avansata creata cu un certificat pentru semnatura electronica emis de o autoritate sau o institutie publica din Romania sau de un prestator de servicii de incredere calificat. Semnatura electronica trebuie sa fie valida si verificabila de Societate pe baza documentului electronic primit de Societate.
4.3. Documentele transmise de actionari Societatii pentru exercitarea drepturilor de actionar, inclusiv pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri sau prin corespondenta, vor fi obligatoriu insotite de documentele privind dovada calitatii de actionar si, respectiv, a calitatii de reprezentant legal al actionarului, astfel cum se mentioneaza in prezenta convocare.
4.4. In cazul in care documentele actionarilor transmise Societatii sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea vor fi depuse insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.
4.5. Documentele actionarilor de participare la adunare si pentru exercitarea drepturilor de actionar, inclusiv, dar fara a se limita la cererile, declaratiile, imputernicirile de participare si vot si buletinele de vot prin corespondenta, pot fi transmise Societatii astfel: (a) prin servicii de curierat, la adresa sediului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. din Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2; (b) personal, la sediul Societatii; sau (c) prin posta electronica (e-mail) la adresa vot.electronic@longshield.ro in forma unor fisiere pdf care contin copia scanata a documentelor.
4.6. Documentele pentru exercitarea drepturilor de actionar vor fi transmise de actionari cu includerea pe plicul transmiterii sau pe adresa de inaintare sau, dupa caz, la subiectul mesajului transmis in forma electronica a mentiunii scrise clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.10.2025".
4.7. Documentele pentru participarea la adunare sau pentru exercitarea drepturilor de actionar care nu sunt primite de Societate in termenul prevazut in prezenta convocare nu vor fi luate in considerare.
5. Reguli privind identificarea actionarilor Societatii la data de referinta si documentele necesare pentru participarea la adunare si votarea in cadrul adunarii
5.1. In cazul actionarului persoana fizica, dovada calitatii de actionar la data de referinta stabilita in convocare se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primite de Societate (emitent) de la Depozitarul Central - S.A. Actionarul persoana fizica va prezenta Societatii actul sau de identitate, care trebuie sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central - S.A. Actionarul persoana fizica fara capacitate legala de exercitiu va prezenta si depune suplimentar la Societate in copie urmatoarele documente: (a) copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal al actionarului; (b) copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al actionarului.
5.2. In cazul actionarului persoana juridica si al entitatii fara personalitate juridica, romana sau straina, dovada calitatii de actionar si a reprezentantului legal al actionarului la data de referinta stabilita in convocare se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primite de Societate (emitent) de la Depozitarul Central - S.A., fara a fi necesara prezentarea si depunerea de catre actionar a documentelor de atestare a calitatii de actionar si, dupa caz, a inscrierii informatiei privind reprezentantul legal al actionarului, daca inscrierea informatiei privind reprezentantul legal a fost realizata la Depozitarul Central - S.A. Reprezentantul legal al actionarului va prezenta Societatii actul sau de identitate, care trebuie sa permita identificarea acestuia in Registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central - S.A.
5.3. In cazul in care reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, romana sau straina, nu este inscris in Registrul actionarilor, actionarul va prezenta, transmite sau depune la Societate urmatoarele documente: (a) un certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului din Romania, in original sau in copie conforma cu originalul, sau, dupa caz, un document relevant din statul in care actionarul strain este inmatriculat legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta, care sa fie emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocarii adunarii; si (b) actul de identitate al reprezentantului legal al actionarului, care trebuie sa permita identificarea acestui reprezentant in actul mentionat la lit. (a).
5.4. Actionarii care voteaza prin reprezentant cu imputernicire sau prin corespondenta utilizand buletinele de vot vor depune documentele aratate anterior insotite de o copie a actului de identitate al actionarului persoana fizica si, in cazul persoanelor juridice si al entitatilor fara personalitate juridica, romane sau straine, de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului.
5.5. La momentul accesului in adunare, persoana imputernicita prin imputernicire speciala sau generala va fi identificata pe baza actului sau de identitate.
5.6. Documentele care pot fi depuse in copie potrivit celor indicate in prezenta convocare vor fi obligatoriu certificate prin mentionarea in clar "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa/electronica a actionarului sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului.
5.7. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
6. Reguli privind identificarea actionarilor Societatii la o alta data decat data de referinta stabilita prin convocare pentru exercitarea drepturilor de actionar in legatura cu adunarea
6.1. In cazul actionarului persoana fizica, dovada calitatii de actionar la o alta data decat data de referinta stabilita in convocare se constata in baza urmatoarelor documente, care trebuie depuse ori transmise de actionar la Societate: (a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar al Societatii si numarul de actiuni detinute la Societate, care sa fie emis cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii actionarului; si (b) copia actului de identitate al actionarului, care trebuie sa permita identificarea acestuia in extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar al Societatii. Actionarul persoana fizica fara capacitate legala de exercitiu va transmite suplimentar la Societate urmatoarele documente: (a) copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal al actionarului; (b) copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al actionarului.
6.2. In cazul actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, romana sau straina, dovada calitatii de actionar si a reprezentantului legal al actionarului la alta data decat data de referinta stabilita in convocare se constata in baza urmatoarelor documente, care trebuie transmise de actionar la Societate: (a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar al Societatii si numarul de actiuni detinute la Societate, care sa fie emis cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii actionarului; (b) documentele emise de Depozitarul Central - S.A. sau de participantii la sistemul acestuia care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal al actionarului la Depozitarul Central - S.A. ori la participantii la sistemul acestuia; si (c) copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului, care trebuie sa permita identificarea acestui reprezentant in actul mentionat la lit. (b).
6.3. In cazul in care informatia privind reprezentantul legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, romana sau straina, nu este inscrisa la Depozitarul Central - S.A. ori la participantii la sistemul acestuia, actionarul va transmite Societatii urmatoarele documente: (a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar al Societatii si numarul de actiuni detinute la Societate, care sa fie emis cu cel mult 48 de ore inainte de data depunerii cererii actionarului;
(b) un certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului din Romania, in original sau in copie conforma cu originalul, sau, dupa caz, un document relevant din statul in care actionarul strain este inmatriculat legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta, care sa fie emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocarii adunarii; si (b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului, care trebuie sa permita identificarea acestui reprezentant in actul mentionat la lit. (b).
6.4. Documentele care pot fi depuse in copie potrivit celor indicate in prezenta convocare vor fi obligatoriu certificate prin mentionarea in clar "conform cu originalul", urmata de semnatura olografa/electronica a actionarului sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului.
6.5. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
7. Participarea actionarilor la adunarea generala a actionarilor
7.1. Pot participa la adunare si vota numai actionarii Societatii inscrisi in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei stabilite ca data de referinta potrivit convocatorului adunarii.
7.2. Actionarii, in persoana sau reprezentati, pot participa la adunare si vota fizic, prin prezenta in sedinta adunarii, sau isi pot exprima votul prin corespondenta, potrivit normelor aplicabile si cu respectarea prevederilor din prezenta convocare si din procedurile emise de Societate. Actionarii pot fi reprezentati in adunare de alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Participarea actionarilor la adunarea generala prin prezenta in sedinta adunarii
8.1. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
9. Participarea actionarilor la adunarea generala si votarea prin reprezentant cu imputernicire speciala
9.1. Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor si prin alte persoane decat actionarii pe baza unei imputerniciri speciale date de actionar.
9.2. Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala emise de Societate. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
9.3. Formularele de imputernicire speciala care sunt utilizate pentru participarea la adunare si votul in cadrul acesteia vor fi disponibile in pagina de internet a Societatii, www.longshield.ro, in sectiunea "Informatii pentru investitori - Evenimente Corporative - AGOA/AGEA LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. din data de 28/29.10.2025". Imputernicirile speciale vor fi completate si semnate de catre actionar in trei exemplare, dintre care un exemplar va fi inmanat imputernicitului, un exemplar ramane la actionarul reprezentat si un exemplar va fi depus personal sau va fi transmis Societatii pentru a fi primit de Societate cu cel putin 48 de ore inainte de adunare, respectiv pana cel tarziu la data de 26.10.2025, ora 09:00, pentru Adunarea Generala Ordinara si, respectiv, ora 10:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara.
9.4. In cazul actionarilor fara capacitate de exercitiu si in cazul actionarilor persoane juridice si al entitatilor fara personalitate juridica, imputernicirea speciala va fi semnata de catre reprezentantul legal al acestora in forma pusa la dispozitie de Societate.
9.5. Imputernicirea speciala se transmite Societatii cu respectarea prevederilor din capitolul 4 din prezenta convocare si trebuie sa fie insotita de documentele care permit identificarea actionarului prevazute in capitolul 5 din prezenta convocare.
9.6. La momentul accesului in adunare, persoana imputernicita prin imputernicirea speciala va avea asupra sa cartea de identitate proprie care sa permita identificarea sa ca imputernicit al actionarului.
10. Participarea actionarilor la adunarea generala si votarea prin reprezentant cu imputernicire generala
10.1. Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor si prin alte persoane decat actionarii pe baza unei imputerniciri generale date de actionar.
10.2. Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.
10.3. Imputernicirile generale avand continutul minim prevazut la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, se depun in copie la Societate, in cazul primei utilizari, pentru a fi primite de Societate cu cel putin 48 de ore inainte de adunare, respectiv pana cel tarziu la data de 26.10.2025, ora 09:00, pentru Adunarea Generala Ordinara si ora 10:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara. Copia imputernicirii generale va cuprinde mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
10.4. Imputernicirea generala transmisa Societatii trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente: (a) documentele care permit identificarea actionarului si, dupa caz, a reprezentantului legal al acestuia, mentionate in capitolul 5 din prezenta convocare; si (b) declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea generala de reprezentare, in original, semnata si, dupa caz, stampilata din care sa reiasa ca (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si ca (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica in cazul documentelor electronice. Declaratia prevazuta la lit. (b) trebuie depusa la Societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, odata cu imputernicirea generala.
10.5. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
10.6. Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de ASF.
10.7. Imputernicirea generala se transmite Societatii cu respectarea prevederilor din capitolul 4 din prezenta convocare si trebuie sa fie insotita de documentele care permit identificarea actionarului prevazute in capitolul 5 din prezenta convocare.
10.8. La momentul accesului in adunare, persoana imputernicita prin imputernicirea generala va avea asupra sa cartea de identitate proprie care sa permita identificarea sa ca imputernicit al actionarului.
11. Reprezentarea actionarilor de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie
11.1. In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.
11.2. Institutia de credit poate participa si vota in cadrul adunarii in conditiile in care prezinta Societatii o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza: (a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA; si (b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar. Declaratia trebuie depusa la Societate cu cel putin 48 de ore inainte de adunarea generala.
11.3. La momentul accesului in adunare persoana care reprezinta institutia de credit va avea asupra sa cartea de identitate proprie si, daca este necesar, alte acte care sa permita identificarea sa ca reprezentant al institutiei de credit.
12. Votul prin corespondenta al actionarilor
12.1. Actionarii Societatii pot vota prin corespondenta cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi publicata a adunarii utilizand buletinele de vot care sunt puse la dispozitie actionarilor de Societate la sediul sau si in pagina de internet a Societatii, www.longshield.ro, in sectiunea "Informatii pentru investitori - Evenimente Corporative - AGOA/AGEA LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. din data de 28/29.10.2025".
12.2. Buletinul de vot se completeaza de actionar, se semneaza si, dupa caz, se stampileaza.
12.3. Buletinul de vot se transmite Societatii cu respectarea prevederilor din capitolul 4 din prezenta convocare si trebuie sa fie insotit de documentele care permit identificarea actionarului prevazute in capitolul 5 din prezenta convocare. Buletinul de vot se transmite Societatii pentru a fi primit de Societate cel mai tarziu la data de 26.10.2025, ora 09:00 pentru Adunarea Generala Ordinara si ora 10:00 pentru Adunarea Generala Extraordinara.
12.4. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala a actionarilor, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat si va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunare este alta decat cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta. Revocarea trebuie sa fie semnata de actionar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala a actionarilor.
13. Precizari cu privire la pozitia "abtinere" exprimata de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii
13.1. Pozitia "abtinere" adoptata de un actionar cu privire la orice punct inscris pe ordinea de zi a adunarii reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot, astfel cum se mentioneaza in actul constitutiv al Societatii.
14. Informatii privind accesul actionarilor Societatii la documentele si materialele informative aferente adunarii
14.1. Societatea pune la dispozitia actionarilor Societatii documentele si materialele informative aferente adunarii prin (a) publicarea in pagina de internet a Societatii, www.longshield.ro, in sectiunea "Informatii pentru investitori - Evenimente Corporative - AGOA/AGEA LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A. din data de 28/29.10.2025"; si (b) furnizarea de copii la cererea actionarului la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare de luni pana vineri din perioada stabilita, in intervalul orar 10:00 - 12:00, contra unei sume de 0,1 lei/pagina.
14.2. Societatea va pune la dispozitia actionarilor Societatii documentele si materiale informative obligatorii prevazute de lege si alte informatii si materiale considerate adecvate.
14.3. Incepand cel mai tarziu cu data de 26.09.2025 sunt puse la dispozitia actionarilor Societatii urmatoarele documente si materiale informative: (a) convocatorul adunarii; (b) proiectele de hotarari aferente ordinii de zi a adunarii; (c) informatii privind numarul total de actiuni ale Societatii si numarul drepturilor de vot exercitabile la data convocarii adunarii; (d) formularele de imputernicire speciala; (e) formularele de buletin de vot prin corespondenta; (f) procedura privind organizarea adunarii; (g) informatii referitoare la drepturile actionarilor; si (h) alte materiale aferente ordinii de zi a adunarilor.
14.4. Incepand cel mai tarziu cu data de 26.09.2025 sunt puse la dispozitia actionarilor Societatii detalii privind procedura de vot si emiterea formularelor de imputerniciri speciale si de buletine de vot prin corespondenta.
14.5. Pentru participarea actionarilor Societatii la adunare se recomanda actionarilor sa se informeze corespunzator cu privire la normele aplicabile pentru exercitarea drepturilor si respectarea obligatiilor acestora.
14.6. Pentru informatii suplimentare privind adunarile convocate, Societatea poate fi contactata prin posta electronica la adresa vot.electronic@longshield.ro.
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.
Prin administrator S.A.I. Muntenia Invest - S.A.
Stefan Dumitru
Director General
Ofiter de Conformitate
Claudia Jianu