Hotărâri AGA E din 12 noiembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - BVB Hotarari AGA E din 12.11.2025

Text extras

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA
-
BVB
Hotarari AGA E din 12.11.2025
Data Publicare: 12.11.2025 16:24:06
Cod IRIS: 0D1FF
Nr. 4140/12.11.2025
Catre:   AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 12.11.2025
Denumirea entitatii emitente: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Sediul social:
Bucuresti, Sector 1, Sos. Nicolae Titulescu, Nr. 4-8, Et. 1, Aripa de Est, Cladirea America House
Numarul de telefon:
021/307.95.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
17777754
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2005012328401
Capital social subscris si varsat
: 88.541.700 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BVB - Categoria Premium Actiuni
Evenimente importante de raportat:
Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.11.2025 (prima convocare)
In data de 12.11.2025 s-a tinut, la
prima convocare,
sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) societatii BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. (denumita in continuare „
Societatea
”), la adresa din
Bucuresti,
Sector 1, Soseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, Etaj 1, Aripa de Est, Cladirea America House,
incepand cu
ora 11:04, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 29.10.2025, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a realizat, potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin
publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IVa, nr. 4768 din data de 7 octombrie 2025 si in
ziarul National din data de 7 octombrie 2025,
pe pagina web a Societatii
la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor si in platforma eVOTE, iar a Convocatorului completat in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IVa, nr. 5159 din data de 28 octombrie 2025 si in ziarul National din data de 28 octombrie 2025, pe pagina web a Societatii la sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunari Generale ale Actionarilor si in platforma eVOTE.
Dupa dezbateri,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1
Articol unic
. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba mandatarea Consiliului Bursei sa acorde mandat de exprimare a votului PENTRU, in numele BVB ca actionar al societatii CCP.RO Bucharest S.A., la punctul ordinii de zi privind aprobarea in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CCP.RO Bucharest S.A. din data de 13/14.11.2025 a Planului de afaceri al CCP.RO Bucharest S.A. in forma publicata pe site-ul BVB, sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.
HOTARAREA NR. 2
Articol unic.
Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba  mandatarea Consiliului Bursei pentru a exprima, in numele si pentru Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de actionar al societatii CCP.RO Bucharest S.A., votul PENTRU aprobarea majorarii capitalului social al CCP.RO Bucharest S.A., in limita sumei maxime de 27.885.000 lei, precum si acordarea mandatului pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii prezentei hotarari de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BVB.
HOTARAREA NR. 3
Articol unic.
Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba
majorarea capitalului social al Bursei de Valori Bucuresti S.A. in urmatoarele conditii:
1.            majorarea de capital social se va realiza prin aporturi in numerar cu
suma maxima de 7.000.000 lei
, de la valoarea curenta de 88.541.700 lei la valoarea maxima de 95.541.700 lei, prin emiterea unui numar de
cel mult 700.000 actiuni noi
ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune;
2.            scopul majorarii de capital este finantarea planurilor de dezvoltare ale Societatii, inclusiv capitalizarea filialei CCP.RO Bucharest S.A. si a finantarii proiectului noii burse din Republica Moldova in conformitate cu Hotararea AGEA BVB nr. 1 din data de 29 septembrie 2025;
3.            majorarea de capital social se va realiza cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare. Perioada in care pot fi subscrise actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de
15 zile calendaristice
, urmand ca data de incepere si data de incheiere a perioadei de exercitare a dreptului de preferinta sa fie comunicate in conformitate cu documentatia de implementare a majorarii de capital social ("
Perioada de Preferinta
"). Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la Data de Inregistrare, cate un drept de preferinta per actiune. Un numar de 12,648814286 drepturi de preferinta sunt necesare pentru subscrierea unei actiuni nou-emise. Un actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii la Data de Inregistrare poate subscrie un numar maxim de actiuni noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta cuvenite respectivului actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (i.e.
12,648814286
). In cazul in care numarul maxim de actiuni ce rezulta din calculul mentionat mai sus nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni noi care pot fi subscrise va fi rotunjit la cel mai apropiat numar intreg inferior, in conformitate cu art. 418 alin. (3) din Codul Depozitarului Central S.A.;
4.            actiunile nou-emise care nu vor fi subscrise in mod valid in cadrul Perioadei de Preferinta de catre persoanele indreptatite (i.e. actionarii de la Data de Inregistrare) vor fi anulate sau vor fi oferite investitorilor in cadrul etapei a doua a majorarii de capital, prin oferta publica sau plasament privat, conform hotararii Consiliului Bursei.
5.            Consiliul Bursei va stabili
pretul de subscriere
al actiunilor nou-emise de catre actionarii indreptatiti in cadrul Perioadei de Preferinta, precum si de catre actionarii indreptatiti si terti ulterior Perioadei de Preferinta, daca va fi cazul, in functie de conditiile pietei si interesul investitorilor, pe baza pretului mediu de tranzactionare al actiunilor BVB in perioada de 180 zile calendaristice anterioara Datei de Inregistrare, la care va putea fi aplicat un discount care va fi decis de Consiliul Bursei fara a depasi 25%.
6.            datele-cheie pentru majorarea de capital social, in etapa exercitarii drepturilor de preferinta, sunt:
6.1     Data de Inregistrare:
03.12.2025
6.2     Ex Date:
02.12.2025
6.3     Data platii:
04.12.2025
7.             imputernicirea Consiliului Bursei sa decida toate masurile si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile, necesare sau utile, in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind majorarea capitalului social, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:
7.1          stabilirea parametrilor majorarii de capital social, precum:
-
numarul final al noilor actiuni care urmeaza a fi emise, inclusiv emiterea unui numar mai mic decat numarul maxim prevazut la pct. 1
;
-
anularea, dupa caz, a actiunilor noi nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta sau dupa Perioada de Preferinta;
-
data de incepere si data de incheiere pentru exercitarea dreptului de preferinta cu respectarea termenului de la punctul 3;
-
metoda de plasare a actiunilor noi nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta, respectiv oferta publica sau plasament privat;
-
perioada de oferta precum si inchiderea anticipata a ofertei publice, daca este cazul;
-
pretul de subscriere in cadrul Perioadei de Preferinta si in plasamentul privat/oferta publica din etapa a doua de majorare conform punctelor 3 –5 de mai sus, dupa caz;
7.2          intocmirea si aprobarea documentatiei pentru majorarea de capital social, pentru admiterea noilor actiuni la tranzactionare pe piata reglementata si inregistrarea in sistemele Depozitarului Central, conform legislatiei incidente;
7.3          aprobarea rezultatelor etapei de exercitare a drepturilor de preferinta si, daca este cazul, a plasamentului privat/ ofertei publice de actiuni in etapa a doua, aprobarea sumei finale cu care va fi majorat capitalul social, a primei de emisiune si a numarului final de actiuni care vor fi emise, aprobarea modificarii corespunzatoare a actului constitutiv al BVB in functie de rezultatele majorarii de capital social;
7.4          indeplinirea tuturor formalitatilor pentru implementarea majorarii, inclusiv
i)
emiterea oricaror documente, decizii, declaratii si cereri, precum si
ii)
reprezentarea societatii in fata tuturor autoritatilor, institutiilor si registrelor competente pentru realizarea majorarii, inclusiv: Depozitarul Central S.A, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti S.A.
HOTARAREA NR. 4
Articol unic.
Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare,
aproba
mandatarea Consiliului Bursei sa aprobe ca Bursa de Valori Bucuresti S.A., in calitate de actionar al societatii CCP.RO Bucharest S.A. (
“CCP”
), sa participe la majorarea capitalului social al CCP cu aport in numerar care asigura mentinerea cotei de participare a BVB la capitalul social al CCP la nivelul existent la data aprobarii prezentei hotarari, precum si acordarea m
andatului pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii prezentei hotarari de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BVB.
HOTARAREA NR. 5
Articol unic.
Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, respinge prezentarea de catre consiliul de administratie al BVB SA a unui raport detaliat, exhaustiv, cu privire la:
-              motivele care au condus la solicitarea privind o noua majorare a capitalului social al societatii CCP.RO Bucharest SA, plecand de la situatia financiara actuala a CCP.RO la nivel de final trimestrul 3 2025;
-              prezentarea situatiei actuale a proiectului contrapartii centrale si a calendarului realist de autorizare finala si de operationalizare a acesteia, inclusiv cu precizarea momentului estimat din care aceasta va incepe sa realizeze venituri;
-              probabilitatea estimata a necesitatii si a altor aporturi viitoare la capitalul social al CCP.RO Bucharest SA;
-              efectul participatiei BVB asupra structurii activelor societatii plecand de la situatia financiara actuala a BVB la nivel de final trimestrul 3 2025;
-              perspectivele refacerii rezervelor de lichiditate ale BVB, in termeni de active financiare.
HOTARAREA NR. 6
Articol unic.
Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare,
respinge
mandatarea Consiliului de Administratie al BVB de a intreprinde toate demersurile necesare in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru ca aceasta sa solicite consiliului de administratie al societatii CCP.RO Bucharest SA convocarea Adunarii Generale Extraordinare in vederea:
1. Modificarii art. 39 al actului constitutiv al societatii societatii CCP.RO Bucharest SA, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:
-
Pentru deliberarilor AGOA este necesara, la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin 50 % din capitalul social al Societatii, iar hotararile sa fie luate cu votul actionarilor care detin cel putin 50 % din capitalul social.
2. Modificarii art. 42 al actului constitutiv al societatii societatii CCP.RO Bucharest SA, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:
- Pentru deliberarilor AGEA este necesara, la prima convocare prezenta actionarilor care sa detina cel putin 50 % din capitalul social al Societatii, iar hotararile sa fie luate cu votul actionarilor care detin cel putin 50 % din capitalul social.
3. Modificarii art. 43 al actului constitutiv al societatii societatii CCP.RO Bucharest SA, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:
„In cazul in care AGEA nu poate delibera din cauza neintrunirii conditiilor de cvorum prevazute pentru prima convocare, AGEA ce se va intruni la convocarile ulterioare poate sa delibereze asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a celei dintai adunari in prezenta actionarilor reprezentand cel putin 50 % din capitalul social al Societatii, iar hotararile sa fie adoptate cu majoritatea voturilor exprimate.”
HOTARAREA NR. 7
Articol unic.
Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba
data de
28.11.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
HOTARAREA NR. 8
Articol unic. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba
data de
27.11.2025 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018
HOTARAREA NR. 9
Articol unic.
Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, aproba
mandatarea
Directorului General al Societatii, dl Dumitru-Remus Vulpescu, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl Marius-Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.
Facem precizarea ca la punctul 5 de pe ordinea de zi a adunarii “Valoarea propusa a noului aport al BVB la capitalul social al CCP.RO Bucharest SA si aprobarea acesteia
”, nu a fost adoptata nicio hotarare nefiind intrunit numarul de voturi minim necesar
(>
50% din voturile actionarilor prezenti si reprezentati in adunare).
Remus Vulpescu
Director General