PREFAB SA convoacă AGA pentru 04/05.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

PREFAB SA
-
PREH
Convocare AGA O & E 04/05.12.2025
Data Publicare: 30.10.2025 16:27:20
Cod IRIS: 077B8
Nr.  6313     /30.10.2025
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 30.10.2025
Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.
Sediul Social – Bucuresti, Intrarea Veronica Micle, nr.4, Et.1, ap 3, sect. 1
Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – 1916198
Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407
Capitalul social subscris si varsat – 20.969.441,5
lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :
PREFAB S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie
al
PREFAB S.A. din data de 30.10.2025, s-a  hotarat :
-
Convocarea A.G.O.A.  si  A.G.E.A. pentru data de 04/05.12.2025 .
Anexa : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PREFAB S.A. in data de 04/05.12.2025.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
PREFAB S.A.
intrunit in sedinta din data de
30.10.2025
ora 12.00
CONVOACA
I.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data  de
04.12.2025, ora 12.00
la adresa Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti,  nr. 396, si
II.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data  de
04.12.2025, ora 13.00
la sediul Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396,
Pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de
24.11.2025
zi stabilita ca
data de referinta
pentru
ambele adunari generale ale actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale art. 105 din Legea nr. 24/2017, art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990  si ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum si cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A.
I.
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1.
Informare privind incetarea mandatelor tuturor membrilor actuali ai Consiliului de Administratie incepand cu data hotararii.
2.
Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pe perioada duratei mandatelor.
3.
Alegerea noului Consiliu de Administratie al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu incepere de la data de
04.12.2025
pana la data de
03.12.2029
.
3.1.
Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al PREFAB S.A., in conformitate cu prevederile art. 140
1
alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si cu prevederile Actului Constitutiv.
3.2.
Aprobarea remuneratiei fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si a formei contractelor de administrare/mandat.
3.3.
Mandatarea dnei. BOITAN DANIELA, in calitate de Director General Adjunct, sa negocieze si sa semneze contractele de administrare pentru administratori si contractele de mandat pentru  directori, in numele si pe seama societatii.
4.   Aprobarea datei de
19.12.2025
ca
data de inregistrare
, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5.
Aprobarea datei
de
18.12.2025
ca
ex-date,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului
nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6.
Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati
VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII
, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
II.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1.
Aprobarea
m
odificarii art. 7 din Actul constitutiv al societatii, incepand cu data hotararii, in sensul a
ctualizarii structurii actionarilor conform
extrasului din Registrul Actionarilor ce va fi emis de Depozitarul Central care va contine structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare, actualizat la data de referinta.
2.  Aprobarea modificarii art. 17 paragraful 1 „Organizarea administratiei" din Actul Constitutiv al PREFAB S.A, incepand cu data intrarii in vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de Administratie de catre A.G.O.A., respectiv cu data hotararii
,
care va avea urmatorul continut :
„Articolul  17.   Organizarea administratiei
Societatea «PREFAB» – S.A. este administrata de un «consiliu de administratie» constituit dintr-un numar de 3 administratori, desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:
1.  ................. - Presedinte Consiliu de Administratie.
2.  ................. - Membru
3.  ................. - Membru”
3.
Aprobarea
modificarii alineatului (3) al art. 19
2
din Actul constitutiv al societatii, incepand cu data hotararii, care va avea urmatorul continut:
”Conducerea Societatii PREFAB S.A. este delegata catre 3 directori care constituie conducerea executiva. Cei 3 directori sunt numiti de catre consilul de administratie.”
4.
Aprobarea imputernicirii dlui./dnei. ................... – Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al Societatii PREFAB S.A..
5.
Aprobarea datei de
19.12.2025
ca
data de inregistrare
, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6.
Aprobarea datei
de
18.12.2025
ca
ex-date,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017si ale Regulamentului
nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7.
Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati
VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII
, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Incepand cu data
de
03.11.2025
,
convocatoarele, materialele informative si proiectele de hotarare referitoare la punctele inscrise in ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din Bucuresti, Sector 1, Intrarea Veronica Micle nr. 4, et. 1, ap. 3 sau de la Punctul de Lucru din Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°°.
In conformitate cu dispozitiile art. 137
1
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de Administratie si actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru postul de administrator. Dosarele de candidatura ale persoanelor propuse (cuprinzand inclusiv informatiile prevazute in Art. 13 din Actul constitutiv – numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesionala), se vor inainta la secretariatul actionarilor PREFAB S.A., d-nei Bratu Anca, pana cel tarziu la data de
11.11.2025
, orele 16°° si vor fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail :
actionariat@prefab.ro
si office@prefab.ro), in vederea indeplinirii conditiilor pentru ocuparea functiei de administrator in Consiliul de Administratie a PREFAB S.A., prevazute de lege si de Actul Constitutiv, pentru inscrierea in lista de candidaturi, ce va fi supusa aprobarii adunarii generale.
Candidatii vor fi inscrisi pe lista de candidaturi, in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la registraturile PREFAB S.A. a dosarelor de candidatura.
Lista cu candidaturi incluzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective, va fi intocmita de catre secretariatul actionarilor al PREFAB S.A. si publicata pe
website-ul societatii (
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat – A.G.A.) pana cel tarziu la data de
12.11.2025
, orele 16°°, impreuna cu C.V.-urile candidatilor.
In aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017, actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul
-
de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu la data de
18.11.2025
;
-
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de
18.11.2025
;
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai in scris,
in original
: fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA (sau EXTRAORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE
04/05.12.2025
, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail :
actionariat@prefab.ro
si
office@prefab.ro
).
In conformitate cu art. 105 alin. (5)
1
din Legea 24/2017, completarea ordinii de zi a adunarii generale a actionarilor se poate realiza si de catre consiliul de administratie/directorat/alte organe de administrare stabilite de lege, cu respectarea corespunzatoare a cerintelor si termenelor prevazute la art. 105 alin. (6) din Legea 24/2017, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.
Conform art. 105 alin. (5)
2
din Legea 24/2017, decizia consiliului de administratie/a directoratului/altor organe de administrare stabilite de lege cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua in termenul prevazut la alin. (5), respectiv in 15 zile de la data publicarii convocarii si se publica de indata, dar fara a depasi 24 de ore de la adoptarea deciziei, cu respectarea corespunzatoare a dispozitiilor alin. (5)
1
.
In cazurile in care exercitarea dreptului de a completa ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea acesteia, astfel cum fusese comunicata deja actionarilor, societatea are obligatia de a face disponibila o ordine de zi revizuita, cuprinzand rezolutiile propuse de cei care si-au exercitat respectivul drept, folosind aceeasi procedura ca cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 117
1
alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, astfel incat sa permita actionarilor sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de
21.11.2025
Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat).
Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail :
actionariat@prefab.ro
si office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.
Data de referinta este 24.11.2025
.
Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor gestionat de catre  Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentelor adunari generale.
Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala
sau pot vota prin corespondenta.
Conform art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala sau pot vota prin corespondenta.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:
-
Persoane fizice
: personal prezinta actul de identitate sau prin reprezentare de catre o alta persoana in baza unei imputerniciri speciale, sau dupa caz, imputernicire generala si actul de identitate al reprezentantului.
-
Persoane juridice
: prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului lor de constituire (actul de identitate, imputernicire).
Formularele de imputerniciri speciale (in limba romana si engleza) pentru persoanele fizice si juridice se pot obtine de pe website-ul societatii (
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, incepand cu data de
03.11.2025
si se vor completa in 3 (trei) exemplare.
Dupa completarea in limba romana sau in limba engleza si semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale  in original, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit pana la data de
02.12.2025
de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° la registraturile de la sediul social al societatii sau de la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, mentionand pe plic in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA (sau EXTRAORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE
04/05.12.2025
sau la adresele de e-mail:
actionariat@prefab.ro
si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al actionarului reprezentat) care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la registraturile de la sediile mai sus mentionate, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de
02.12.2025
de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° (data de inregistrare la registraturile societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin reprezentant la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar imputernicire speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si engleza) pus la dispozitia lor incepand cu data de
03.11.2025
, pe website-ul societatii (
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenta in original, in limba romana sau in limba engleza (completate si semnate olograf de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat  la registraturile de la adresele mai sus mentionate pana la data de
02.12.2025
, ora 14°° .
Procurile speciale autentice si formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de imputernicire speciala pus la dispozitie de societate. Procurile speciale, procurile generale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registraturile societatii pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de  prezenta si de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice in cazul in care nu au furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis  de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatoarelor adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018.
De asemenea, persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – in cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, va prezenta imputernicire speciala, sau, dupa caz, imputernicire generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cat si documentele mentionate mai sus.
In conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie.
In cazul in care la data de
04.12.2025
nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum statutar prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor vor fi convocate la data de
05.12.2025
in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.
Consiliul de Administratie al  PREFAB S.A.
Presedinte
Ing.  Marian Petre Milut