ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. convoacă AGOA & AGEA

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
-
ROC1
Convocare AGOA & AGEA din data de 15 decembrie 2025
Data Publicare: 12.11.2025 18:30:15
Cod IRIS: 7BEFE
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 46/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.
Data raportului
12.11.2025
Denumirea societatii
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social
Str. Gara Herastrau, Nr. 4, Cladirea A,
Etaj 3, Sectorul 2, Bucuresti
Telefon
+40 31 860 21 01
Email
investors@rocaindustry.ro
Website
www.rocaindustry.ro
Nr. inreg. la ONRC
J2021016918408
Cod unic de inregistrare
RO
44987869
Capital social subscris si varsat
248.672.220 lei
Numar total de actiuni
248.672.220
Simbol instrumente tranzactionate
ROC1
Piata de tranzactionare
Piata Reglementata BVB, Categoria Standard
Evenimente importante de raportat:
Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. pentru data de 15.12.2025
Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 12.11.2025, Consiliul de Administratie al Companiei a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei (AGEA) pentru data de 15.12.2025 (prima convocare), respectiv 16.12.2025 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.
Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA si AGEA vor fi disponibile actionarilor, in format electronic pe website-ul Companiei la adresa
https://rocaindustry.ro/
, sectiunea Investitori > Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data publicarii convocatorului.
Roca Management S.R.L., prin Rudolf Paul Vizental
Presedinte al Consiliului de Administratie
Convocator privind Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara a actionarilor societatii
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
convocate pentru data de
15/16 decembrie 2025
Consiliul de Administratie al
ROCA INDUSTRY
HOLDINGROCK1 S.A.
, o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J2021016918408, cod unic de inregistrare 44987869
(denumita in continuare ,,
Societatea
” sau ,,
Roca Industry
”), in temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea Societatilor
”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 24/2017
”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”) si a actului constitutiv al Societatii („
Actul Constitutiv
”)
CONVOACA
:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGEA”) pentru data de
15 decembrie 2025,
ora
11:00,
la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2
, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de
5 decembrie 2025,
stabilita ca
Data de Referinta
. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura in data de
16 decembrie 2025, ora 11:00
, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta; si
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii („AGOA”) pentru data de
15 decembrie 2025,
ora
11:30,
la adresa sediului social al Societatii din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2
, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de
5 decembrie 2025,
stabilita ca data de referinta („
Data de Referinta
”). In caz de neintrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de
16 decembrie 2025, ora 11:30
,
in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
Ordine de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Avand in vedere ca:
(A)
Societatea are calitatea de actionar majoritar al
VELTADOORS S.A.,
o societate pe actiuni, cu sediul social in Com. Petelea, Sat Petelea nr. 94, Judetul Mures, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J2009000559262, avand cod unic de inregistrare (CUI) 25629376
(
“
VELTA
”
), societate rezultata in urma fuziunii dintre
Eco Euro Doors S.R.L.
si
Workshop Doors S.R.L.
si a operatiunii de schimbare a formei juridice din S.R.L. in S.A.;
(B)
VELTA are calitatea de imprumutat in Contractul de Credit incheiat cu Raiffeisen Bank S.A., in calitate de
imprumutator, in data de 17 mai 2022, astfel cum acesta a fost modificat ulterior la data de 24 iunie 2022, 29 noiembrie 2022 si 16 aprilie 2024 („
Contractul Initial de Credit
”);
(C)
In conformitate cu Contractul Initial de Credit, Societatea a constituit, in calitate de garant, in favoarea Raiffeisen Bank S.A., o ipoteca mobiliara asupra partilor sociale si drepturilor de vot detinute in Eco Euro Doors S.R.L., potrivit
Contractului de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024
;
(D)
Ca efect al fuziunii, societatea Eco Euro Doors a fost dizolvata si toate elementele patrimoniale ale Eco Euro Doors au fost transferate in patrimoniul Workshop Doors S.R.L., care, ulterior, si-a schimbat denumirea in
Veltadoors S.R.L.;
(E)
In urma schimbarii formei juridice, Veltadoors S.R.L. a devenit Veltadoors S.A., iar
Roca Industry detine in prezent 8.999 de actiuni in capitalul social al VELTA, reprezentand 99,99% din capitalul social, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 RON („
Actiunile
”), dupa cum urmeaza:
§
un numar de 131 de actiuni, reprezentand 1,46% din capitalul social al VELTA, obtinute in schimbul partilor sociale detinute in capitalul social al Eco Euro Doors, ca urmare a fuziunii („
Actiunile Preluate
”);
§
un numar de 8868 actiuni, reprezentand 98,53% din capitalul social al VELTA („
Actiunile Noi
”).
(F)
Pentru a reflecta totalitatea modificarilor care s-au produs ca urmare a operatiunilor prezentate mai sus, VELTA trebuie sa incheie un act aditional la Contractul de Credit si un act aditional la Contractul de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024 („
Actul Aditional nr. 3
”) in temeiul caruia Contractul de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024 va fi rescris si va fi denumit „Contractul de Ipoteca Rescris asupra Actiunilor in Veltadoors S.A.”;
(G)
Velta are intentia de a refinanta creditele sale existente,
in cuantum de pana la 20.000.000 EUR,
si exploreaza optiuni de refinantare prin intermediul unei noi institutii de credit, caz in care Roca Industry, in calitate de actionar majoritar, va trebui sa constituie o garantie mobiliara asupra actiunilor detinute in capitalul social al Veltadoors S.A., in favoarea institutiei financiare care va acorda finantarea;
(H)
Societatea are ca actionar majoritar pe
Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A.
, societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social situat in Bucuresti, strada Gara Herastrau, nr. 4, cladirea A, etaj 3, Modul 17, Sectorul 2, Romania, inregistrata la Registrului Comertului cu numarul J40/15602/2017, avand cod unic de inregistrare 38201915 (“
Roca Investments
”).
Roca Investments, in calitate de imprumutator, a incheiat cu Roca Industry, in calitate de imprumutat, urmatoarele contracte de imprumut:
§
Contractul de imprumut din data de 03.04.2023, avand ca obiect suma de
1.000.000 EUR
, cu data scadentei la 03.04.2026;
§
Contractul de imprumut din data de 12.01.2024, avand ca obiect suma de
1.667.000 EUR
, cu data scadentei la 12.04.2026;
(I)
Intentia Societatii este de a prelungi scadenta celor doua imprumuturi acordate de Roca Investments cu o perioada suplimentara de 2 (doi) ani;
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi urmatoarea:
1.
Aprobarea
mentinerii si confirmarii ipotecii constituite de Societate in favoarea Raiffeisen Bank, in temeiul Contractului de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024, pentru garantarea obligatiilor care decurg din Contractul Initial de Credit, astfel cum a fost modificat, si aprobarea negocierii, incheierii, semnarii, inregistrarii si perfectarii:
a.
Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Ipoteca asupra Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024;
b.
Contractului de Ipoteca Rescris asupra Actiunilor in Veltadoors S.A.,
precum si a oricaror alte certificate, cereri, notificari, scrisori, documente auxiliare, declaratii, renuntari sau formalitati care sunt prevazute sau avute in vedere in documentele de finantare sau care rezulta din negocierea dintre Societate si Raiffeisen Bank S.A..
2.
Aprobarea
tranzactiilor avute in vedere de Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Modificat si Consolidat asupra Partilor Sociale – 2024 si de Contractul de Ipoteca Rescris asupra Actiunilor in Veltadoors S.A., inclusiv a constituirii unei ipoteci asupra Actiunilor Noi, pentru a garanta toate obligatiile care decurg din Contractul Initial de Credit, astfel cum a fost modificat.
3.
Aprobarea
, in contextul unei refinantari a creditelor contractate de catre Veltadoors S.A., a
constituirii, de catre Societate, a unei garantii mobiliare, respectiv ipoteci mobiliare asupra actiunilor detinute in Veltadoors S.A., in favoarea institutiei de credit care va acorda finantarea, precum si aprobarea negocierii, semnarii, incheierii, inregistrarii si indeplinirii tuturor documentelor si formalitatilor aferente acestei garantii.
4.
Aprobarea
incheierii, de catre Societate, in beneficiul
institutiei de credit care va refinanta creditele contractate de catre VELTA
, a unui acord de subordonare a creditelor acordate acesteia din urma de catre Societate fata de creditele acordate de partea finantatoare.
5.
Aprobarea
prelungirii cu
o perioada suplimentara de 2 (doi) ani a scadentei urmatoarelor imprumuturi
:
a)
Imprumutul acordat de Roca Investments Societatii in data de 03.04.2023, avand ca obiect suma de
1.000.000 EUR
, cu data scadentei la 03.04.2026;
b)
Imprumutul acordat de Roca Investments Societatii in data de 12.01.2024, avand ca obiect suma de
1.667.000 EUR
, cu data scadentei la 12.04.2026.
6.
Aprobarea imputernicirii
directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, cu puteri si autoritate depline, sa reprezinte Societatea si sa actioneze in numele, pe seama si in interesul acesteia pentru:
a)
negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea si executarea tuturor documentelor, contractelor, acordurilor, actelor aditionale, cererilor, declaratiilor si formalitatilor necesare sau utile pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate la punctele anterioare ale prezentei ordini de zi, inclusiv, fara limitare, a celor referitoare la contractele de credit, contractele de ipoteca, contractele de imprumut si documentatia aferenta acestora;
b)
inregistrarea contractelor de credit, de ipoteca sau de imprumut in toate registrele corespunzatoare (inclusiv, fara limitare, Registrul National de Publicitate Mobiliara) si in orice registre ale Societatii sau ale Veltadoors (inclusiv registrul actionarilor, dupa caz), conform prevederilor legale aplicabile, si efectuarea oricaror formalitati, semnarea oricaror documente si luarea oricaror masuri necesare sau recomandabile pentru ca masurile aprobate sa produca efecte juridice;
Mandatul astfel acordat se extinde, in temeiul art. 2.016 alin. (3) din Codul civil, asupra tuturor actelor necesare pentru indeplinirea sa, chiar daca nu sunt expres mentionate, si va ramane in vigoare pana la executarea integrala a actiunilor prevazute sau pana la revocarea sa expresa de catre Societate.
7.
Aprobarea
actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, prin modificarea art. 4.1., referitor la Obiectul de activitate al Societatii, ca urmare a modificarilor privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), dupa cum urmeaza:
“
Art.4.1.
Domeniul principal de activitate este
Activitati ale holdingurilor si canalelor de finantare
, caruia ii corespunde grupa CAEN  642.
- activitatea
principala
:
clasa
CAEN
6421 - Activitati ale holdingurilor
- activitati
secundare
:
clasa CAEN 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
clasa CAEN 7010- Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
clasa CAEN 7020 - Activitati de consultanta in afaceri si management
clasa CAEN 7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
clasa CAEN 7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
clasa CAEN 8110 - Activitati de servicii suport combinate
clasa CAEN 8210 - Activitati de secretariat si servicii suport
clasa CAEN 8291 - Activitati ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
clasa CAEN 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
”
8.
Aprobarea
imputernicirii directorului general al Societatii, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGEA, a actului constitutiv, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGEA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comertului, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGEA, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va fi urmatoarea:
1.
Aprobarea
desemnarii in calitate de membru al Comitetului de audit si risc al Societatii a dlui Sorin Man, pentru un mandat de minimum 1 an de la data AGOA, cu posibilitatea
de prelungire anuala cu acordul partilor pentru o perioada de maximum 4 ani.
2.
Aprobarea
numirii in calitate de auditor financiar al Societatii in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea pe KPMG AUDIT S.R.L., societate cu raspundere limitata infiintata si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 89A, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/4439/2000, cod unic de inregistrare (CUI) 12997279, avand autorizatia nr. 9/11.07.2001 emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, precum si stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar la minim 1 an, cu posibilitate de prelungire anuala cu acordul partilor pentru o perioada de maximum 4 ani
.
3.
Ratificarea si confirmarea
Contractului de audit in scopul asigurarii raportarii privind durabilitatea incheiat de Societate cu auditorul KPMG AUDIT S.R.L. in data de 07 august 2025 si ratificarea si confirmarea actelor si/sau faptelor intreprinse si/sau efectuate de auditor, in temeiul acestui contract si al reglementarilor legale si profesionale aplicabile, pana la data prezentei inclusiv
.
4.
Aprobarea imputernicirii
Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA SI AGOA
Nota:
Societatea recomanda si incurajeaza actionarii:
i)
sa acceseze materialele informative in legatura cu ordinea de zi si formularele pentru AGEA/AGOA, in format electronic, de pe site-ul dedicat, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (
https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/
)
;
ii)
sa acceseze si sa isi exercite dreptul de vot in cadrul AGEA/AGOA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (
https://roc1.evote.ro/
)
, in conformitate cu procedura prezentata la Sectiunea 4, litera B de mai jos, respectiv sa voteze prin corespondenta, conform instructiunilor de la Sectiunea 4, litera D de mai jos; si
iii)
sa utilizeze, in masura posibilului, mijloace de comunicare la distanta pentru a comunica cu Societatea, utilizand cu precadere emailul dedicat investitorilor, respectiv
investors@rocaindustry.ro
;
iv)
sa verifice constant pagina dedicata investitorilor (
https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/
)
pentru noutati referitoare la organizarea AGEA/AGOA.
1.
Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA
Incepand cu data publicarii convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA
vor fi disponibile pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (
https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/
). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, si de la sediul social al Societatii din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2.
Printre materialele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA, se numara
:
a)
c
onvocatorul
;
b)
documentele care urmeaza sa fie prezentate in sedinta, aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA, precum si alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi
;
c)
formularele de imputerniciri speciale pentru AGOA si AGEA
;
d)
buletinele de vot prin corespondenta pentru AGOA si AGEA.
Fiecare actionar, indiferent de participatia detinuta la capitalul social al Societatii, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.
Intrebarile vor fi transmise:
a)
in scris
, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2
;
b)
prin mijloace electronice
, la adresa de e-mail:
investors@rocaindustry.ro
, astfel incat solicitarile sa fie primite de Societate pana la data de
12 decembrie 2025,
ora 18:00.
c)
actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data de
12 decembrie 2025
, ora 18:00
, le pot adresa direct in cadrul AGEA si AGOA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic
https:// roc1.evote.ro/
)
.
Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul AGOA si AGEA, dupa caz, si/sau prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii, respectiv
https://rocaindustry.ro/aga
. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionari vor fi de asemenea cuprinse si in cadrul procesului-verbal de sedinta, completat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
2.
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
In conformitate cu prevederile art. 117
1
alin. (1) din Legea Societatilor, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si art. 10.13 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin
5% din capitalul social are/au dreptul de a:
i)
introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre adunarea generala; si
ii)
prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii si in conditiile legii.
In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGOA si AGEA, si in toate cazurile inainte de Data de Referinta.
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2,
sau
prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa
investors@rocaindustry.ro
) pana cel mai tarziu la data de
02 decembrie 2025
inclusiv. Propunerile vor fi insotite de urmatoarele documente de identificare a actionarului:
i)
Pentru persoana fizica
: copie conforma cu originalul a actului de identitate (care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central);
ii)
Pentru  persoana juridica:
copie conforma cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, insotita de un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului care transmite propunerile.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.
Ordinea de zi completata
cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata, cel mai tarziu la data de
04 decembrie 2025
.
3.
Participarea si votul in cadrul AGOA si AGEA
Conform prevederilor legale in vigoare, la AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, respectiv
5 decembrie 2025,
personal (
fizic sau online
, prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de
imputernicire speciala sau generala
), cu respectarea prevederilor legale incidente -  art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondenta (pe baza de
buletin de vot
prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta,
in cazul actionarilor persoane fizice
, cu actul de identitate si,
in cazul persoanelor juridice
, cu actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central.
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta
, pot participa la adunare si vota, dupa cum urmeaza:
A.
Vot personal
Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, conform celor indicate mai jos:
i)
in cazul actionarilor persoane fizice
, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv) si,
ii)
in cazul persoanelor juridice
, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv), insotit de certificatul constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.
Actionarii prezenti fizic la
AGOA si AGEA
pot opta in a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice
sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.
B.
Votul electronic
Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului
https://roc1.evote.ro/
de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Pentru identificare si acces online la AGOA si AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
Ø
Pentru persoanele fizice:
i)
numele si prenumele;
ii)
codul numeric personal
iii)
adresa de e-mail;
iv)
copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
*;
v)
numarul de telefon (optional).
Ø
Pentru persoanele juridice
:
i)
denumirea persoanei juridice;
ii)
codul unic de inregistrare (CUI);
iii)
numele si prenumele reprezentantului legal;
iv)
codul numeric personal al reprezentantului legal;
v)
adresa de e-mail;
vi)
actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis desedere)*;
vii)
copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta*;
viii)
numarul de telefon (optional).
*
copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata.
In situatia in care in urma procesului de identificare a identitatii actionarilor, apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din lista actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Societatea la adresa de e-mail
investors@rocaindustry.ro
.
C.
Vot prin reprezentare cu imputernicire generala
Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani,  permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
i)
numele/denumirea actionarului;
ii)
numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
iii)
data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
iv)
precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa
investors@rocaindustry.ro
), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de
11 decembrie 2025, ora 18:00
. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in  conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire.
Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Societatea accepta o imputernicire generala data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:
i)
imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
ii)
imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in convocator), semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).
Imputernicirile generale vor fi insotite, in cazul actionarilor persoane fizice, de actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea generala.
D.
Vot prin reprezentare cu imputernicire speciala si buletinele de vot prin corespondenta
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de  Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „
pentru
”, vot „
impotriva
” sau „
abtinere
”).
Reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA se poate face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii.
Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate de actionar in trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.
Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite,
in cazul actionarilor persoane fizice
, de actul de identitate si,
in cazul persoanelor juridice
, de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana sau engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesara.
Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Bucuresti, str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2 (intre orele 10:00 si 17:00 de luni pana vineri), inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa
investors@rocaindustry.ro
), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de
11 decembrie 2025
,
ora 18:00
, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „
Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 15/16 decembrie 2025
”. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul adunarii generale.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a
AGOA si AGEA
cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la Sectiunea 1,
„
Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a
AGOA si AGEA
de mai sus
”.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar, sub rezerva depunerii la Societate de catre institutia de credit custode a unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal/reprezentantii legali al/ai institutiei de credit precizand
:
(i) numele/denumirea actionarului (in clar) in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul respectivei adunari, si (ii) faptul ca institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.
Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, sau prin e- mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa
i
nvestors@rocaindustry.ro
, cel mai tarziu cu 2 zile lucratoare inainte de respectiva adunare pentru care institutia de credit voteaza, respectiv pana la data de
11 decembrie 2025,
ora 18:00.
Institutia de credit voteaza in acest caz prin orice persoana din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajatilor sai; o dovada/declaratie ce atesta faptul ca respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusa impreuna cu declaratia institutiei de credit mentionata mai sus.
Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
4.
Alte informatii
Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea actionarilor in baza unei invitatii prealabile din partea Consiliului de Administratie. Jurnalistii acreditati pot, de asemenea, sa participe la adunarea generala a actionarilor, cu exceptia cazului in care Presedintele Consiliului de Administratie hotaraste in alt sens.
Pentru documente si informatii suplimentare, va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail
investors@rocaindustry.ro
.
Roca Management S.R.L., prin Rudolf Paul Vizental
Presedinte al Consiliului de Administratie
12 noiembrie 2025