Hotărâri AGA O & E TRANSILVANIA INVESTMENTS 07.10.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
-
TRANSI
Hotarari AGA O & E 07.10.2025
Data Publicare: 07.10.2025 15:20:27
Cod IRIS: D2C2D
Nr. 6672/07.10.2025
Catre:   Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 07.10.2025
Transilvania Investments Alliance S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax 0268/473215
CUI/Cod de inregistrare fiscala: RO3047687
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/3306/92
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris si varsat: 215.044.379,70 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., Categoria Premium (simbol: TRANSI)
Eveniment important de raportat: Hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A. din data de 07.10.2025
I.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance
, convocata pentru data de 07(08).10.2025, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 07.10.2025, ora 10:00, in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace.
La sedinta au fost prezenti in nume propriu si au votat prin corespondenta (inclusiv in sistem electronic) un numar de 35 actionari, detinand un numar de
691.723.342
actiuni cu drept de vot, reprezentand 32,94% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total actiuni cu drept de vot:
2.099.983.896
, reprezentand
97,6535
% din capitalul social). Hotararea adoptata este urmatoarea:
Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 7 octombrie 2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in Procesul – verbal nr. 1 din data de 07.10.2025, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr. 4147/04.09.2025, in ziarele nationale Bursa si Curierul National si in ziarul local Transilvania Expres din data de 04.09.2025 si pe website-ul societatii la adresa www.transilvaniainvestments.ro, si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 32,94% din drepturile de vot, exprimate direct si prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1
– Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Adriana Paduraru, actionari cu datele de identificare disponibile la Sediul Societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol a fost aprobat cu 691.591.107 voturi “pentru”, reprezentand 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 691.591.107 voturi valabile, reprezentand 32,93% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 691.591.107 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva
”
. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 132.235 voturi.
Art. 2
- Se aproba remuneratia variabila aferenta anului 2024 pentru membrii Directoratului, in limitele aprobate de adunarea generala a actionarilor prin Politica de Remunerare si prin programele de tip Stock Option Plan.
Prezentul articol a fost aprobat cu 683.655.727 voturi “pentru”, reprezentand 99,12% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 689.561.107 voturi valabile, reprezentand 32,84% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 683.655.727 voturi “pentru” si 5.905.380 voturi “impotriva
”
. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.030.000 abtineri si au fost anulate 132.235 voturi.
Art. 3
- Se aproba imputernicirea Directoratului pentru efectuarea evaluarii anuale a performantelor persoanelor care detin functii cheie, respectiv ofiterul de conformitate si managerul de risc, si pentru stabilirea remuneratiei variabile a acestora pentru anul 2024.
Prezentul articol a fost aprobat cu 686.399.443 voturi “pentru”, reprezentand 99,52% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 689.561.107 voturi valabile, reprezentand 32,84% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 686.399.443 voturi “pentru” si 3.161.664 voturi “impotriva
”
. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 2.030.000 abtineri si au fost anulate 132.235 voturi.
Art. 4
- Se aproba imputernicirea membrilor Directoratului pentru efectuarea formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A.
Prezentul articol a fost aprobat cu 691.591.107 voturi “pentru”, reprezentand 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 691.591.107 voturi valabile, reprezentand 32,93% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 691.591.107 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva
”
. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 132.235 voturi.
Art. 5
- Se aproba data de 23.10.2025 ca data de inregistrare (ex date 22.10.2025), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Prezentul articol a fost aprobat cu 691.591.107 voturi “pentru”, reprezentand 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 691.591.107 voturi valabile, reprezentand 32,93% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 691.591.107 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva
”
. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 132.235 voturi.
Art. 6
- Se aproba imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezentul articol a fost aprobat cu 691.583.043 voturi “pentru”, reprezentand 99,98% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 691.583.043 voturi valabile, reprezentand 32,93% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 691.583.043 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva
”
. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 140.299 voturi.
II.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance
, convocata pentru data de 07(08).10.2025, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 07.10.2025, ora 11:00, in Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Hotelul Aro Palace.
La sedinta au fost prezenti in nume propriu si au votat prin corespondenta (inclusiv in sistem electronic) un numar de 32 actionari, detinand un numar de 691.770.644 actiuni cu drept de vot, reprezentand 32,94% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Transilvania Investments Alliance S.A. (total actiuni cu drept de vot:
2.099.983.896
, reprezentand
97,6535
% din capitalul social). Hotararea adoptata este urmatoarea:
Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Transilvania Investments Alliance S.A. din data de 7 octombrie 2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Investments Alliance S.A., cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in Procesul – verbal nr. 1 din data de 0
7.10.
2025, incheiat cu ocazia lucrarilor acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV-a nr.
4147/
04.09.
2025, in ziarele nationale Bursa si Curierul National si in ziarul local Transilvania Expres din data de
04.09.
2025 si pe website-ul societatii la adresa www.transilvaniainvestments.ro, si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 32,94% din drepturile de vot, exprimate direct si prin corespondenta (inclusiv prin vot electronic), in temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1
- Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan si dna Adriana Paduraru, actionari cu datele de identificare disponibile la Sediul Societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul articol a fost aprobat cu 691.770.644 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 691.770.644 voturi valabile, reprezentand 32,94% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 691.770.644 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi
.
Art. 2
- Se aproba
desfiintarea reprezentantei/punctului de lucru a/al Societatii din Bucuresti, Cladirea Ana Tower, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, Etaj 1, Zona B, Sector 1, cu respectarea cerintelor legale privind publicitatea si radierea acestuia, precum
s
i modificarea articolului 3 din Actul Constitutiv prin eliminarea alineatului 3, ca urmare a desfiintarii reprezentantei/punctului de lucru, care va avea astfel urmatorul continut:
”
Art. 3 - (1) Sediul societatii este in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, Romania.
(2) In functie de necesitati si oportunitati, Directoratul poate infiinta sau desfiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara cat si in strainatate, cu avizul Consiliului de Supraveghere si cu respectarea cerintelor legale privind autorizarea si publicitatea.
”
Prezentul articol a fost aprobat cu 691.770.644 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 691.770.644 voturi valabile, reprezentand 32,94% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 691.770.644 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 3
- Se aproba
a)
strategia
de exit a Societatii („
Strategia de Exit
”), care va fi parte integranta din Strategia Transilvania Investments Alliance 2024-2028 aprobata de A.G.O.A. din data de 22 aprilie 2024
; si
b)
autorizarea Directoratului Societatii sa incheie oricare si toate actele (inclusiv orice acte de dispozitie) si operatiuni necesare, utile si/sau oportune in vederea si in legatura cu implementarea Strategiei de Exit (denumite „
Tranzactiile de Exit
”), sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv toate formalitatile, inclusiv cu privire, dar fara a se limita la: (i) negocierea, precum si stabilirea si aprobarea termenilor contractuali si a conditiilor (inclusiv a pretului si/sau a oricarei contraprestatii relevante) aferente Tranzactiilor de Exit, in conditiile descrise in Strategia de Exit (cu posibilitatea de derogare, in conformitate cu prevederile Strategiei de Exit, de la orice politici si/sau proceduri interne aplicabile vanzarilor de active); (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte in legatura cu Tranzactiile de Exit si/sau a oricaror alte aranjamente, contracte (inclusiv contracte de servicii si consultanta), certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzactiilor de Exit, si (iv) imputernicirea, dupa caz, a reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
Prezentul articol a fost aprobat cu 688.608.980 voturi “pentru”, reprezentand 99,54% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 99,54% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 691.770.644 voturi valabile, reprezentand 32,94% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 688.608.980 voturi “pentru” si 3.161.664 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 4
- Se aproba imputernicirea membrilor Directoratului
Societatii
pentru efectuarea formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii
A.G.E.A
.
Prezentul articol a fost aprobat cu 691.770.644 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 691.770.644 voturi valabile, reprezentand 32,94% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 691.770.644 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 5
- Se aproba data de 23.10.2025 ca data de inregistrare (ex date 22.10.2025), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Prezentul articol a fost aprobat cu 691.770.644 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 691.770.644 voturi valabile, reprezentand 32,94% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 691.770.644 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Art. 6
- Se aproba imputernicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Executiv, pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
Prezentul articol a fost aprobat cu 691.770.644 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti in nume propriu si care au votat prin corespondenta, respectiv 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 691.770.644 voturi valabile, reprezentand 32,94% din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 691.770.644 voturi “pentru” si 0 voturi “impotriva”. Pentru prezentul articol au fost inregistrate 0 abtineri si au fost anulate 0 voturi.
Marius-Adrian MOLDOVAN
Presedinte Executiv
Mihaela-Corina STOICA
Director de conformitate