Hotărâri AGA O 21 noiembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: FONDUL PROPRIETATEA - FP Hotarari AGA O 21 noiembrie 2025 (a doua convocare) Data Publicare: 21.11.2025 20:43:44 Cod IRI

Text extras

FONDUL PROPRIETATEA
-
FP
Hotarari AGA O 21 noiembrie 2025 (a doua convocare)
Data Publicare: 21.11.2025 20:43:44
Cod IRIS: 12093
Raport curent conform art. 234 alin. (1) lit. d) si e) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a art. 99 lit. a) din Codul Bursei de Valori Bucuresti Operator de Piata, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Fondul Proprietatea S.A. din data de 21 noiembrie 2025 (a doua convocare)
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al Fondul Proprietatea SA („
Fondul Proprietatea
”/„
Fondul
”), prin prezenta, informeaza ca in data de
21 noiembrie 2025
,
la a doua convocare
, a avut loc
Adunarea Generala Ordinara
(„
AGOA
”) a Actionarilor Fondului la
Hotel „INTERCONTINENTAL ATHENEE PALACE BUCHAREST
”, Sala Vivaldi, Strada Episcopiei, nr. 1- 3, Sector 1, Bucuresti, Cod Postal 010292, Romania, incepand cu ora 12:00 pm (ora Romaniei).
Sedinta a fost prezidata de catre dl. Daniel Naftali, Reprezentantul Permanent al Franklin Templeton International Services S.a r.l., Administratorul Unic al Fondului.
Actionarii Fondului au decis urmatoarele in ceea ce priveste ordinea de zi a AGOA:
Ø
Aprobarea Punctului 1^1 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv
„Alegerea unui membru independent in Comitetul de Audit (care sa nu fie si membru al Comitetului Reprezentantilor), in persoana lui Bago Kristine-Monica pentru un mandat de 1 an de zile incepand cu data acceptarii acestui mandat, prin semnarea contractului de mandat, intr-o forma similara celei incluse in materialele informative, in conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017, si stabilirea nivelului remuneratiei acesteia la maxim 102.776 de lei brut/an. Comitetul Reprezentantilor este imputernicit sa organizeze activitatea Comitetului de Audit conform legii si bunelor practici de guvernanta, inclusiv prin adoptarea unor reguli de functionare a Comitetului de Audit care sa fie supuse aprobarii urmatoarei adunari generale a actionarilor.
Dna. Bago Kristine-Monica va fi si presedintele Comitetului de Audit.
(
vot secret)
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social).
”
Ø
Aprobarea punctului 2^1 de pe ordinea de zi a AGOA,
respectiv
„Alternativ la pct. 2 din Convocatorul AGOA (in masura in care pct. 1 din Convocatorul AGOA va fi respins)
Numirea pentru o perioada de 3 (trei) ani a 4 (patru) membri ai Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea, conform materialelor informative. Toate candidaturile anuntate pe listele mentionate la punctele initiale 1 si 2 ale AGOA vor fi luate in considerare si inscrise pe buletinul de vot aferent acestui punct.
Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si sectiunea INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA din prezentul Convocator. Mandatul fiecarui nou membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat. Membrii nou alesi ai Comitetului Reprezentantilor: (1) vor prezenta Regulile de Functionare a Comitetului Reprezentantilor pentru aprobarea urmatoarei adunari generale a actionarilor; (2) Regulile de Functionare vor avea prevederi exprese cu privire la decontarea oricaror cheltuieli angajate de catre membrii Comitetului Reprezentantilor care urmeaza a fi decontate sau suportate de Fondul Proprietatea in orice scop legitim si cu respectarea legilor aplicabile si a Contractelor de Mandat ale membrilor Comitetului Reprezentantilor.
(vot secret)
(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea unui grup de actionari care detine mai mult de 5% din capitalul social).
”,
va informam ca doar 3 (trei) candidati au obtinut majoritatea statutara prevazuta de Actul constitutiv al Fondului pentru a fi alesi membri ai Comitetului Reprezentantilor, cel de-al patrulea loc ramanand vacant.
Domnul Matej Rigelnik, domnul Andrei-Octav Moise si domnul Florian Munteanu au fost numiti in calitate de membri ai Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea pentru o perioada de 3 (trei) ani de la data acceptarii mandatului.
Ø
Aprobarea Punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA,
respectiv
„Aprobarea autorizarii Presedintelui Comitetului Reprezentantilor (cu posibilitatea de a fi inlocuit de un alt membru al Comitetului Reprezentantilor) de a reprezenta Fondul Proprietatea si de a semna, semnatura acestei persoane fiind obligatorie pentru Fond („
Autorizatia
”):
a.
contractele cu consultantii selectati de Comitetului Reprezentantilor pentru a asista Fondul Proprietatea si Comitetul Reprezentantilor in legatura cu mandatele primite din partea actionarilor in urma sedintei AGOA din data de 29 septembrie 2025.
b.
orice documente (precum si orice modificari ale acestora) referitoare la mandatele primite din partea actjonarilor in urma sedintei AGOA din data de 29 septembrie 2025; si
c.
toate contractele cu consultantii si toate celelalte documente, care sunt necesare, dezirabile si/sau adecvate, si care au fost aprobate de catre Comitetul Reprezentantilor, pentru a indeplini Autorizatia acordata prin prezenta.”
Ø
Aprobarea Punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA,
respectiv
„Aprobarea:
a.
Datei de
9 decembrie 2025
ca
Ex – Date
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Datei de
10 decembrie 2025
ca
Data de Inregistrare
, calculata in conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitentilor;
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.
b.
Imputernicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Daniel Naftali pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararii actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.”
Punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat.
Reamintim faptul ca
Punctul 1
de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
“Numirea pentru o perioada de 3 (trei) ani a 1 (unui) membru al Comitetului Reprezentantilor (care va fi si membru al Comitetului de Audit si Evaluare) al Fondului Proprietatea care indeplineste conditiile prevazute in Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 162/2017”), conform materialelor informative. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si sectiunea INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA din prezentul Convocator.
Mandatul noului membru al Comitetului Reprezentantilor incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(vot secret)
”.
Punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA nu a mai fost supus la vot in timpul AGOA intrucat punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA nu a fost aprobat si punctul 1^1
de pe ordinea de zi a AGOA a fost aprobat de catre AGOA.
Reamintim faptul ca
Punctul 2
de pe ordinea de zi a AGOA se refera la:
„Numirea pentru o perioada de 3 (trei) ani a 3 (trei) membri ai Comitetului Reprezentantilor Fondului Proprietatea, conform materialelor informative. Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati si sectiunea INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA & AGOA din prezentul Convocator.
Mandatul fiecarui nou membru al Comitetului Reprezentantilor va incepe la data la care candidatul respectiv numit de catre AGOA accepta acest mandat.
(vot secret)
”.
Franklin Templeton International Services S.A R.L., in calitate de administrator de fond de investitii alternative si administrator unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.
Daniel NAFTALI
Reprezentant Permanent
Data raportului:
21 noiembrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
Fondul Proprietatea S.A.
Sediul social:
Str. Buzesti nr. 76-80, etaj 7, sector 1, Bucuresti,011017
Numarul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600
Fax: + 40 316 300 048
Email:
office@fondulproprietatea.ro
Internet:
www.fondulproprietatea.ro
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
18253260
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J2005021901408
Capital social subscris si varsat:
1.664.407.948,32 RON
Numar de actiuni emise si varsate:
3.200.784.516
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti