AROBS Transilvania Software convoacă AGOA pe 03.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE
-
AROBS
Convocare AGOA din data de 03.11.2025
Data Publicare: 01.10.2025 18:00:15
Cod IRIS: ADE24
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 51/2025
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
Data raportului
01.10.2025
Denumirea societatii
Arobs Transilvania Software S.A.
Sediul social
Str. Donath nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, Romania
Email
ir@arobs.com
Telefon
+40 364 143 201
Website
www.arobsgrup.ro
Nr. inreg. la ONRC
J1998001845122
Cod unic de inregistrare
RO 11291045
Capital social subscris si varsat
104.555.233
lei
Numar de actiuni
1.045.552.
330
Simbol
AROBS
Piata de tranzactionare
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Decizia Consiliului de Administratie al Companiei de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei pentru data de 03.11.2025
Conducerea Arobs Transilvania Software S.A. (denumita in continuare „Compania”)
informeaza piata cu privire la decizia de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei (AGOA) pentru data de 03.11.2025 (prima convocare), respectiv 04.11.2025 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent
.
Voicu OPREAN
Presedinte Consiliu de Administratie
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
J1998001845122, CUI: 11291045
Sediu: Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj
Numar de iesire: 1024/01.10.2025
CONVOCATOR
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Convocata pentru data de 03/04 noiembrie 2025
Consiliul de Administratie al societatii AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J1998001845122, CUI 11291045, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J1998001845122, sediul situat in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, capital social subscris si integral varsat: 104.555.233 RON (denumita in continuare „
Societatea
” sau „
AROBS
”),
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea Societatilor
”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 24/2017
”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”) si a actului constitutiv al Societatii („
Actul Constitutiv
”),
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii („
AGOA
”) pentru data de 03 noiembrie 2025, ora 15:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinte  la care vor avea dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele inregistrate ca actionari in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) la sfarsitul zilei de 24 octombrie 2025, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 04 noiembrie  2025, ora 15:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare a AGOA:
1.
Numirea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL,
o societate romana, avand sediul in Romania, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1,
autorizatie nr. 1003/26.11.2010, emisa de Camera Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J2002002609128, avand cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentata in relatiile cu Societatea de Dl.Cristian Iliescu,
pentru auditul situatiilor financiare anuale intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de Uniunea Europeana, pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027, atat pentru societatea-mama, cat si pentru entitatile
din grup,
incepand cu data de 03.11.2025 pana la data de 30.09.2028
precum si autorizarea Consiliului de Administratie, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina:
(i) sa negocieze termenii si conditiile mandatului
BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL
, precum si sa aprobe si semneze orice documente, respectiv sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
(ii)sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni.
Prezentul mandat al  auditorului este stabilit pana la data de 30.09.2028.
Actul Constitutiv al Societatii, respectiv articolul 20.1 din cadrul acestuia, se va actualiza in mod corespunzator.
Pentru prezentul punct votarea se va face prin procedura votului secret.
2.
Aprobarea stabilirii datelor de:
• 20 noiembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
• 19 noiembrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin.
(1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate
si data platii.
3.
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararilor AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Informatii importante cu privire la AGOA
A.
Data de referinta
-Data de referinta aprobata de Consiliul de Administratie care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGOA, si sa voteze  in cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocari, este data de 24 Octombrie 2025  („
Data de Referinta
”).
B.
Completarea ordinii de zi
si prezentarea proiectelor de hotarari:
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a.
de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Daca exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a AGOA publicata deja, Societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu cel putin 10 zile inainte de data AGOA;
b.
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi AGOA.
C.
Termenul limita
: Propunerile privind completarea ordinii de zi si cele privind proiectele de hotarari vor fi transmise astfel incat sa fie inregistrate de Societate cel tarziu la data de 20 octombrie 2025, ora 18.00, numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat, la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail
ir@arobsgroup.com
,
insotite de documentele de identificare a actionarului care face astfel de propuneri, conform celor prevazute in Sectiunea F de mai jos. Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de actionari va fi publicata, cel mai tarziu la data de 23 Octombrie 2025.
D.
Adresarea intrebarilor
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA anterior sedintei, iar Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile actionarilor. Pentru identificare, actionarii care adreseaza intrebari in scris inainte de sedinta AGOA vor transmise Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea F de mai jos intrebarile, insotite de documentele de identificare a actionarului (definite in Sectiunea F de mai jos). Raspunsurile la aceste intrebari vor fi prezentate in cadrul AGOA. Consiliul de Administratie poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Consiliul de Administratie va publica raspunsurile la intrebarile actionarilor pe pagina de internet a Societatii la sectiunea ”AGA”.
Termenul limita
: termenul limita de inregistrare la Societate a intrebarilor in scris este ziua lucratoare anterioara datei AGOA (in prima sau in a doua convocare), respectiv 31 Octombrie 2025 ora 18:00 pentru prima convocare si 01 Noiembrie 2025 ora 18:00, pentru a doua convocare. Actionarii care nu au transmis intrebarile pana la data limita prevazuta mai sus, le pot adresa direct in cadrul AGOA personal sau prin intermediarul platformei online de desfasurare a sedintei.
E.
Procedura de participare si vot prin imputernicire
Prevederi generale
Fiecare actionar inregistrat la Data de Referinta are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGOA. Cu toate acestea, daca actionarul detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA.
Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a adresa intrebari in AGOA de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
In situatia discutarii in cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat. Netransmiterea imputernicirilor generale sau speciale pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant in cadrul AGOA.
Imputernicirea generala
Actionarul poate acorda o
imputernicire generala
valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
(i)
numele/denumirea actionarului;
(ii)
numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea);
(iii)
data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior; si
(iv)
precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a Societatii in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.
Imputernicirile generale care nu contin cel putin informatiile prevazute mai sus nu sunt opozabile Societatii. Imputernicirea generala nu poate fi utilizata daca reprezentantul se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea, in special, in unul dintre urmatoarele cazuri:
a)
este actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana controlata de respectivul actionar;
b)
este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
c)
este angajat sau auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
d)
este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care persoana imputernicita este in imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi imputerniciti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se transmit Societatii in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin mijloacele prevazute in Sectiunea F de mai jos, astfel incat sa fie inregistrate de aceasta cu cel putin 48 de ore inainte de prima data de convocare a AGOA, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere in original data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, semnata si daca este cazul, stampilata, din care sa reiasa ca:
·
imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
·
imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Imputernicirea generala inceteaza prin:
·
revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa Societatii cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
·
pierderea calitatii de actionar a mandantului la Data de Referinta; sau
·
pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.
Termenul limita:
Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, insotite de declaratia reprezentantului in original vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 30 octombrie 2025, ora: 13:00.
Imputernicirea speciala
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in AGOA in baza formularului pus la dispozitie de Societate si va contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGOA. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii G de mai jos.
Termenul limita:
Imputernicirile speciale, insotite de declaratia reprezentantului in original vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 30 octombrie 2025, ora: 13:00.
Procedura de vot prin corespondenta
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pus la dispozitia lor incepand cu data de 02 Octombrie  2025, pe website-ul Societatii, in platforme de vot electronic  sau la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii, astfel cum este precizat in Sectiunea E de mai sus. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA. In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, se transmit Societatii prin mijloacele prevazute la Sectiunea F de mai jos. Buletinele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota in cadrul AGOA.
Termenul limita
: Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 30 octombrie  2025, ora: 13:00.
Actionarii pot opta in a exprima votul prin utilizarea de mijloace electronice de vot.
Vot online
prin
utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin accesarea linkului
https://arobs.evote.ro
de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Pentru identificare si acces online la AGA actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:
a)
Persoanele fizice:
·
Nume Prenume
·
Cod Numeric Personal (CNP)
·
Adresa email
·
Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*
·
Numar telefon (optional)
·
se pot conecta direct utilizand credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori
b)
Persoanele juridice:
·
Denumire persoana juridica
·
Cod unic de inregistrare (CUI)
·
Nume Prenume reprezentant legal
·
Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
·
Adresa email
·
Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*
·
Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta*
·
Numar telefon (optional)
Documentele prezentate intr-o alta limba decat romana/engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la data de referinta aferenta. Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.
In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la data de referinta actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Departamentul relatii cu actionarii la adresa
ir@arobsgroup.com
.
Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise
electronic
prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea linkului:
https://arobs.evote.ro
.
Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.
F.
Modalitati de transmitere a documentelor si alte formalitati
Toate documentele mentionate in acest convocator ca fiind necesare in vederea exercitarii drepturilor de actionar aferente AGOA vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate de Societate in termenele prevazute de prezentul convocator, astfel: - prin depunere la Registratura sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire la adresa: Romania, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, cu mentiunea in clar pe plic: „
Pentru Adunarea Generala Ordinara AROBS Transilvania Software S.A. din data de 03/04 Noiembrie 2025
” sau - la adresa de e-mail
ir@arobsgroup.com
cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu mentiunea clara la subiectul e-mailului: „
Pentru Adunarea Generala Ordinara AROBS Transilvania Software S.A. din data de 03/04 Noiembrie 2025
”.
Documentele de identificare mentionate in acest convocator se refera intotdeauna la:
(a)
copie a actului de identitate valabil al actionarului persoana fizica (carte de identitate/pasaport), purtand semnatura actionarului, data si mentiunea „Conform cu originalul"; sau
(b)
dovada ca persoana semnatara a actului prin care se exercita dreptul sau procedura prevazuta de acest convocator este reprezentantul legal al actionarului (daca actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal), precum si, in orice caz, o copie a cartii de identitate/pasaport al reprezentantului legal purtand semnatura actionarului, data si mentiunea „Conform cu originalul”.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba romana/engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Daca actionarul entitate juridica nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal, dovada calitatii de reprezentant legal al actionarului se face in baza documentelor relevante eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:
(a)
extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
(b)
documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanti.
G.
Obligatiile reprezentantului. Depunerea procurilor si a copiilor dupa actele de identitate
Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii conform Sectiunii F de mai sus. Imputernicirile speciale care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii.
Termenul limita
: Imputernicirile speciale, insotite de documentele mentionate vor fi transmise Societatii astfel incat sa fie inregistrate la Societate cel tarziu la data de 30 octombrie 2025 , ora: 13:00.
Documentele si materiale informative pentru AGOA
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 02 octombrie 2025, la punctul de lucru al Societatii din Romania, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj si vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societatii (www.arobsgrup.ro, sectiunea “investitori” < Adunarile Generale ale Actionarilor).
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 1.045.552.330 actiuni nominative, dintre care 17.339.065 actiuni sunt detinute de Societate si nu confera drept de vot. Prin urmare, la data convocarii, numarul total de drepturi de vot atasate actiunilor emise de Societate este de 1.028.213.265 drepturi de vot. Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate. Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatii cu Investitorii, la adresa de e-mail:
ir@arobsgroup.com
si de pe website-ul Societatii
https://www.arobsgrup.ro/arobs-pentru-investitori/
.
Recomandare
Arobs Transilvania Software S.A. recomanda actionarilor sai ca, in masura posibilului:
•
sa acceseze materialele informative in format electronic,
•
sa voteze prin corespondenta,
•
sa utilizeze mijloace electronice de comunicare.
Voicu OPREAN
Presedinte Consiliu Administratie