SOCEP S.A. convoacă AGAE pentru 19/20 decembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCEP S.A.
-
SOCP
Convocare AGAE 19/20.12.2025
Data Publicare: 12.11.2025 18:00:15
Cod IRIS: 4744A
Catre : Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului
ASF nr. 5 / 2018
Data raportului: 12.11.2025
Denumire societate:
SOCEP SA
Sediul social:
Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta
Telefon/fax:
0241/693856; 0241/693759
Cod unic de inregistrare:
1870767
Nr. de ordine in Reg.Com:
J 13/643/1991
Piata de tranzactionare:
BVB.
Standard, simbol SOCP
Capital social:
63.972.750,40
lei impartit in
639.727.504
actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Eveniment de raportat:
convocator AGEA pentru data de 19/20.12.2025.
Directoratul societatii SOCEP S.A. Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta sub nr.
J1991000643131
, CUI RO 1870767, reprezentat prin dl. Dorinel Cazacu - Presedinte al Directoratului - in conformitate cu art. 117 din Legea nr.31/1990,
convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data 19.12.2025
orele 11.00 la sediul societatii din mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, jud.Constanta, Sala de protocol, etaj 1.
La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.12.2025, zi stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi
1.
Aprobarea Proiectului de fuziune privind
fuziunea prin absorbtie de catre societatea SOCEP SA a societatii SOCEFIN SRL
cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port, jud.Constanta, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului
J13/684/2012
si cod unic de inregistrare
30014539
.
2.
Aprobarea fuziunii
prin absorbtie de catre societatea absorbanta SOCEP SA a societatii absorbite SOCEFIN SRL in conditiile Proiectului de fuziune mentionat la pct.1 de mai sus.
3.
Aprobarea datei de 31.12.2025 ca fiind data de la care fuziunea prin absorbtie va produce efecte.
4.
Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie si implementarea acestora, respectiv dizolvarea fara lichidare a societatii SOCEFIN SRL, in calitate de societate absorbita, radierea acesteia din Registrul Comertului si din evidentele administratiei financiare si transmiterea universala a patrimoniului (activelor si pasivelor) acesteia catre societatea absorbanta SOCEP SA.
5.
Imputernicirea Presedintelui Directoratului – Dorinel Cazacu, cu drept de subdelegare, pentru a lua toate masurile, pentru a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta, pentru semnarea tuturor actelor, astfel incat prezenta hotarare sa fie indeplinita si fuziunea sa devina efectiva.
6.
Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii SOCEP SA dupa cum urmeaza:
6.1.
Modificarea Art.5
-
Obiectul general de activitate al societatii
, astfel:
6.1.1.
Prin completarea obiectului secundar de activitate cu codul CAEN
6421 - Activitati ale holding-urilor.
6.1.2.
Ca urmare a modificarilor legislative privind obligatia societatilor de actualizare a obiectului de activitate conform CAEN rev 3.
Articolul 5 va avea urmatorul continut
:
“
Art.5
Obiectul general de activitate al societatii este:
0240 - Activitati de servicii anexe silviculturii
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
3020 - Fabricarea materialului rulant
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea si intretinerea masinilor
3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor, civile.
3317 - Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente
3320 - I
nstalarea masinilor si echipamentelor industriale
3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
4360 -
Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii
4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru   industrie
4613 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru
industrie
4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din
piele
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4664 -  Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4672 - Comert cu ridicata al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4681 -  Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
4682 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4683 -
Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si
echipamentelor sanitare
4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice
4686 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun
4782 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun
4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse
nealimentare
4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun
4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4751 - Comert cu amanuntul al textilelor
4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al
articolelor din sticla si a celor pentru vopsit
4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de
podea
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice
4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz
casnic n.c.a.
4761 - Comert cu amanuntul al cartilor
4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie
4763 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive
4764 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor
4769 - Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei
4772 - Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele
4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice
4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al
animalelor de companie si a hranei pentru acestea
4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie
4782 - Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4783 - Comert cu amanuntul al motocicletelor; comert cu amanuntul al pieselor si
accesoriilor pentru motociclete
4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
4942 - Servicii de mutare
5010 - Transporturi maritime si costiere de pasageri
5020 - Transporturi maritime si costiere de marfa
5030 - Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare
5040 - Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - Activitati de servicii anexe transportului pe apa
5225 - Activitati de servicii logistice pentru transporturi
5226 - Alte activitati anexe transporturilor
5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa
5232 - Activitati de intermediere pentru transportul de pasageri
5330 - Servicii de intermediere pentru activitati postale si de curier
5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
5622 - Alte activitati de alimentatie n.c.a.
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentatie si de servire a bauturilor
5920 - Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6120 - Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere
pentru telecomunicatii
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6392 - Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
6421 - Activitati ale holding-urilor
6811- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6920 - Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7010- Activitati ale direc
t
iilor(centralelor), birourilor administrative centralizate.
7022 - Activitati  de consultanta pentru afaceri si management
7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7491 - Activitati de brokeraj in materie de brevete si servicii de marketing
7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de
autor)
7751 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul autoturismelor, autorulotelor
si remorcilor
7752 - Servicii de intermediere pentru inchirierea si leasingul altor bunuri corporale si bunuri intangibile (exceptand financiare)
7810 - Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
7820 - Activitati ale agentiilor de plasare temporara a fortei de munca si furnizarea altor resurse umane
8009 - Alte activitati de protectie n.c.a.
8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 - Activitati specializate de curatenie
8123 - Alte activitati de curatenie
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8291 - Activitati ale agentiilor de colectare si ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activitati de ambalare
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8532 - Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8561 - Activitati de intermediere pentru cursuri si tutori (indrumatori, profesori)
8569 -
Activitati de servicii suport pentru invatamant
8697 -
Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice si pentru alte servicii referitoare la sanatatea umana
8791 - Activitati de intermediere pentru servicii de ingrijire la domiciliu
9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9531 - Repararea si intretinerea autovehiculelor
9540 - Servicii de intermediere pentru repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor.
9640 - Activitati de intermediere pentru servicii personale
9691 - Activitati de servicii personale la domiciliu.
”
6.2.
Modificarea articolului 7 care va avea urmatorul continut:
“Art.7.
Capitalul social al societatii este integral varsat, in valoare de
63.972.750,40 lei, fiind impartit intr-un numar de 639.727.504 actiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare
, din care:
-
aport in natura 25.322.412,60 lei
-
aport
in numerar 38.650.337,80 lei, integral varsat.
Actionarii participa la beneficii si suporta pierderile proportional cu numarul de actiuni subscrise si integral varsate.”
7.
Aprobarea Actului constitutiv actualizat si imputernicirea Directorului General al societatii SOCEP SA sa semneze Actul constitutiv actualizat.
8.
Aprobarea datei de
16.01.
2026
ca data de inregistrare
.
9.
Aprobarea datei de
15.01.2026
ca ex-date
, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
10.
Imputernicirea d-nei cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.
In cazul in care, la data de 19.12.2025 nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua adunare va avea loc la 20.12.2025
la aceeasi ora si in acelasi loc, ordinea de zi ramanand neschimbata.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi,
cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, denumiti Initiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 03.12.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "
Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025”
,
sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de 03.12.2025,
ora 15:00
, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025
”.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute), pot fi depuse la sediul SOCEP SA pana la data de 03.12.2025, ora 15:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "
Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025”
,
sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de
03.12.2025,
ora 15:00,
la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025.”
Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, insotite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, extras de cont din care sa rezulte calitatea de actionar), la sediul societatii SOCEP SA pana la data de 16.12.2025, ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar: "
Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025”
,
sau transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de 16.12.2025, ora 12:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025.”
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate.
Reprezentarea actionarilor in AGEA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala care se acorda pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala sau printr-o imputernicire generala acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva Adunare Generala.
Imputernicirile pot fi transmise si electronic
prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica
, pana la data de 17.12.2025, ora 11:00, la adresa socep@socep.ro mentionand la subiect
"
Pentru AGEA din data de 19/20.12.2025”
si vor fi depuse in original cel mai tarziu la data de 17.12.2025, orele 11:00, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul
societatii sau se pot descarca de pe site-ul
www.socep.ro
, incepand cu data de 19.11.2025. Formularul de procura speciala este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.
Actionarii SOCEP SA inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de
AGEA
, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 19.11.2025, de la sediul societatii  sau de site-ul
www.socep.ro
.
In cazul votului prin corespondenta, Formularul de vot, fie in
limba
romana, fie in limba engleza, completat si semnat si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletinul/cartea de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul
societatii
SOCEP SA pana cel mai tarziu la data de 17.12.2025, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar:
"
Pentru  AGEA din data de 19
/20.12
.2025”
.
Formularele de vot care nu sunt primite la registratura
societatii
SOCEP S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in
AGEA.
Formularul de vot prin corespondenta este pus la dispozitia actionarilor si in limba engleza.
Materialele privind ordinea de zi precum si proiectele de hotarare vor fi puse la dispozitia actionarilor la cererea acestora la sediul societatii, Biroul Juridic Actionariat sau se pot descarca de pe site-ul societatii
www.socep.ro
, incepand cu data de 19.11.2025.
Presedinte Directorat si Director General
Dorinel Cazacu