Hotărâri AGA O & E 29.04.2025 Publicate

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
-
EFO
Hotarari AGA O & E 29.04.2025
Data Publicare: 29.04.2025 16:39:15
Cod IRIS: C94DE
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
:
c
onform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 29.04.2025
Denumirea unitatii emitente:
Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social:
Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax:
0241 751656
Cod unic de inregistrare fiscala:
RO 2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului:
J13/696/1991
Capital subscris si varsat:
27.679.451,40 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat
: THR Marea Neagra SA informeaza organele de supraveghere ale pietei de capital si actionarii cu privire la
Hotararile adoptate de
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)
din data de 29.04.2025, ora 11:00,
si de
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)
din data de 29.04.2025, ora 12:00:
I.         Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) THR Marea Neagra S.A,
intrunita la data de 29.04.2025 ora 11:00, la sediul Societatii, in conditiile Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv, in conformitate cu Convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 1481/26.03.2025 si republicat in Monitorul Oficial nr. 1839/16.04.2025
, a adoptat urmatoarele Hotarari:
Hotararea AGEA nr. 1/29.04.2025
Alege secretariatul de sedinta, compus dintr-o singura persoana, Ion Calipetre, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Hotararea AGEA nr. 2/29.04.2025
Art. 1.
Aproba reducerea capitalului social al Societatii de la 27.679.451,40 lei la 19.679.451,40 lei, cu valoarea unui numar de 80.000.000 actiuni rascumparate in cadrul Ofertei publice de cumparare aprobate prin art. 5 din Hotararea AGEA nr. 2/15.11.2024 si incheiate la data de 28.02.2025.
Art. 2.
Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:
„Art. 7 – (1) Capitalul social subscris si varsat este de 19.679.451,40 lei format din aport in natura de 19.296.456,7 lei si aport in numerar de 382.994,7 lei si este divizat in 196.794.514. actiuni nominative, dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei”.
Art. 3.
Desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoana imputernicita sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii.
Hotararea AGEA nr. 3/29.04.2025
Ratifica Contractul de inchiriere incheiat si autentificat sub nr. 4860/20.12.2024, avand ca obiect Complexul turistic Bran-Brad-Bega din Eforie Nord.
Hotararea AGEA nr. 4/29.04.2025
Aproba vanzarea si conditiile de vanzare pentru imobilele Societatii, conform materialului informativ propus de conducerea executiva si pus la dispozitia Adunarii, respectiv a Terenurilor din Sat Vacanta ”Dunarea” cu numere cadastrale: 112634, 112550, 112633, 112623, 112631, 112635, precum si a Constructiilor Popas Sincai si a Terenului aferent Depozit carburanti Jupiter.
Hotararea AGEA nr. 5/29.04.2025
Aproba data de: (i) 20.05.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si (ii) 19.05.2025 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l)  din Regulamentul nr. 5/2018
Hotararea AGEA nr. 6/29.04.2025
Desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoana imputernicita sa semneze Hotararile adoptate de
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) THR Marea Neagra S.A, din data de 29.04.2025 si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:
NR PUNCT ORDINEA DE ZI
NR HOTARARE
NR VOTURI EXPRIMATE
PENTRU
IMPOTRIVA
ABTINERI
ANULATE
NR ACTIUNI
%
NR ACTIUNI
%
NR ACTIUNI
%
NR ACTIUNI
%
1
1
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2 art. 1
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
2 art. 2
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
2 art. 3
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
5
3
150,271,078
148,271,078
98.67
2,000,000
1.33
0
0.00
0
0.00
6
4
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
7
5
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
8
6
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
II.        Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) THR Marea Neagra S.A,
intrunita la data de 29.04.2025 ora 12:00, la sediul Societatii, in conditiile Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv, in conformitate cu Convocatorul publicat in Monitorul Oficial nr. 1481/26.03.2025 si republicat in Monitorul Oficial nr. 1839/16.04.2025
, a adoptat urmatoarele Hotarari:
Hotararea AGOA nr. 1/29.04.2025
Alege secretariatul de sedinta, compus dintr-o singura persoana, Ion Calipetre, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Hotararea AGOA nr. 2/29.04.2025
Aproba situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar 2024, pe baza Raportului prezentat de Consiliul de Administratie si a Raportului auditorului financiar, avand urmatorii indicatori financiari: Venituri totale 33.779.338 Lei; Costuri totale 21.225.563 Lei; Profit brut 12.553.775 Lei; Profit net 9.745.636 Lei; Total active 244.242.447 Lei.
Hotararea AGOA nr. 3/29.04.2025
Aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2024, determinat potrivit legii, in suma de 9.745.636 Lei, la "Alte rezerve".
Hotararea AGOA nr. 4/29.04.2025
Aproba acoperirea pierderii rezultate din anularea actiunilor proprii, in suma de 16.648.535,9 Lei contul 149 "Pierderi legate de vanzarea/anularea instrumentelor capitalurilor proprii”, din contul 1068 "Alte rezerve".
Hotararea AGOA nr. 5/29.04.2025
Aproba descarcarea de gestiune a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv Vasile-Cosmin Turcu, Gabriela Alexe, Dumitru Carapiti si Mihaela Ichim, pentru activitatea desfasurata de fiecare dintre acestia in anul 2024.
Hotararea AGOA nr. 6.1./29.04.2025
Aproba Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societatii, aferent exercitiului financiar 2024, avand in vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
Hotararea AGOA nr. 6.2./29.04.2025
Se ia act de Prezentarea Realizarii indicatorilor de performanta la 31.12.2024.
Hotararea AGOA nr. 6.3./29.04.2025
Aproba Propunerea de indicatori de performanta pentru anul 2025.
Hotararea AGOA nr. 7/29.04.2025
Se ia act de stadiul implementarii “Politicii in vederea asigurarii unui management eficient al societatii“ aprobate prin hotararea Adunarii genrale din data de 28.04.2023.
Hotararea AGOA nr. 8/29.04.2025
Aproba numirea societatii
JPA Audit si Consultanta SRL drept auditor financiar al Societatii, pentru o perioada de 2 ani, pentru auditarea exercitiilor financiare 2025 si 2026, si imputerniceste Consiliul de administratie pentru a stabili remuneratia aferenta.
Hotararea AGOA nr. 9/29.04.2025
Revoca mandatul doamnei Alexe Gabriela de membru al Consiliului de Administratie al Societatii si aproba radierea acestui mandat din Registrul Comertului.
Hotararea AGOA nr. 10/29.04.2025
Alege pe Domnul Razvan-Legian Rat drept membru al Consiliului de Administratie al Societatii pe locul ramas vacant, pentru un mandat cuprins intre data Adunarii si data de 20.03.2026, data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.
Hotararea AGOA nr. 11/29.04.2025
Desemneaza pe Domnul Cosmin-Vasile Turcu drept persoana care va semna in numele Societatii Contractul de administrare dintre Societate si administratorul nou ales.
Hotararea AGOA nr. 12/29.04.2025
Constata incetarea mandatului de administrator al doamnei Ichim Mihaela, ca efect al renuntarii acesteia la mandat din data de 6.11.2024 si aproba radierea acestui mandat din Registrul Comertului.
Hotararea AGOA nr. 13/29.04.2025
Aproba data de: (i) 20.05.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si (ii) 19.05.2025 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA, conform art. 2 alin. 2 lit. l)  din Regulamentul nr. 5/2018.
Hotararea AGOA nr. 14/29.04.2025
Desemneaza Presedintele Consiliului de Administratie, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoana imputernicita sa semneze Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) THR Marea Neagra S.A, din data de 29.04.2025 si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
Rezultatul voturilor exprimate este urmatorul:
NR PUNCT ORDINEA DE ZI
NR HOTARARE
NR VOTURI EXPRIMATE
PENTRU
IMPOTRIVA
ABTINERI
ANULATE
NR ACTIUNI
%
NR ACTIUNI
%
NR ACTIUNI
%
NR ACTIUNI
%
1
1
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
2
2
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
3
3
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
4
4
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
5
5
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
6.1
6.1.
150,271,078
148,271,078
98.67
2,000,000
1.33
0
0.00
0
0.00
6.2
6.2.
150,271,078
148,271,078
98.67
2,000,000
1.33
0
0.00
0
0.00
6.3
6.3.
150,271,078
148,271,078
98.67
2,000,000
1.33
0
0.00
0
0.00
7
7
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
8
8
150,271,078
148,271,078
98.67
0
0.00
0
0.00
2,000,000
1.33
9
9
150,271,078
148,271,078
98.67
2,000,000
1.33
0
0.00
0
0.00
10
10
150,271,078
148,271,078
98.67
2,000,000
1.33
0
0.00
0
0.00
11
11
150,271,078
148,271,078
98.67
2,000,000
1.33
0
0.00
0
0.00
12
12
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
13
13
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
14
14
150,271,078
150,271,078
100.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
Presedintele Consiliului de Administratie,
Vasile-Cosmin Turcu
Secretariat de sedinta
Ion Calipetre