Hotărâri AGAO CHIMCOMPLEX BORZEȘTI din 30.07.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI
-
CRC
Hotarari AGAO 30.07.2025
Data Publicare: 30.07.2025 16:24:00
Cod IRIS: 2AE5B
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport curent
conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiuni de piata si
ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportarii: 30.07.2025
Numele societatii: Chimcomplex S.A. Borzesti
Adresa: Strada Industriilor nr. 3, Onesti, judetul Bacau
Fax nr.: 0234.302102
Tel: 0234.302250
Cod unic de inregistrare: RO960322
Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J1991000493044
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 549300FCIHJZOG56WD36
Capital social subscris si varsat: 304.907.851 Lei
Piata pe care sunt tranzactionate valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard, simbol CRC
Evenimentul care se raporteaza:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR SOCIETATII CHIMCOMPLEX SA BORZESTI
din data de 30.07.2025
Art. 1.
Aproba reinnoirea pe o durata de 4 ani a mandatului Presedintelui Consiliului de administratie, domnul Stefan Vuza, cu domiciliul in Corbeanca, judetul Ilfov, de profesie avocat, doctor in economie.
In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 257.668.094 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4183% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,5068% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5816% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 2.
Aproba p
relungirea pe o durata de 1 an a mandatelor membrilor Consilului de administratie, astfel:
-
domnul Liviu Cojoc,
cu domiciliul in Tg. Mures, judetul Mures, de profesie inginer;
-
domnul Cosmin Ioan Soaita,
cu domiciliul in Sibiu, judetul Sibiu, de profesie economist;
-
domnul Gabriel Tischer,
cu domiciliul in Sibiu, judetul Sibiu, de profesie inginer;
-
PLATINUM ADVISORY SERVICES SRL, CUI 42769574, J40/7956/2020 – reprezentata de doamna Madeline Alexander,
cu domiciliul in Bucuresti, specialist in audit.
In urma votului secret exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 257.668.094 voturi „Pentru”, reprezentand 90,4183% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 84,5068% din capitalul social. S-au inregistrat 27.305.181 abtineri, reprezentand 9,5816% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 8,9552% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva.
Art. 3.
Aproba m
odificarea art. 4.1. literele a) si b) din Politica de Remunerare aplicabila in cadrul Societatii, in sensul reducerii cu 50% a remuneratiilor cuvenite Consiliului de administratie, si anume:
a) Remuneratia lunara fixa va fi pastrata in parametrii cvartilei inferioare, diferentiata intre Presedinte si membrii CA, respectiv 1.000 EUR net pentru membrii CA si 9.500 EUR net pentru Presedinte;
b) Indemnizatia fixa de participare la sedintele CA si ale comitetelor CA, diferentiata, respectiv 375 EUR net pentru membrii CA/comitetelor si de pana la 2.500 EUR net pentru presedintii de comitete.
Se completeaza art. 3.2. din Politica de remunerare, astfel:
Se vor acorda stimulente membrilor CA in acord cu obiectivele de performanta ESG.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 4.
Aproba s
tabilirea indemnizatiei administratorilor ale caror mandate au fost prelungite, in baza Politicii de Nominalizare si   Remunerare pentru Administratori si Directori.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 5.
Aproba incheierea actului aditional la contractul de administrare cu administratorii ale caror mandate au fost prelungite si mandateaza pe
reprezentantul legal (administratorul unic) al actionarului majoritar societatea C.R.C. Alchemy Holding B.V., sa semneze din partea actionarilor actele aditionale la contractele de administrare.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 6.
Aproba imputernicirea doamnei avocat Costin Gabriela, pentru a realiza toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii rezolutiilor de mai sus dispuse de adunarea generala, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului si orice alta institutie in acest scop.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 7.
Aproba data de 26.08.2025, ca data de inregistrare, adica data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
Art. 8.
Aproba data de 25.08.2025, ca data “ex date”, adica data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile Regulamentul nr. 5/2018.
In urma votului exprimat, prezentul punct a fost aprobat cu 284.973.275 voturi „Pentru”, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate in sedinta, respectiv 93,4620% din capitalul social. Nu s-au inregistrat voturi impotriva si nici abtineri.
PRESEDINTE C.A.,
av.dr.ec. Vuza Stefan