AROBS Transilvania Software aprobă hotărârea AGEA din 28 mai 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE
-
AROBS
Hotarare AGEA din data de 28.05.2025
Data Publicare: 28.05.2025 18:27:37
Cod IRIS: C31DE
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 43/2025
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
Data raportului
28.05.2025
Denumirea societatii
Arobs Transilvania Software S.A.
Sediul social
Str. Donath nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, Romania
Email
ir@arobs.com
Telefon
+40 364 143 201
Website
www.arobsgrup.ro
Nr. inreg. la ONRC
J1998001845122
Cod unic de inregistrare
RO 11291045
Capital social subscris si varsat
104.555.233
lei
Numar de actiuni
1.045.552.
330
Simbol
AROBS
Piata de tranzactionare
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Hotararea AGEA din data de 28.05.2025
In data de 28.05.2025, de la ora 11:00, in Cluj Napoca,
str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta
, s-a desfasurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Arobs Transilvania Software S.A. (denumita in continuare „Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei este anexata acestui raport curent.
Voicu OPREAN
Presedinte Consiliu de Administratie
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
J1998001845122, CUI: 11291045
Sediu: Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 3 DIN DATA DE 28.05.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii („
AGEA
”)
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA
, societate pe actiuni, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J1998001845122, avand CUI 11291045, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 104.555.233 RON, impartit in
1.045.552.330
de actiuni nominative in forma dematerializata avand o valoare nominala de 0,1 lei fiecare (denumita in continuare “
Societatea
”
),
convocata in conformitate cu prevederile legale si prevederile actului constitutiv al Societatii („
Actul Constitutiv
”), potrivit convocatorului pentru AGEA din data de 24.04.2025;
intrunita in mod legal la data de
28.05.2025
, orele 11:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta, prezidata de Domnul Oprean Voicu, Presedintele Consiliului de Administratie
,
avand ca secretar ales pe Dna.
Ciegler Erika-Susanne
si ca secretar tehnic pe Dna Haas Ioana Gloria si echipa Evote.
Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la prezenta, la sedinta AGEA au participat actionari reprezentand 80,721938% din capitalul social si 83,274895% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a AGEA.
Ordinea de zi propusa pentru prima si a doua convocare a AGEA:
1.
Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare incheiat de Societate, in calitate de cumparator, si avand drept obiect 100% din capitalul social al societatii
INFOBEST ROMANIA S.R.L
.
, companie care detine in integralitate I
nfobest Romania S.R.L. Zweigniederlassung Deutschland ( sucursala din Germania) si Infobest Systemhaus GmbH
, conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.
2.
Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare incheiat de Societate, in calitate de cumparator, si avand drept obiect 100% din capitalul social al societatii
SVT Electronics S.R.L.,
conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.
3.
Aprobarea achizitiei a 70% din capitalul social al unei companii inregistrate in Nevada, Statele Unite ale Americii, activa in domeniul dezvoltarii de software, pentru un pret initial de 12 milioane USD si un pret suplimentar de pana la 4 milioane USD conditionat de realizarea unor indicatori de performanta. Compania tinta a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 15 milioane USD in 2024 si are in prezent aproximativ 60 de specialisti.
Numele companiei, ce face obiectul prezentului punct de pe ordinea de zi, ramane confidential in aceasta etapa, ca urmare a negocierilor care se afla inca in desfasurare. Tranzactia va fi comunicata pietei printr-un raport curent cat mai curand posibil, in conformitate cu reglementarile aplicabile.
Aceasta aprobare este solicitata in conformitate cu dispozitiile articolului 91 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4
.
Aprobarea stabilirii datei de17.06.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 16.06.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate
si data platii.
5.
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata, au adoptat urmatoarele hotarari:
Hotararea nr. 1
Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare avand drept obiect 100% din capitalul social al companiei
INFOBEST ROMANIA S.R.L
.
,
In prezenta actionarilor reprezentand 80,721983% (843.990.576 actiuni) din capitalul social si 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,803679% (842.333.643 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,184594% (1.557.958 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 98.975 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
1.
Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare incheiat de Societate, in calitate de cumparator, si avand drept obiect 100% din capitalul social al societatii
INFOBEST ROMANIA S.R.L
.
, companie care detine in integralitate I
nfobest Romania S.R.L. Zweigniederlassung Deutschland ( sucursala din Germania) si Infobest Systemhaus GmbH
, conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.
Hotararea nr. 2
Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare avand drept obiect 100% din capitalul social al companiei
SVT Electronics S.R.L.
In prezenta actionarilor reprezentand 80,721983% (843.990.576 actiuni) din capitalul social si 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,813696% (842.418.192 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,184594% (1.557.958 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 14.426 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
2.Aprobarea ratificarii contractului de vanzare-cumparare incheiat de Societate, in calitate de cumparator, si avand drept obiect 100% din capitalul social al societatii
SVT Electronics S.R.L.,
conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.
Hotararea nr. 3
Aprobarea achizitiei a 70% din capitalul social al unei companii inregistrate in Nevada, Statele Unite ale Americii
In prezenta actionarilor reprezentand 80,721983% (843.990.576 actiuni) din capitalul social si 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 94,920925% (801.123.663 voturi) din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,202881% (1.712.293 voturi) din voturile  exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand  41.154.620 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
3.
Aprobarea achizitiei a 70% din capitalul social al unei companii inregistrate in Nevada, Statele Unite ale Americii, activa in domeniul dezvoltarii de software, pentru un pret initial de 12 milioane USD si un pret suplimentar de pana la 4 milioane USD conditionat de realizarea unor indicatori de performanta. Compania tinta a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 15 milioane USD in 2024 si are in prezent aproximativ 60 de specialisti.
Numele companiei, ce face obiectul prezentului punct de pe ordinea de zi, ramane confidential in aceasta etapa, ca urmare a negocierilor care se afla inca in desfasurare. Tranzactia va fi comunicata pietei printr-un raport curent cat mai curand posibil, in conformitate cu reglementarile aplicabile.
Aceasta aprobare este solicitata in conformitate cu dispozitiile articolului 91 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Hotararea nr. 4
Stabilirea unor date
In prezenta actionarilor reprezentand 80,721983% (843.990.576 actiuni) din capitalul social si 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,808642% (842.375.532 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,025192% (212.617 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.402.427 voturi abtineri si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
4.
Aprobarea stabilirii datei de17.06.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 16.06.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate
si data platii.
Hotararea nr. 5
Aprobarea imputernicirii membrilor  Consiliului de Administratie
si/sau a Directorilor Societatii
In prezenta actionarilor reprezentand 80,721983% (843.990.576 actiuni) din capitalul social si 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,807779% (842.368.248 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,037605% (317.385 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 1.304.943 voturi abtineri  si 0 voturi neexprimate):
Se aproba
5.
Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si publicarea hotararilor AGEA. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.
Redactata si semnata astazi, 28.05.2025, in 2 (doua) exemplare originale.
Presedintele Consiliului de Administratie
/ Presedintele de sedinta
Dl. Oprean Voicu
___________________
Secretari
Dna.
Ciegler Erika-Susanne