Premier Energy PLC convoacă AGA pe 03.06.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

Premier Energy PLC
-
PE
Convocare AGA din data de 03.06.2025
Data Publicare: 02.05.2025 18:00:18
Cod IRIS: A4C49
Catre:
Bursa De Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 14/2025
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
Data raportului
02.05.2025
Denumirea societatii
Premier Energy PLC
Sediul social
Themistokli Dervi, 48, Athienitis Centennial Building, etajul 3, apartamentul/biroul 303, 1066, Nicosia, Cipru
Email
investor.relations@premierenergygroup.eu
Nr. inreg. registrul societatilor Cipru
HE316455
Capital social subscris si varsat
125.001,25 euro
Numar de actiuni
125.001.250
Simbol
PE
Piata de tranzactionare
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Int'l
Evenimente importante de raportat:
Decizia Consiliului de Administratie al Companiei de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor Companiei pentru data de
03.06.2025
Conducerea Premier Energy PLC (denumita in continuare „Compania”)
informeaza piata cu privire la decizia de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor Companiei pentru data de 03.06.2025, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat prezentului raport curent.
Compania incurajeaza toti actionarii sa participe in cadrul Adunarii Generale fie personal, fie prin celelalte metode de participare prevazute in convocatorul anexat, inclusiv prin vot electronic prin intermediul platformei eVOTE.
Jose Garza
Director General
PREMIER ENERGY PLC
Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING
Etaj 3, apartamentul / biroul 303
, 1066
Nicosia,
C
ipru
/Tel:
+ 357 22 222024
HE316455
Capital social:
EUR
125,001.25
www.premierenergy.ro
PREMIER ENERGY PLC
(„Societatea”
)
CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ANUALE A ACTIONARILOR
PRIN PREZENTA SE ADUCE LA CUNOSTINTA ca Adunarea Generala Anuala („AGA”) a actionarilor Societatii va avea loc la Hotel Capital Plaza, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, Bucuresti, Romania, in data de 3 iunie 2025, la ora 10:00 ora Ciprului si a Romaniei (EEST) / 09:00 CET / 08:00 ora Regatului Unit, avand urmatoarea ordine de zi::
1.
Prezentarea si analizarea Raportului Financiar Anual, care include Situatiile Financiare individuale finale auditate ale Societatii, Situatiile Financiare consolidate finale auditate ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, situatiile financiare intocmite in format ESEF, inclusiv etichetarile iXBRL aplicate in Situatiile Financiare consolidate pentru anul 2024, Raportul Consiliului de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), Raportul de Sustenabilitate redactat in conformitate cu Directiva privind Raportarea Corporativa de Sustenabilitate (CSRD), insotit de raportul de asigurare limitata emis de Auditori, Declaratia privind Guvernanta Corporativa si Raportul Auditorilor Independenti ai Societatii asupra acestor situatii financiare.
2.
Reconfirmarea numirii auditorilor independenti Ernst & Young Cyprus Ltd in calitate de auditori ai Societatii pentru exercitiul financiar 2025 si autorizarea Consiliului de Administratie de a stabili remuneratia acestora pentru anul 2025.
3.
Aprobarea platii de dividende in valoare de 15.000.150,00 EUR, suma bruta (
74.660.246,595
RON), ce urmeaza a fi distribuita tuturor actionarilor Societatii proportional cu participatia acestora la capitalul social, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,12 EUR (
0,597276
RON). Dividendele in RON au fost calculate pe baza cursului de schimb RON-EUR publicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 2 mai 2025.
Ultima zi in care actiunile Societatii se vor tranzactiona cu drept de a participa la distribuirea dividendelor va fi
18 iunie 2025
(data ex-dividend:
19 iunie 2025
). Incepand cu data de
19 iunie 2025
, actiunile Societatii se vor tranzactiona fara drept la dividend. Beneficiarii dividendelor vor fi investitorii care, la data de
20 iunie 2025
, vor fi inregistrati in registrul actionarilor Societatii furnizat de catre Depozitarul Central (data de inregistrare:
20 iunie 2025
). Data platii va fi
7 iulie 2025
. Plata se va efectua in conformitate cu politica privind plata dividendelor, care va fi pusa la dispozitia tuturor actionarilor inainte de data de inregistrare.
4.
Aprobarea politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare.
5.
Supunerea pentru votul consultativ al Adunarii Generale Anuale a Raportului de Remunerare al Administratorilor Executivi si Non-Executivi pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
6.
Orice alte aspecte care, conform Actului Constitutiv al Societatii, pot fi discutate in cadrul Adunarii Generale Anuale.
Data
:
02.05.2025
CYMANCO SERVICES LIMITED
Secretariat
Note la Convocarea Adunarii Generale Anuale a Actionarilor
DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNAREA GENERALA ANUALA
(1)
Orice persoana care figureaza ca actionar in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare („
Actionar
”) are dreptul de a participa la Adunarea Generala Anuala.
Data de referinta
pentru determinarea dreptului de participare la AGA este
22 mai 2025
.
(2)
Un Actionar al Societatii care are dreptul de a participa la AGA poate participa personal (prin reprezentantul legal sau prin imputernicit), prin corespondenta sau prin intermediul platformei eVOTE. Un actionar poate desemna unul sau mai multi imputerniciti care sa participe si, daca este cazul, sa voteze in locul sau. Un astfel de imputernicit nu trebuie sa fie, la randul sau, actionar al Societatii.
Detinatorii comuni de actiuni pot desemna unul dintre ei pentru a-i reprezenta si a vota in numele lor, fie personal, fie prin imputernicit. In lipsa unei astfel de desemnari, va fi acceptat votul actionarului comun cu rangul cel mai inalt dintre cei care voteaza, fie personal, fie prin imputernicit, cu excluderea voturilor celorlalti detinatori comuni. In acest scop, rangul (senioritatea) va fi determinat in functie de ordinea in care numele acestora apar inscrise in registrul actionarilor.
(3)
Un Actionar care doreste sa desemneze mai multi imputerniciti trebuie sa faca acest lucru printr-un singur instrument de imputernicire, iar prezenta la AGA a persoanei mentionate prima in instrumentul de desemnare a imputernicitului va exclude participarea oricarei alte persoane mentionate ulterior in acel document.
(4)
Formularele pentru desemnarea unui imputernicit sunt disponibile pe site-ul Societatii (
www.premierenergygroup.eu
). Formularul(e) semnat(e) trebuie depus(e) (impreuna cu procura sau cu orice alt document de imputernicire, daca este cazul, in baza caruia au fost semnate, ori o copie legalizata notarial a unei astfel de procuri sau imputerniciri) la sediul social al Societatii (Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, etajul 3, Apartament/Birou 303, 1066 Nicosia, Cipru) sau transmise printr-un mesaj electronic la adresele
andri.pangalou@cpm.com.cy
si
costas.christoforou@cpm.com.cy
cu
cel putin 48 de ore inainte de data si ora desfasurarii AGA.
(5)
Imputernicitul poate fi o persoana fizica sau juridica. O persoana juridica desemnata ca imputernicit va autoriza, printr-o hotarare a consiliului sau de administratie sau a unui alt organ de conducere, persoana(ele) fizica(e) pe care le considera potrivite sa actioneze ca reprezentant(e) al(e) sau / sale la AGA. Aceste persoane fizice trebuie sa detina asupra lor o copie certificata a hotararii din care rezulta imputernicirea.
Votul prin corespondenta
Un actionar poate vota prin corespondenta in urmatorul mod: actionarul trebuie sa completeze si sa semneze formularul de imputernicire, indicand optiunile sale de vot si desemnand in calitate de imputernicit Presedintele AGA. In acest caz, Presedintele va vota in cadrul scrutinului conform instructiunilor actionarului. In schimb, daca actionarul completeaza si semneaza formularul de imputernicire, il desemneaza pe Presedintele AGA ca imputernicit, dar lasa necompletata, total sau partial, sectiunea referitoare la optiunile de vot, Presedintele poate vota in numele actionarului dupa cum considera de cuviinta. Actionarul trebuie sa transmita formularul semnat Societatii, conform instructiunilor descrise la nota (4) de mai sus.
(6)
Instrumentul de desemnare a unui imputernicit trebuie sa fie intocmit in scris, semnat de catre persoana care face desemnarea sau de catre avocatul/mandatarul acesteia, autorizat in mod corespunzator printr-un document scris, sau, in cazul in care desemnarea este facuta de o persoana juridica, fie sub semnatura si stampila (daca este cazul), fie semnat de un reprezentant sau mandatar al acesteia, autorizat in mod corespunzator.
(7)
Actionarii si/sau imputernicitii acestora care vor participa la AGA sunt rugati sa aiba asupra lor cartea de identitate sau un alt act de identitate valabil.
(8)
Depunerea unui instrument de desemnare a unui imputernicit nu impiedica un Actionar sa participe si sa voteze personal la AGA, daca doreste acest lucru, in locul imputernicitului sau imputernicitilor desemnati prin acel instrument.
(9)
Orice persoana juridica care are calitatea de Actionar al Societatii poate, printr-o hotarare a consiliului sau de administratie sau a unui alt organ de conducere, sa autorizeze orice persoana, fizica sau juridica, sa actioneze ca reprezentant al sau la AGA, iar persoana astfel autorizata are dreptul de a exercita, in numele respectivei persoane juridice, aceleasi drepturi pe care aceasta le-ar putea exercita daca ar fi un Actionar persoana fizica. In cazul in care reprezentantul desemnat este, la randul sau, o persoana juridica, aceasta va autoriza, printr-o hotarare a consiliului sau de administratie sau a unui alt organ de conducere, o persoana fizica sa actioneze ca reprezentant la AGA. Persoanele fizice astfel desemnate trebuie sa detina asupra lor o copie certificata a hotararii din care rezulta imputernicirea.
(10)
Niciun Actionar nu va avea drept de vot in cadrul AGA daca nu a achitat toate sumele scadente sau alte obligatii financiare aferente actiunilor detinute in Societate.
(11)
In conformitate cu sectiunea 128B din Legea Societatilor din Cipru, Cap. 113, Societatea permite participarea la AGA prin mijloace electronice, prin intermediul platformei eVOTE.
Platforma eVOTE este accesibila prin accesarea linkului
https://pe.evote.ro/login
, pe baza unui nume de utilizator si a unei parole individuale pentru fiecare actionar, care pot fi obtinute dupa completarea campurilor obligatorii cu informatiile necesare si incarcarea documentelor solicitate, conform instructiunilor de utilizare.
In cadrul platformei eVOTE, pentru identificare si acces online la AGA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
Pentru persoane fizice
a.
Nume si prenume
;
b.
CNP / cod de identificare personala
;
c.
Adresa de e-mail
;
d.
copie a documentului de identitate (carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
;
e.
nr. de telefon
(optional);
Pentru persoane juridice
a.
denumirea persoanei juridice
;
b.
codul unic de inregistrare (CUI)
;
c.
numele si prenumele reprezentantului legal
;
d.
codul numeric personal (CNP) al reprezentantului legal
;
e.
adresa de e-mail
;
f.
documentul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
;
g.
Copie a certificatului emis de registrul comertului sau orice alt document echivalent emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inregistrat legal, prezentat in original sau in copie conforma cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica trebuie sa fie emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta.*
h.
numar de telefon (optional)
;
Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
Este important de mentionat: copia electronica a documentelor mentionate anterior va fi incarcata online in campurile dedicate. Fisierele care pot fi incarcate trebuie sa aiba una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
In cazul desemnarii unui reprezentant conventional de catre actionar, acesta va incarca online, in platforma eVOTE, o copie electronica a documentului de identitate si a procurii speciale sau generale.
Votul electronic presupune bifarea unei optiuni de vot si apasarea butonului „Inregistreaza votul”. Voturile selectate in platforma, dar pentru care nu s-a apasat butonul „Inregistreaza votul”, nu vor fi luate in considerare
Actionarii pot fi identificati si prin intermediul Platformei de Inregistrare a Investitorilor, dezvoltata de Depozitarul Central S.A., prin accesarea linkului:
https://roclear.ro/Inrolare-Investitori
PROCEDURA DE VOTARE
(12)
Orice chestiune supusa votului in cadrul AGA va fi decisa prin ridicare de maini („Vot Simplu”), cu exceptia cazului in care se solicita in mod valabil un vot secret („Vot Special”) in timpul sau inainte de anuntarea rezultatului Votului Simplu. Prin derogare de la sectiunea 131 din Legea Societatilor, Cap. 113, se poate solicita un Vot Special:
(a) de catre Presedintele AGA; sau
(b) de catre cel putin 3 Actionari prezenti si care au drept de vot in cadrul AGA; sau
(c) de catre orice Administrator prezent la AGA.
Pentru evitarea oricarui dubiu, solicitarea unui Vot Special de catre un Imputernicit va fi considerata ca fiind formulata de catre Actionarul pe care acesta il reprezinta.
(13)
In absenta unei solicitari valabile pentru un Vot Special, declaratia Presedintelui AGA ca o rezolutie a fost adoptata, adoptata in unanimitate, cu o anumita majoritate, respinsa sau nu a fost adoptata cu o anumita majoritate, si consemnarea acesteia in procesul-verbal al AGA, vor constitui dovada concludenta a faptului respectiv, fara a fi necesara dovada numarului sau proportiei voturilor pentru sau impotriva respectivei rezolutii.
(14)
Solicitarea unui Vot Special poate fi retrasa inainte de inceperea acestuia, dar numai cu acordul Presedintelui AGA. O astfel de retragere nu va invalida rezultatul unui Vot Simplu declarat anterior formularii solicitarii pentru Votul Special.
(15)
Sub rezerva prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, un Vot Special va fi desfasurat conform indicatiilor Presedintelui AGA, care poate desemna supraveghetori ai votului (care nu trebuie sa fie neaparat Actionari) si poate stabili locul si momentul anuntarii rezultatului votului. Rezultatul unui Vot Special va fi considerat declarat in cadrul acelei AGA in care a fost solicitat votul respectiv.
(16)
In cazul unui egal de voturi, fie in cadrul unui Vot Simplu, fie in cadrul unui Vot Special, Presedintele AGA va avea un vot decisiv, pe langa orice alt vot pe care il detine in calitate de Actionar.
(17)
Un Vot Special va fi desfasurat imediat dupa ce a fost solicitat in mod valabil. In cazul in care, inainte de anuntarea rezultatului unui Vot Simplu, se solicita un Vot Special care este ulterior retras in mod valabil, AGA va continua ca si cum solicitarea nu ar fi fost formulata.
(18)
In cazul unui Vot Special, fiecare Actionar prezent personal, prin imputernicit sau prin platforma eVOTE are dreptul la un vot pentru fiecare actiune pe care o detine sau pe care o reprezinta. In cadrul unui astfel de vot, un Actionar care are dreptul la mai multe voturi nu este obligat sa le exercite pe toate si nici sa le exprime in acelasi mod.
DREPTURILE STATUTARE ALE ACTIONARILOR
(19)
In conformitate cu sectiunea 127B din Legea Societatilor, Cap. 113, astfel cum a fost modificata („Legea Societatilor”), Actionarul/Actionarii care detin cel putin 5% din capitalul social emis al Societatii, reprezentand cel putin 5% din drepturile de vot, au dreptul: (i) de a adauga un punct pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca acel punct sa fie insotit fie de o justificare privind includerea sa pe ordinea de zi, fie de o propunere de hotarare care urmeaza sa fie supusa votului in cadrul AGA; si (ii) de a inainta o propunere de hotarare pentru a fi inclusa pe ordinea de zi a AGA.
(20)
Cererea de adaugare a unui punct pe ordinea de zi sau de introducere a unei propuneri de hotarare, astfel cum este descris mai sus, trebuie sa fie primita de catre Societate, in format fizic sau electronic, la adresele indicate mai jos, cel tarziu pana la data de
23 mai 2025
.
Adresa pentru transmiterea cererii in format fizic
:
Secretariat
PREMIER ENERGY PLC
Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING
Etaj 3, apartament/birou 303, 1066 Nicosia, Cipru
Adresa pentru transmiterea cererii in format electronic:
andri.pangalou@cpm.com.cy
and
costas.christoforou@cpm.com.cy
(21)
In cazul primirii unei astfel de cereri, Societatea va revizui in mod corespunzator ordinea de zi propusa si va publica ordinea de zi revizuita pe site-ul sau la adresa
www.premierenergygroup.eu/investors/
(22)
Conform sectiunii 128C din Legea Societatilor, Actionarii au dreptul de a adresa intrebari referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi si de a primi raspunsuri din partea Societatii, sub rezerva oricaror masuri rezonabile pe care Societatea le poate lua pentru a confirma identitatea actionarului in cauza. Nu este obligatorie furnizarea unui raspuns in oricare dintre urmatoarele situatii: (a) daca raspunsul ar afecta in mod nejustificat pregatirea AGA, confidentialitatea sau interesele comerciale ale Societatii; (b) daca raspunsul a fost deja oferit pe site-ul Societatii sub forma unei sectiuni „Intrebari si Raspunsuri”; sau (c) daca Presedintele AGA considera ca, in interesul desfasurarii in bune conditii a adunarii, nu este oportun ca intrebarea sa primeasca un raspuns.
(23)
Actionarii pot adresa intrebari Societatii inainte de desfasurarea AGA, in scris, prin scrisoare sau mesaj electronic transmis la adresele mentionate la punctele (20) si (21) de mai sus. Intrebarile trebuie sa fie insotite de dovezi privind calitatea de actionar si trebuie sa ajunga la Societate cu cel putin
4 zile lucratoare inainte de data AGA
. Raspunsurile la aceste intrebari vor fi oferite in cadrul AGA, cu exceptia cazurilor in care se aplica una dintre situatiile mentionate anterior, care exclud obligatia de a raspunde
.
ALTE INFORMATII SI DISPONIBILITATEA DOCUMENTELOR
(24)      La data de 2 mai 2025, capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 125.001,25 EUR, divizat in 125.001.250 de actiuni ordinare, cu o valoare nominala de 0,001 EUR fiecare. Fiecare actiune ordinara confera dreptul la un vot.
(25)      O copie a prezentei Convocari, care include hotararile ce urmeaza a fi supuse votului in cadrul AGA, formularul de imputernicire ce va fi utilizat pentru desemnarea unui imputernicit, raportul anual al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024 (care cuprinde situatiile financiare consolidate si individuale auditate ale Societatii, raportul Consiliului de Administratie si raportul auditorilor), Raportul de Sustenabilitate redactat in conformitate cu Directiva privind Raportarea Corporativa de Sustenabilitate (CSRD), insotit de raportul de asigurare limitata emis de auditori, Raportul Anual de Remunerare, precum si Politica de Remunerare, supuse votului, sunt disponibile pe site-ul Societatii la adresa
https://premierenergy.ro
incepand cu data de 2 mai 2025. Copii in format fizic pot fi, de asemenea, ridicate de la sediul social al Societatii.