PREFAB SA a publicat hotărârile AGA din 20.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

PREFAB SA
-
PREH
Hotarari AGA E 20.11.2025
Data Publicare: 21.11.2025 8:27:40
Cod IRIS: FF567
Nr. 6737     /21.11.2025
RAPORT CURENT
conform regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 21.11.2025
Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.
Sediul Social – Bucuresti, Intrarea Veronica Micle, nr.4, Et.1, ap 3, sect. 1
Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – 1916198
Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407
Capitalul social subscris si varsat – 20.969.441,5
lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.11.2025
PREFAB S.A. informeaza ca in data de 20.11.2025 ora 12
00
, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata in conformitate cu Legea nr. 31/1990 R si Legea nr. 24/2017 R la sediul
Punctului de Lucru  din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare.
Convocarea s-a facut cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind societatile comerciale, art. 14, cap.IV din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. si Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si publicata in Monitorul Oficial -
partea a –IV-a nr.4956/16.10.2025, ziarul „Bursa” nr. 194/.17.10.2025
si afisata pe site-ul societatii (
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) in data de
16.10.2025
.
Din totalul de 41.938.883 actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati
la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 40.078.381 actiuni, reprezentand 95.5638 % din capitalul social.
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinara al Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :
HOTARAREA  Nr. 7
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 20.11.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Intrarea Veronica Micle, nr.4, et.1, ap.3, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J2003009212407, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de
20.11.2025
,
ora 12
00
la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand
95,5638%
din capitalul social; avand un numar total de
40.078.381
voturi valabil exprimate pentru un numar de
40.078.381
actiuni, reprezentand
95.5638%
din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu
40.378.381
voturi ,,pentru" (care reprezinta
100%
din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri"(care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE :
Aprobarea majorarii capitalului social al PREFAB S.A., intr-o singura etapa, cu suma maxima de
20.969.441,5
lei
, de la
de
20.969.441,5
lei
lei la maxim
41.938.883 lei
, prin emiterea unui numar de maxim
41.938.883
actiuni noi, cu o valoare nominala de
0,5 lei fiecare.
Fiecare detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preemptiune, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x rata de subscriere.
Rata de subscriere este de 1 (unu) actiune nou emisa pentru 1 (unu) actiune detinuta.
Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune.
Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.
Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la data de inregistrare
de
10.12.2025
; fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de
10.12.2025
ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
Plata actiunilor subscrise se va face
integral la subscriere,
in contul indicat de catre societate.
Termenul maxim de subscriere este de o luna de la data stabilita in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei.
Fiecarui actionar i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite iar in situatia in care exista fractiuni de actiuni, rotunjirea se va face la intregul inferior.
Actiunile ramase nesubscrise, precum si cele subscrise si neplatite se anuleaza.
Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.
Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite este de 0,5 lei/actiune.
Majorarea capitalului social are la baza nevoia de finantare a activitatii curente, de dezvoltare a societatii si de retehnologizare a capacitatilor de productie.
Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, precum si a Presedintelui acestuia, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare si pentru a adopta toate masurile si formalitatile necesare, utile si / sau recomandabile cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si a documentatiei aferente necesare pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, semnarea raportului cu privire la subscriptie, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social.
3.
Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social in limita nivelului maxim fixat, respectiv
41.938.883 lei
, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa semneze - prin Presedintele Consiliului de Administratie - Actul Constitutiv actualizat cu modificarile adoptate, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.
4.
Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii PREFAB S.A. a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.
Aprobarea datei de
10.12.2025
ca
data de inregistrare
, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Aprobarea datei
de
09.12.2025
ca
ex-date,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017si ale Regulamentului
nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Aprobarea datei de
11.12.2025
ca
data a platii
.
Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati
VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII
, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Presedinte Consiliu de Administratie,
ing.
MILUT PETRE - MARIAN