PREFAB SA convoacă AGAE pentru 20/21 noiembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

PREFAB SA
-
PREH
Convocare AGAE 20/21.11.2025
Data Publicare: 15.10.2025 18:00:16
Cod IRIS: AA452
NR. 6050 /15.10.2025
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 15.10.2025
Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.
Sediul Social – Bucuresti, Intrarea Veronica Micle, nr.4, Et.1, ap 3, sect. 1
Numarul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – 1916198
Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407
Capitalul social subscris si varsat – 20.969.441,5
lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :
PREFAB S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie
al
PREFAB S.A. din data de 15.10.2025, s-a  hotarat :
-
Convocarea A.G.E.A. pentru data de 20.11.2025/21.11.2025 .
Anexa : Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor PREFAB S.A. in data de 20/21.11.2025.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
PREFAB S.A.
intrunit in sedinta din data de
15.10.2025 ora 12.00
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
In data  de
20.11.2025, ora 12.00
la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396,
Pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de
10.11.2025
zi stabilita ca
data de referinta
pentru
Adunarea Generala a Actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale art. 105 din Legea nr. 24/2017, art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990  si ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, precum si cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A.
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
Aprobarea majorarii capitalului social al PREFAB S.A., intr-o singura etapa, cu suma maxima de
20.969.441,5
lei
, de la
de
20.969.441,5
lei
lei la maxim
41.938.883 lei
, prin emiterea unui numar de maxim
41.938.883
actiuni noi, cu o valoare nominala de
0,5 lei fiecare.
Fiecare detinator de drepturi de preferinta va avea dreptul sa subscrie, cu drept de preemptiune, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x rata de subscriere.
Rata de subscriere este de 1 (unu) actiune nou emisa pentru 1 (unu) actiune detinuta.
Actiunile vor fi subscrise fara prima de emisiune.
Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de Administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritate de Supraveghere Financiara din Romania.
Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor emise de Societate, inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central SA, la data de inregistrare de
10.12.2025
; fiecarui actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de
10.12.2025
ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute.
Plata actiunilor subscrise se va face
integral la subscriere,
in contul indicat de catre societate.
Termenul maxim de subscriere este de o luna de la data stabilita in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei.
Fiecarui actionar i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite iar in situatia in care exista fractiuni de actiuni, rotunjirea se va face la intregul inferior.
Actiunile ramase nesubscrise, precum si cele subscrise si neplatite se anuleaza.
Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare si, respectiv, nu vor fi tranzactionate.
Toate detaliile necesare pentru ca actionarii sa isi exercite drepturile de preferinta (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere si drepturile de alocare) vor fi incluse in Prospectul proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Pretul de emisiune pentru noile actiuni ce se vor emite este de 0,5 lei/actiune.
Majorarea capitalului social are la baza nevoia de finantare a activitatii curente, de dezvoltare a societatii si de retehnologizare a capacitatilor de productie.
Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, precum si a Presedintelui acestuia, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare si pentru a adopta toate masurile si formalitatile necesare, utile si / sau recomandabile cerute de lege in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fara a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si a documentatiei aferente necesare pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea actiunilor actionarilor existenti in baza dreptului de preferinta, semnarea raportului cu privire la subscriptie, stabilirea datei de la care incepe sa curga perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferinta, stabilirea locului unde se vor desfasura operatiunile de subscriere, precum si pentru aprobarea oricaror elemente/documente si luarea oricaror masuri considerate necesare pentru buna finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social.
3.
Aprobarea delegarii catre Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. a exercitiului atributiei majorarii capitalului social in limita nivelului maxim fixat, respectiv
41.938.883 lei
, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) si ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscrise, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa semneze - prin Presedintele Consiliului de Administratie - Actul Constitutiv actualizat cu modificarile adoptate, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.
4.
Aprobarea modificarii dispozitiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societatii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea de catre Consiliul de Administratie al Societatii PREFAB S.A. a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.
Aprobarea datei de
10.12.2025
ca
data de inregistrare
, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Aprobarea datei
de
09.12.2025
ca
ex-date,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017si ale Regulamentului
nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Aprobarea datei de
11.12.2025
ca
data a platii
.
Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati
VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII
, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Incepand cu data
de
20.10.2025
,
convocatoarele, materialele informative si proiectele de hotarare referitoare la punctele inscrise in ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din Bucuresti, Sector 1, Intrarea Veronica Micle nr. 4, et. 1, ap. 3 sau de la Punctul de Lucru din Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°°.
In aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017, actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul
-
de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu la data de
04.11.2025
;
-
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de
04.11.2025
;
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai in scris,
in original
: fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE
20/21.11.2025”
, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail :
actionariat@prefab.ro
si
office@prefab.ro
).
In conformitate cu art. 105 alin. (5)
1
din Legea 24/2017, completarea ordinii de zi a adunarii generale a actionarilor se poate realiza si de catre consiliul de administratie/directorat/alte organe de administrare stabilite de lege, cu respectarea corespunzatoare a cerintelor si termenelor prevazute la art. 105 alin. (6) din Legea 24/2017, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului.
Conform art. 105 alin. (5)
2
din Legea 24/2017, decizia consiliului de administratie/a directoratului/altor organe de administrare stabilite de lege cu privire la completarea ordinii de zi se poate lua in termenul prevazut la alin. (5), respectiv in 15 zile de la data publicarii convocarii si se publica de indata, dar fara a depasi 24 de ore de la adoptarea deciziei, cu respectarea corespunzatoare a dispozitiilor alin. (5)
1
.
In cazurile in care exercitarea dreptului de a completa ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea acesteia, astfel cum fusese comunicata deja actionarilor, societatea are obligatia de a face disponibila o ordine de zi revizuita, cuprinzand rezolutiile propuse de cei care si-au exercitat respectivul drept, folosind aceeasi procedura ca cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 117
1
alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, astfel incat sa permita actionarilor sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de
10.11.2025
Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat).
Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail :
actionariat@prefab.ro
si office@prefab.ro
). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.
Data de referinta este 10.11.2025
.
Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor gestionat de catre  Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentelor adunari generale.
Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala
sau pot vota prin corespondenta.
Conform art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala sau pot vota prin corespondenta.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza:
-
Persoane fizice
: personal prezinta actul de identitate sau prin reprezentare de catre o alta persoana in baza unei imputerniciri speciale, sau dupa caz, imputernicire generala si actul de identitate al reprezentantului.
-
Persoane juridice
: prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului lor de constituire (actul de identitate, imputernicire).
Formularele de imputerniciri speciale (in limba romana si engleza) pentru persoanele fizice si juridice se pot obtine de pe website-ul societatii (
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, incepand cu data de
20.10.2025
si se vor completa in 3 (trei) exemplare.
Dupa completarea in limba romana sau in limba engleza si semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale  in original, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit pana la data de
18.11.2025 ora 11.00,
de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° la registraturile de la sediul social al societatii sau de la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, mentionand pe plic in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA (sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE
20/21.11.2025”
sau la adresele de e-mail:
actionariat@prefab.ro
si office@prefab.ro
, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al actionarului reprezentat) care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la registraturile de la sediile mai sus mentionate, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de
18.11.2025 ora 11.00,
de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° (data de inregistrare la registraturile societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin reprezentant la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar imputernicire speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit, conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta (in limba romana si engleza) pus la dispozitia lor incepand cu data de
20.10.2025
, pe website-ul societatii (
www.prefab.ro
– Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenta in original, in limba romana sau in limba engleza (completate si semnate olograf de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat  la registraturile de la adresele mai sus mentionate pana la data de
18.11.2025 ora 11.00
.
Procurile speciale autentice si formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de imputernicire speciala pus la dispozitie de societate. Procurile speciale, procurile generale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registraturile societatii pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de  prezenta si de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice in cazul in care nu au furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis  de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatoarelor adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate, conform Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018.
De asemenea, persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – in cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, va prezenta imputernicire speciala, sau, dupa caz, imputernicire generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective cat si documentele mentionate mai sus.
In conformitate cu Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie.
In cazul in care pe data de
20.11.2025
nu vor fi indeplinite conditiile de cvorum statutar prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarea Generale Extraordinara a Actionarilor va fi convocata la data de
21.11.2025
in acelasi loc, la aceeasi ora (
ora 12,00
) si cu aceeasi ordine de zi.
Consiliul de Administratie al  PREFAB S.A.
Presedinte
Ing.  Marian Petre Milut