A.G.O.A. a aprobat numirea președintelui CA

Rezumat AI pe subiecte

- A.G.O.A. a decis numirea unui nou președinte al Consiliului de Administrație în data de 14 noiembrie 2025. - Comitetele consultative au fost, de asemenea, stabilite în cadrul aceleași ședințe. - Deciziile au fost adoptate cu majoritate de voturi, asigurând o conducere eficientă. Alte subiecte: CONPET SA - COTE Hotararea A.G.O.A. din 14.11.2025, numire presedinte CA, Comitete Consultative Data Publicare: 14.11.20

Text extras

CONPET SA
-
COTE
Hotararea A.G.O.A. din 14.11.2025, numire presedinte CA, Comitete Consultative
Data Publicare: 14.11.2025 16:16:30
Cod IRIS: 29B39
CONPET SA
Str.Anul 1848 nr.1-3, Ploiesti, Prahova, Romania
Codul unic de inregistrare 1350020
Cod CAEN 4950
Inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub numarul J1991000006291
Capital social subscris si varsat 28 569 842,40 lei
Nr.
48098
/ 14.11.2025
Catre:
Bursa de Valori Bucuresti
Nr. telefon 021.307.95.00/ Nr. fax 021.307.95.19
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Nr. telefon 021.659.60.57/ Nr. fax 021.659.64.36; 021.659.60.51
Raport curent nr. 36/ 2025
conform Legii nr. 24/ 2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
Data raportului:
14.11.2025
Denumirea emitentului:
CONPET S.A. Ploiesti
Sediul social:
str. Anul 1848, nr. 1–3, Ploiesti
Nr. telefon/ fax/ e-mail:
0244/ 401360/ 516451/ 402385/ actionariat@conpet.ro
Cod unic de inregistrare la O.R.C.:
1350020
Nr. ordine in Registrul Comertului:
J1991000006291
Identificator Unic la Nivel European
(EUID) ROONRC.J1991000006291
Capital social subscris si varsat:
28.569.842,40 lei
Nr. total de actiuni:
8.657.528 actiuni nominative
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
B.V.B.
categoria Premium
Evenimente importante de raportat
conform art. 234 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018:
I.
Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 14.11.2025 (prima convocare).
II.
Numirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii CONPET S.A., precum si aprobarea componentei comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie, reconfigurat
a avand in vedere modificarile intervenite prin Hotararea
A.G.O.A. din data de 14.11.2025.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.
Hotararea Adunarii Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 14.11.2025 (prima convocare).
Adunarea Generala
Ordinara a
Actionarilor (A.G.O.A.) convocat
a
pentru data de 14.11.2025/ 17.11.2025 si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 14.11.2025, incepand cu ora 10
00
, la sediul societatii din Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1 – 3, ca urmare a indeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum.
Convocatorul A.G.O.A., aprobat prin Decizia C.A. nr. 26/ 13.10.2025, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4903/ 14.10.2025, precum si in ziarul “Jurnalul” din data de 15.10.2025, fiind transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 32/ 13.10.2025, raport publicat pe site-ul
www.bvb.ro
si pe site-ul
www.conpet.ro
.
Convocatorul A.G.O.A. cuprinzand ordinea de zi completata, aprobat prin Decizia C.A. nr. 28/ 30.10.2025, urmare solicitarii Ministerului Energiei, de introducere a sase puncte, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 5263/ 03.11.2025, Partea a IV-a si, respectiv, in ziarul “Jurnalul” din data de 03.11.2025 si transmis la Bursa de Valori Bucuresti si la Autoritatea de Supraveghere Financiara ca anexa la Raportul curent nr. 34/ 30.10.2025, raport publicat pe site-ul
www.bvb.ro
si pe site-ul
www.conpet.ro
.
Conform dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Actul Constitutiv, p
entru validitatea deliberarilor A.G.O.A., este necesara, la prima convocare, prezenta actionarilor (inclusiv voturile prin corespondenta) care sa reprezinte cel putin jumatate (1/2) din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile A.G.O.A. sa fie luate cu majoritatea voturilor exprimate.
La lucrarile A.G.O.A. au putut participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor consolidat la data de referinta 05.11.2025. Astfel, au fost prezenti in sala un actionar persoana juridica, si anume reprezentantul Ministerului Energiei - in numele Statului Roman care este actionar majoritar, detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 58,7162 % din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 16.775.127,6 lei, precum si un actionar persoan
a
fizica, detinator a unui numar de 41 actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 0,0005% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 135,3 lei.
Pentru sedinta A.G.O.A., au transmis formular de vot prin corespondenta 5 actionari detinatori ai unui numar de
303.711
actiuni /drepturi de vot, reprezentand
3,5081%
din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de
1.002.246,3
lei.
In consecinta, numarul total de drepturi de vot din cadrul sedintei A.G.O.A. (in care au fost incluse si voturile trimise
pri
n corespondenta) a fost de
5.387.124
si corespunde unui numar de
5.387.124
actiuni cu valoarea nominala de 3,30 lei, reprezentand 62,2247% din numarul total de actiuni/ drepturi de vot, respectiv un capital social in suma de 17.777.509,2 lei.
Pe baza materialelor aferente ordinii de zi a A.G.O.A., avand in vedere mandatul reprezentantului Ministerului Energiei, precum si
votul exercitat prin corespondenta
,
in urma dezbaterilor actionarilor,
a fost emis
a
Hot
a
rarea nr. 6/ 2025 a A.G.O.A. avand urmatorul continut:
HOTARARE
Art. 1.
Cu un numar de 5.387.083 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, a
proba alegerea dlui. Cristian - Florin Gheorghe
in calitate de
secretar al Adunarii Generale O
rdinare a Actionarilor
(A.G.O.A.).
Art. 2.
Cu un numar de 5.387.083 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, A.G.O.A. a
proba
numirea societatii PKF Finconta S.R.L. in calitate de auditor financiar al societatii CONPET S.A.,
cu sediul in str. Grigore Mora, nr. 37, sector 1, Bucuresti, inregistrata
la Registrul Comertului sub numarul J1994019832404/ 16.11.1994, cod de inregistrare fiscala RO6383983, inscrisa in
Registrul Public Electronic (RPE) al  Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS) cu nr. FA32,
reprezentata de
dna. Florentina Susnea, in calitate de administrator
, stabilirea duratei contractului
de servicii de audit financiar pentru exercitiile financiare 2025, 2026 si 2027 si imputerniceste Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit.
Art. 3.
Cu un numar de 5.207.358 voturi
„Pentru”
reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, A.G.O.A.
a
proba r
evocarea dlui. Mihail - Silviu Pocora, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii CONPET S.A., incepand cu data sedintei, ca urmare a finalizarii procedurii de selectie derulata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011
(vot secret)
.
Art. 4.
Cu un numar de 5.207.358 voturi
„Pentru”
reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate, A.G.O.A.
a
proba a
legerea dlui. Claudiu - Popa Aurelian in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii CONPET S.A., incepand cu data sedintei
(vot secret)
.
Art. 5.
Cu un numar de
5.387.083 voturi „Pentru” reprezentand 100%
din numarul total de voturi exprimate, A.G.O.A.
a
proba
durata mandatului membrului Consiliului de Administratie ales la punctul (4), incepand cu data sedintei si pana la data de 21.08.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2023.
Art. 6.
Cu un numar de
5.387.083 voturi „Pentru” reprezentand 100%
din numarul total de voturi exprimate, A.G.O.A.
a
proba
indemnizatia fixa bruta lunara a membrului Consiliului de Administratie ales conform punctului (4), in cuantumul stabilit si calculat conform Hotararii A.G.O.A. nr. 4 din data de 18.08.2023.
Art. 7.
Cu un numar de
5.387.083 voturi „Pentru” reprezentand 100%
din numarul total de voturi exprimate, A.G.O.A.
a
proba
forma contractului de mandat
ce va fi incheiat cu membrul Consiliului de
Administratie
ales conform punctului (4), in forma propusa de Ministerul Energiei.
Art. 8.
Cu un numar de
5.387.083 voturi „Pentru” reprezentand 100%
din numarul total de voturi exprimate, A.G.O.A.
a
proba m
andatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, in A.G.O.A., dl. Cristian - Florin Gheorghe, pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat al membrului Consiliului de Administratie ales la punctul (4).
Art. 9.
Cu un numar de 5.387.083 voturi „Pentru” reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate, A.G.O.A. a
proba
data de inregistrare 05.12.2025 propusa de Consiliul de Administratie, cu ex date 04.12.2025.
Art. 10. a)
Cu un numar de
5.387.083 voturi „Pentru” reprezentand 100%
din numarul total de voturi exprimate, A.G.O.A.
a
proba i
mputernicirea
Presedintelui de
sedinta a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea hot
a
rarii A.G.O.A.;
b)
Cu un numar de
5.387.083 voturi „Pentru” reprezentand 100%
din numarul total de voturi exprimate, A.G.O.A.
a
proba imputernicirea
Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuarii formalitatilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova privind
inregistrarea auditorului financiar
si a
Hotararii A.G.O.A.
si efectuarea mentiunilor necesare rezultate urmare acesteia
, respectiv publicarii in Monitorul Oficial al Rom
a
niei Partea a IV-a, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
II. Numirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii CONPET S.A., precum si aprobarea componentei comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie, reconfigurat
a avand in vedere modificarile intervenite prin Hotararea
A.G.O.A. din data de 14.11.2025.
CONPET S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, in sedinta din data de 14.11.2025, Consiliul de Administratie al CONPET S.A.
a luat
act de renuntarea dnei. Kohalmi – Szabo Luminita – Doina la functia de Presedinte al
Consiliului de Administratie si pe locul ramas vacant urmare revocarii acesteia pe cale de consecinta, Consiliul de Administratie l-a numit pe dl.
Popa Claudiu – Aurelian in functia de Presedinte al
Consiliului de Administratie, incepand cu data de 17.11.2025 si pana la data de 21.08.2027 (data expirarii mandatului de administrator), urmare alegerii acestuia cu unanimitate de voturi exprimate de catre membrii C.A.,
tinand cont de dispozitiile art. 140^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si de prevederile art. 19 alin. (3) din Actul Constitutiv.
In cadrul aceleiasi sedinte, Consiliul de Administratie al CONPET S.A. a aprobat
noua
componenta a Comitetelor Consultative constituite la nivelul
Consiliului de Administratie
, care va intra in vigoare incepand cu data de 17.11.2025, reconfigurata urmare alegerii dlui. Popa Claudiu – Aurelian in calitate de membru al Consiliului de Administratie prin Hotararea A.G.O.A. nr. 6/ 14.11.2025, dupa cum urmeaza:
-
Comitetul de Nominalizare
s
i Remunerare (C.N.R.):
Zaman Andrei - Mihai - presedinte; membrii:
T
anasica Oana - Cristina,
D
anila Alin - Mihael,
Kohalmi - Szabo Luminita - Doina
- Comitetul de Audit
:
Gavrila Florin - Daniel - presedinte; membrii: Buica Nicusor – Marian, D
anila Alin - Mihael
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor:
Kohalmi - Szabo Luminita - Doina
- presedinte; membrii: Buica Nicusor – Marian, Popa Claudiu - Aurelian
-
Comitetul de Dezvoltare si pentru Relatia cu Investitorii si cu Autoritatile
:
T
anasica Oana - Cristina
- presedinte; membrii: Gavrila Florin - Daniel, Zaman Andrei - Mihai, Popa Claudiu - Aurelian.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anexam prezentului raport curent Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (A.G.O.A.) CONPET S.A. din data de 14.11.2025 (prima convocare).
Director General
jr. Anamaria DUMITRACHE