Hotărârile AGA O & E din 27.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM FELIX S.A.
-
TUFE
Hotarari AGA O & E din 27.11.2025
Data Publicare: 27.11.2025 14:31:58
Cod IRIS: A622A
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare  si operatiuni de piata
Data raportului: 27.11.2025
Denumirea entitatii emitente: TURISM FELIX S.A.
Sediul social: Baile Felix, str. Victoria nr. 22, Com. Sanmartin, Jud. Bihor
Numarul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108526
Cod LEI (Legal entity identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14
Numar de ordine in Registrul Comertului: J05/132/1991
Capital social subscris si varsat:
49.118.796,20 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.
Evenimente importante de raportat:
Hotararea
Adunarii Generale Ordinare si Hotararea
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii TURISM FELIX S.A., organizate in data de 27.11.2025 la prima convocare, ora 10,00 respectiv ora 11,00, la sediul societatii in localitatea Baile Felix, str. Victoria nr. 22,  com. Sanmartin, jud. Bihor .
Din numarul total al actionarilor inscrisi in registrul actionarilor, furnizat de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta 17.11.2025, la AGOA si la AGEA a participat si a votat prin imputernicit actionarul Transilvania Investments Alliance S.A. ce detine un numar de
491.187.962
actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, fiind indeplinite conditiile de cvorum, conform prevederilor art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Adunarea Generala Ordinara hotaraste:
Art.1.
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta dna Matei Monica cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.2.
Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2026.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.3.
Se aproba Planul de Investitii al Societatii pentru anul 2026.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.4.
Se aproba indicatorii de performanta si obiectivele pentru exercitiul financiar 2026, anexa la contractul de administrare si mandat, in structura mentionata in procesul verbal de sedinta.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.5.
Se aproba data de 15.12.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.6.
Se aproba imputernicirea presedintelui de sedinta dl. Popa Liviu pentru semnarea hotararii si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Adunarea Generala Extraordinara hotaraste:
Art.1.
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta dna Matei Monica cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.2.
Se aproba
actualizarea codurilor CAEN (conform Rev 3) aferente activitatilor societatii cu mentinerea codurilor relevante pentru activitatea societatii si completarea cu codul CAEN 0899 Alte activitati extractive n.c.a.
Codurile care vor fi integrate in Actul Constitutiv sunt urmatoarele
:
Activitatea principala
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Activitatile secundare
0899
Alte activitati extractive n.c.a.
0990
Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
3530 Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
4100 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de insatlatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4763 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive (fara arme si munitii)
4769 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a.
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
5611 Restaurante
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
8695 Activitati de fizioterapie
8696 Activitati de medicina traditionala, complementara si alternativa
8699 Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.
9319 Alte activitati sportive n.c.a
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9621 Activitati de coafura si frizerie
9622 Activitati de tratament si infrumusetare
9623 Activitati ale centrelor spa, saunelor si bailor de abur
9699 Alte servicii personale n.c.a.
- Exploatarea surselor de apa termala, extragerea si prepararea namolului terapeutic.
- Activitati de import-export, legate de obiectul de activitate-operatiuni in sistem barter si lohn.
- Redistribuire utilitati (energie termica, electrica, apa canal,etc.)
Celelalte activitati secundare rezultate in urma  recodificarii se radiaza .
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.3.
Se aproba Actul Consitutiv actualizat cu codurile CAEN mentinute in urma recodificarii.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.4.
Se aproba imputernicirea d-lui Marius-Adrian Moldovan-presedintele Consiliului de Administratie, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.5.
Se aproba data de 15.12.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Art.6.
Se aproba imputernicirea presedintelui de sedinta dl. Popa Liviu pentru semnarea hotararii si pentru efectuarea formalitatilor de publicitate si inregistrare a acesteia.
Pentru acest articol s-au inregistrat 491.187.962 voturi valabile”pentru”, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot .
Director General
Oana – Cristina Ursulescu