PROMATERIS S.A. a publicat hotărârile AGA din 29.04.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

PROMATERIS S.A.
-
PPL
Hotarari AGA O 29.04.2025
Data Publicare: 29.04.2025 11:53:03
Cod IRIS: 6BA7C
RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata
Data raportului:
29.04.2025
Denumirea societatii:
PROMATERIS S.A.
Sediul social:
Sos. Bucuresti – Targoviste Nr. 1, Buftea, Ilfov, Romania
Telefon: +40 374 336 855
Email:
shares@promateris.com
Nr. Inreg. la ONRC:
J23/835/2018
Cod unic de Inregistrare:
108
Capital social subscris si varsat:
2.869.749,9 lei
Numar de actiuni:
28.697.499
Piata de tranzactionare:
Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, Categoria Standard, simbol PPL
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Promateris
S.A. din data de 29.04.2025 (prima convocare)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Promateris S.A.
(“
Societatea
”
sau
„Promateris”),
Convocate prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1527/28.03.2025
s
i in ziarul Romania Libera din data de 28.03.2025, afisat la sediul societatii si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.
Intrunite in sedinta legal constituita din data de 29.04.2025, la prima convocare, in prezenta a 7 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentand  96,09% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot,
si-au desfasurat lucrarile la adresa sediului Societatii. Data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii a fost 17.04.2025.
HOTARAREA
adoptata in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii
Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba
situatiile financiare anuale individuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2024, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar
.
Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2024, conform propunerii Consiliului de Adminstratie, respectiv acoperirea pierderii din anii precedenti cu profitul net in suma de 831.151 lei.
Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba
situatiile financiare anuale consolidate ale Societatii pentru exercitiul financiar 2024, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.
Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba Raportul anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024.
Cu unanimitate de voturi (25.832.509 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 90,02% din totalul drepturilor de vot) aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2024.
Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba Programul de activitate si Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.
Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) voteaza pentru Raportul de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie si directorul general al Societatii pentru exercitiul financiar 2024;
Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2024, in sensul pastrarii nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel cu cel aplicat in cursul anului financiar 2023, in baza politicii de remunerare existenta la nivelul Societatii.
Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba alegerea societatii BDO AUDIT S.R.L. ca auditor al situatiilor financiare ale Societatii, aferente anului 2025, pentru un mandat de 3 ani, valabil pana la data de 30.04.2028, si imputerniceste Consiliului de Administratie pentru a stabili anual conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.
Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot) aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 22.05.2025 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 21.05.2025 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
Cu unanimitate de voturi (27.575.899 voturi, reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot, detinute de actionarii care au votat prin corespondenta si 96,09% din totalul drepturilor de vot)aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 374 336 855 sau e-mail
shares@promateris.com,
precum
si
de
pe
website-ul
Societatii
http://www.promateris.com
,
Sectiunea Actionari/Adunarea Generala a Actionarilor.
DIRECTOR GENERAL,
Tudor Alexandru GEORGESCU