Hidroelectrica S.A. solicită completarea ordinii de zi AGOA

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE  HIDROELECTRICA S.A.
-
H2O
Solicitare completare ordine de zi AGOA 17 decembrie 2025
Data Publicare: 28.11.2025 19:05:37
Cod IRIS: 217E2
Catre:   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 28 noiembrie 2025
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J2000007426409
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat:
Completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Hidroelectrica din data de 17 decembrie 2025
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca in data de 28 noiembrie 2025 a fost receptionata adresa nr. 2736/BGI/27.11.2025, formulata de catre Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii, avand ca obiect introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) din data de 17 decembrie 2025, ora 12:00 (ora Romaniei):
1.
Aprobarea formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025, in forma propusa de Ministerul Energiei.
2.
Aprobarea mandatarii reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere, in forma propusa de Ministerul Energiei.
sens in care Proiectul de Hotarare propus este:
1.
AGOA aproba
forma si continutul actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025, in forma propusa de Ministerul Energiei.
2.
AGOA aproba mandatarea reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actul Aditional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere, in forma propusa de Ministerul Energiei.
Totodata, avand in vedere:
-
prevederile art. 105, alin. (5^1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata referitoare la completarea ordinii de zi a AGA de catre Directorat, precum si
-
necesitatea supunerii spre aprobarea AGOA a doua puncte distincte, aferente fiecarui Act Aditional la cele doua forme de contract de mandat incheiate cu membrii Consiliului de Supraveghere (pentru membrii numiti in cadrul AGOA din 28.03.2023/22.01.2024 si pentru membrii numiti in cadrul AGOA din 20.11.2025), care sa reflecte punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025, tinand cont de formele propuse de Ministerul Energiei prin adresa nr. 2736/BGI/27.11.2025 anterior mentionata,
Directoratul Hidroelectrica a decis completarea ordinii de zi a AGOA din 17 decembrie 2025 cu urmatoarele puncte:
1.
Aprobarea formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. 10/28.03.2023, respectiv Hotararea AGA nr. 1/22.01.2024, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025.
2.
Aprobarea formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. 9/20.11.2025, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025.
3.
Aprobarea mandatarii reprezentantului actionarului Statul Roman prin Ministerul Energiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze Actele Aditionale la Contractele de mandat aprobate in sedinta AGOA din 17 decembrie 2025, cu membrii Consiliului de Supraveghere S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
Convocatorul Completat va fi publicat in concordanta cu prevederile legale pe BVB si website-ul companiei, sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor – AGA 2025, incepand cu data de 2 decembrie 2025, precum si in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala, in data de 3 decembrie 2025.
Anexa:
-
Adresa nr.
2736/BGI/27.11.2025
, transmisa de Ministerul Energiei in numele Statului Roman, in calitate de actionar, cu un numar de 360.094.390 actiuni, reprezentand 80,0561% din capitalul social al Societatii.
-
Decizia de Directorat nr. 1036/28.11.2025 privind completarea ordinii de zi.
Bogdan-Nicolae BADEA
Radu-Ioan CONSTANTIN
Presedinte Directorat                                                                    Membru Directorat