Convocare AGOA S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. 17-18.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.
-
TGN
Convocare AGOA 17-18.12.2025
Data Publicare: 11.11.2025 12:25:55
Cod IRIS: B0421
RAPORT CURENT conform art.139 din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Data raportului:
11.11.2025
Denumirea entitatii emitente:
SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud.Sibiu
Numarul de telefon/fax:
0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala:
RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J32/301/2000
Capital social subscris si varsat:
1.883.815.040 LEI
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti.
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A. cu sediul social in Municipiul Medias, Piata C.I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J/32/301/2000, Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art.16 din Actul Constitutiv al SNTGN ’’Transgaz” SA, actualizat, intrunit in sedinta din data de
11 noiembrie 2025
,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
pentru data de
17 decembrie 2025, ora 10
00
,
care isi va desfasura lucrarile in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitatea de actionari, respectiv sunt inregistrate in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de
5 decembrie
2025,
cu urmatoarea ordine de zi:
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1.
Aprobarea indemnizatiei fixe lunare a remuneratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul de maximum doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
2.
Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat incheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde indemnizatia fixa lunara a remuneratiei si alte beneficii, stabilite in conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si imputernicirea unui reprezentant al Secretariatului General al Guvernului care sa semneze in numele societatii actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA.
3.
Aprobarea limitei maxime a primei de asigurare si a valorii minime a sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al SNTGN “Transgaz” SA si suportarea de catre societate a cheltuielilor cu prima de asigurare.
4.
Stabilirea datei de
14.01.2026
ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform prevederilor legale in vigoare.
5.
Imputernicirea domnului Minea Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau a loctiitorilor acestuia, domnul administrator Mihalache Costin, doamna administrator Von Derenthall Ilinca, doamna administrator Hanza Adina-Lacrimioara pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Director General Adjunct, Leahu Mihai Leontin pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
va avea loc in data de
18 decembrie 2025, ora 10
00
,
in „Sala Motas”, la sediul societatii din Municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu, cu aceeasi ordine de zi.
Proiectul de hotarare al AGOA este disponibil la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (
www.transgaz.ro
), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza
, incepand cu data de
14 noiembrie 2025.
Documentele si materialele de sedinta sunt disponibile dupa cum urmeaza:
-
documentele si materialele de sedinta referitoare la punctele 1-3 incluse pe ordinea de zi
a
Adunarii Generale
Ordinare
a Actionarilor
sunt disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (
www.transgaz.ro
), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de
14 noiembrie 2025
.
Formularul de imputernicire speciala si formularul de imputernicire generala vor fi disponibile la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (
www.transgaz.ro
), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de
14 noiembrie 2025.
Consiliul de Administratie si/sau actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
-
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarii generale, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv
28 noiembrie 2025, ora 15.00;
-
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv
28 noiembrie 2025, ora 15.00;
-
drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat, la
fax.
0269-803.412,
sau la adresa de e-mail:
secretariat.ca_aga@transgaz.ro
, in atentia D-nei Florea Claudia Elena.
In cazul in care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor determina modificarea ordinei de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului avand ordinea de zi revizuita inainte de data de referinta stabilita pentru
5 decembrie 2025
.
Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, la secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, prin servicii de curierat, la
fax.
0269-803.412
sau la adresa de e-mail:
secretariat.ca_aga@transgaz.ro
. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.
Raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii (
www.transgaz.ro
), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie incepand cu data de
14 noiembrie 2025
, la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, jud. Sibiu la parter, camera 6 si/sau in format electronic, pe pagina de internet a societatii la adresa (
www.transgaz.ro
), link-ul Relatii Investitori/Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de catre actionari persoane fizice si insotite de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/completate si semnate de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central: extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central.
In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica pana la data de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in copie conforma cu originalul, sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.
Formularele de vot prin corespondenta, insotite de documentele legale, vor trebui transmise in original, prin servicii de curierat, in limba romana sau in limba engleza, la sediul societatii situat in Medias, Piata C.I Motas nr.1, astfel incat sa poata fi inregistrate pana la data de
15 decembrie 2025, ora 10
00
la
secretariatul Adunarii Generale a Actionarilor situat la sediul societatii din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, in atentia D-nei Florea Claudia Elena, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa:
secretariat.ca_aga@transgaz.ro
, sub sanctiunea prevazuta de art. 125  alin. 3 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de
5 decembrie 2025,
personal sau prin reprezentanti, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de la Depozitarul Central.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarile generale a actionarilor in conditiile in care prezinta emitentului, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in original, o declaratie pe proprie raspundere, semnata si, dupa caz, stampilata, de reprezentantul legal al institutiei de credit, si in care se precizeaza in clar, numele/prenumele actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA, precum si faptul ca institutia presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar, pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarile generale ale actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta de
5 decembrie 2025.
Imputernicirea speciala in original semnata si, dupa caz, stampilata, precum si imputernicirea generala semnata, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului si insotita de o declaratie pe propria raspundere in original semnata si, dupa caz, stampilata, data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul, precum si mandatul primit prin Ordin al Secretarului General al Guvernului pentru participarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor, in original, pot fi depuse la SNTGN Transgaz S.A., in limba romana sau in limba engleza,
la sediul din Medias, P-ta C.I Motas, nr.1, parter, camera 6, judetul Sibiu, sau semnate electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa:
secretariat.ca_aga@transgaz.ro
, sub sanctiunea prevazuta de art. 125  alin. 3 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, sau la data sedintei adunarii generale a actionarilor la Serviciul Secretariat C.A. si A.G.A.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la
tel. 0269-803.056; fax.
0269-803.412
, sau la adresa de e-mail :
secretariat.ca_aga@transgaz.ro
.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Minea Nicolae