SAFETECH INNOVATIONS convoacă AGOA și AGEA pe 22/23 oct. 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SAFETECH INNOVATIONS S.A.
-
SAFE
Convocare AGOA&AGEA din data de 22/23.10.2025
Data Publicare: 18.09.2025 8:30:16
Cod IRIS: 8336E
Catre:
Bursa De Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT 24/2025
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
Data raportului
18.09.2025
Denumirea societatii
Safetech Innovations S.A.
Sediul social
Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, Bucuresti
Telefon
+40 754 908 742
Email
investors@safetech.ro
Nr. inreg. la ONRC
J2011003550405
Cod unic de inregistrare
28239696
Capital social subscris si varsat
32.543.530,6 lei
Numar de actiuni
162.717.653
Simbol
SAFE
Piata de tranzactionare
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard
Evenimente importante de raportat:
Decizia Consiliului de Administratie de a convoca AGOA&AGEA pentru data de 22/23.10.2025
Conducerea Safetech Innovations S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 18.09.2025, Consiliul de Administratie al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Companiei pentru data de 22.10.2025 (prima convocare), respectiv 23.10.2025 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent
.
Victor GANSAC
Director General
CONVOCATOR
AL ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
Consiliul de Administratie al
SAFETECH INNOVATIONS S.A.
, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J2011003550405, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 32.543.530,60 RON (fiind denumita in continuare „
Societatea
”),
In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea Societatilor
”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Legea nr. 24/2017
”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („
Regulamentul nr. 5/2018
”) si a actului constitutiv al Societatii („
Actul Constitutiv
”),
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la sediul societatii din Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, in data de 22.10.2025, de la ora 10:00
, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 10.10.2025, stabilita ca data de referinta („
Data de Referinta
”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura la data de 23.10.2025, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) la sediul societatii din Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, in data de 22.10.2025, de la ora 10:30
, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 10.10.2025, stabilita ca data de referinta („
Data de Referinta
”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 23.10.2025, ora 10:30, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
1.
Aprobarea alegerii domnului Horia-Gabriel Radulescu in calitate de secretar de sedinta al AGOA si a doamnei Lucica Popescu in calitate de secretar tehnic al AGOA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
2.
Aprobarea
distribuirii, din profitul net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2024, in cuantum de 12.750.498,94 RON, a unui dividend brut in valoare de 1.627.176,53 RON, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,01 RON.
3.
Aprobarea politicii de remunerare a Societatii, in conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
4.
Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie, care va fi constituit din trei (3) persoane, dintre candidatii propusi de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii si actionarii Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2028. Candidatii care au fost propusi de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii sunt urmatorii:
(i)
Victor Gansac;
(ii)
Alexandru-Florin Mihailciuc
;
(iii)
Maria - Margareta Mucibabici.
Mandatele in curs ale membrilor Consiliului de Administratie, care ar fi urmat sa expire la data de 30.04.2026 pentru domnii Victor Gansac si Alexandru-Florin Mihailciuc, respectiv 29.10.2025 in cazul domnului Mircea Varga, ca urmare a demisiei acestuia din functia de membru al Consiliului de Administratie, inceteaza de la data Hotararii AGOA de numire a membrilor Consiliului de Administratie conform prezentului punct, respectiv 22.10.2025.
5.
Aprobarea
stabilirii remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii
.
6.
Aprobarea alegerii unui nou membru al Comitetului de Risc si Audit, dintre candidatii propusi de Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii si actionarii Societatii, pentru un mandat valabil pana la data de 30.04.2028, incepand cu data Hotararii AGOA, a carui remuneratie anuala bruta va fi de 60.000 lei, aceasta urmand a fi platita in 12 transe lunare egale. Candidatul care a fost propus de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare al Societatii este doamna Cristina Ionela Dascalu.
7.
Aprobarea stabilirii datei de:
(i)
28.11.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
(ii)
27.11.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
(iii)
19.12.2025 ca data platii calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.
Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate.
8.
Aprobarea imputernicirii domnului Victor Gansac, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGOA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA
.
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
1.
Aprobarea alegerii domnului Horia-Gabriel Radulescu in calitate de secretar de sedinta al AGEA si a doamnei Lucica Popescu in calitate de secretar tehnic al AGEA, ambii avand datele de identificare disponibile la sediul Societatii.
2.
Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune, respectiv sa actualizeze art. 16.12. din Actul Constitutiv al Societatii, pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA conform punctului 4 de pe ordinea de zi a AGOA.
3.
Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
(i)
programul de rascumparare se va desfasura la pretul minim de 0,2 RON per actiune si un pret maxim egal cu 2 RON per actiune;
(ii)
programul de rascumparare va avea in vedere rascumpararea a maximum 12.717.653 actiuni;
(iii)
valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 25.435.306 RON. Cu toate acestea, costurile maxime mentionate in acest alineat nu reprezinta un angajament cu privire la faptul ca Societatea va achizitiona actiuni in cuantum de 25.435.306 lei, in cazul in care conditiile de piata o permit, Societatea putand achizitiona actiunile la un pret mai mic decat pretul maxim aprobat de 2 RON per actiune;
(iv)
programul de rascumparare se va desfasura pentru o perioada de maximum 18 luni de la data inregistrarii hotararii adoptate in acest sens la Registrul Comertului, rascumpararile putand a avea loc si in mai multe etape, in functie de decizia Consiliului de Administratie;
(v)
tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
(vi)
programul de rascumparare va avea drept scop operatiunea descrisa in articolul 5 alin. (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piata”),
respectiv in scopul reducerii capitalului social al Societatii, prin anularea actiunilor rascumparate
; si
(vii)
Consiliul de Administratie este autorizat sa emita orice hotarare si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fara a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvata inainte de inceperea tranzactionarii in cadrul programului de rascumparare a scopului programului, precum si a caracteristicilor fiecarei etape de rascumparare actiuni.
Aprobarea prezentului punct de pe ordinea de zi AGEA nu va reprezenta o garantie ca Societatea va derula efectiv rascumparari ale actiunilor proprii, decizia Consiliului de Administratie de a intreprinde un astfel de demers depinzand de mai multi factori (inclusiv conditiile de piata, factori macroeconomici, aprobarea de catre ASF a documentatiei, in cazul unei oferte publice, si disponibilitatea surselor financiare necesare implementarii).
De asemenea, actionarii majoritari, domnii Victor Gansac si Paul Rusu, nu vor vinde actiuni ale Societatii pe parcursul derularii programului de rascumparare / ofertei publice de cumparare.
4.
Aprobarea stabilirii datei de:
(i)
28.11.2025
ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;
(ii)
27.11.2025
ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera l) din Regulamentul 5/2018
;
Data participarii garantate si data platii nu sunt aplicabile.
5.
Aprobarea imputernicirii domnului Victor Gansac, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv si fara a se limita la Hotararea AGEA, Actul Constitutiv al Societatii, sa depuna si sa solicite publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii Hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA&AGEA
I.
Participarea si votul in cadrul AGOA&AGEA
La AGOA&AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si/sau AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care atesta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).
Calitatea de actionar
, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica,
calitatea de reprezentant legal
se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
II.
Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA&AGEA
Incepand cu data de 22.09.2025, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi AGOA&AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la
https://safetech.ro/investitori/adunari-generale/
.
Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA.
III.
Imputernicirile generale
Imputernicirea generala
poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.
Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa
investors@safetech.ro
), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
pana la data de 20.10.2025, ora 08:00.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
(i)
imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii)
imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
IV.
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta
Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).
Imputernicirile speciale
pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator care reflecta situatia la zi eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta)), se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa
investors@safetech.ro
, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
pana la data de 20.10.2025, ora 08:00
, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. din data de 22/23.10.2025”
La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA&AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.
V.
Votul online
Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) accesand linkul
https://safe.evote.ro/login
de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea ii) de mai jos.
Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa
investors@safetech.ro
sau numarul de telefon +40 754 908 742.
Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, care raman valabile in termen de 30 de zile de la data emiterii si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.
Pentru identificare si acces in platforma de vot eVote/eVotePRO actionarii vor furniza urmatoarele informatii:
i) Persoanele fizice:
·
Nume si prenume;
·
Cod Numeric Personal (CNP);
·
Adresa de email;
·
Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
·
Numar de telefon (optional); sau
·
Credentiale de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central SA
https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori
.
ii) Pentru actionarii persoane juridice, inclusiv actionarii profesionali / entitati fara personalitate juridica:
·
Denumire persoana juridica;
·
Cod unic de inregistrare (CUI);
·
Nume si prenume reprezentant legal;
·
Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
·
Adresa de email;
·
Actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;
·
Certificat constatator care reflecta situatia la zi eliberat de Registrul Comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la Data de Referinta si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central. Calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.
·
Numar de telefon (optional).
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
VI.
Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:
(i)
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
(ii)
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA&AGEA.
Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa
investors@safetech.ro
) pana la data de
06.10.2025, ora 18:00.
.
Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA&AGEA.
In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la acest punct determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.
VII.
Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa
investors@safetech.ro
,
astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate
pana la data de 21.10.2025
, ora 18:00
.
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.
VIII.
Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, respectiv de membru al Comitetului de Risc si Audit
Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, precum si membrii Consiliului de Administratie al Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, respectiv de membru al Comitetului de Risc si Audit, incluzand in cerere:
(i)
In cazul propunerilor pentru functia de membru in Consiliul de Administratie, informatiile mentionate in cadrul Politicii de nominalizare aprobata la nivelul Societatii, disponibila pe pagina web a Societatii, sectiunea Investitori, subsectiunea Documente Guvernanta Corporativa;
(ii)
in cazul propunerilor pentru functia de membru in cadrul Comitetului de Risc si Audit, in plus fata de cele mentionate la punctul (i) de mai sus, dovada indeplinirii conditiei prevazute de art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative, cu respectarea prevederilor Ordinului Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 123/2022 privind componenta Comitetului de audit, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 392/2022 pentru modificarea Ordinului nr. 123/2022 privind componenta Comitetului de audit.
Actionarii/administratorii Societatii vor putea depune/transmite solicitarea adresata Societatii, impreuna cu documentele enumerate in paragraful de mai sus, in plic inchis (in original), prin posta sau servicii de curierat, la sediul Societatii din Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa
investors@safetech.ro
,
pana la data de 06.10.2025, ora 18:00
, cu mentiunea scrisa „
PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
/ DE MEMBRU AL COMITETULUI DE RISC SI AUDIT
”.
Presedintele Consiliului de Administratie
_______________________________
VICTOR GANSAC