Convocare AGOA SFG pentru 05/06.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SPHERA FRANCHISE GROUP
-
SFG
Convocare AGOA din data de 05/06.11.2025
Data Publicare: 29.09.2025 9:11:22
Cod IRIS: CFA56
Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 50/2025
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.
Data raportului
29.09.2025
Denumirea societatii
Sphera Franchise Group SA
Sediul social
Bucuresti, Romania
Adresa
Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Bucuresti Sector 1
Telefon / Fax
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email
investor.relations@spheragroup.com
Nr. inreg. la ONRC
J2017007126404
Cod unic de inregistrare
RO 37586457
Capital social subscris si varsat
581.990.100 RON
Numar total de actiuni
38.799.340
Simbol
SFG
Piata de tranzactionare
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat
: Decizia Consiliului de Administratie de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 05/06.11.2025
Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumita in continuare "Grupul") informeaza piata cu privire la decizia Consiliului de Administratie al Grupului de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) Grupului, pentru data de 05.11.2025 (la prima convocare), respectiv 06.11.2025 (la a doua convocare), la ora 11:00, ora locala, avand ordinea de zi stipulata in convocatorul anexat acestui raport curent.
Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 06.10.2025, in format electronic pe website-ul Grupului (
www.spheragroup.com
) si in format fizic la registratura de la sediul Grupului
.
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR FINANCIAR
Calin Ionescu
Valentin Budes
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii Sphera Franchise Group S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "
Societatea
"),
in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, astfel cum a fost modificata si completata ("
Legea 31/1990
"), ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astfel cum a fost modificata si completata ("
Legea 24/2017
") si ale Regulamentului 5/2018  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astfel cum a fost modificat si completat (
"R5/2018"
), coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societatii,
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ("AGOA")
in data de
05 noiembrie  2025
,
ora 11:00
(ora Romaniei) la sediul Societatii situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de
22 octombrie 2025
, stabilita ca
data de referinta
pentru tinerea AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:
1.
Aprobarea
propunerii Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2024, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de
1,04 Lei
.
2.
Aprobarea
datei de
15.12.2025
ca
data a platii dividendelor
(„
Data platii
”).
3.
Aprobarea
datei de inregistrare
ca fiind
25.11.2025
si a
ex-date
ca fiind
24.11.2025
, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, in conformitate cu legea aplicabila.
4.
Imputernicirea
Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare, sa semneze, sa publice, sa inregistreze hotararile adoptate de AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca o terta persoana, in vederea indeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la
data de referinta 22/10/2025
("
Data de Referinta
")
in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.
Propuneri ale actionarilor privind adunarea generala a actionarilor
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "
Initiatori
") are/au dreptul:
a)
de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA; si
b)
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a)
depuse la registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, pana la data de 17.10.2025, ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Sphera Franchise Group S.A.
DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
";
b)
transmise catre registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura Societatii pana la data de 17.10.2025, ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Sphera Franchise Group S.A.
DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
";
c)
transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 17.10.2025, ora 17:00 (ora Romaniei), la adresa de e-mail
AGA@spheragroup.com
, mentionand la subiect "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Sphera Franchise Group S.A.
DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
".
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea AGOA cu cel putin 10 zile inainte de data AGOA.
Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor
Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:
a)
depuse la registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Sphera Franchise Group S.A.
DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
" pana la data de 04.11.2025, ora 17:00  (ora Romaniei);
b)
transmise catre registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 04.11.2025, ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Sphera Franchise Group S.A.
DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
";
c)
transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail
AGA@spheragroup.com
, mentionand la subiect: "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Sphera Franchise Group S.A.
DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
" pana la data de 04.11.2025, ora 17:00 (ora Romaniei).
Participarea la adunarea generala a actionarilor
Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (
i
) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (
ii
) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (
iii
) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal (fizic sau online) sau prin reprezentare in AGOA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (10) si urm. din Legea nr. 24/2017.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.
In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.
Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
In situatia discutarii in cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Procura Speciala
Procura speciala este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata
doar
prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii
Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor
de mai jos.
Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.
Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA.
In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:
a)
depuse la registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Sphera Franchise Group S.A.
DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
" pana la data de 03.11.2025, ora 11:00 a.m. (ora Romaniei);
b)
transmise catre registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 03.11.2025, ora 11:00 a.m. (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Sphera Franchise Group S.A.
DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
";
c)
transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail
AGA@spheragroup.com
, mentionand la subiect: "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
" pana la data de 03.11.2025, ora 11:00 a.m. (ora Romaniei).
In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.
Procura generala
Procura generala va fi valabila numai daca: (
i
) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, (
ii
) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (
iii
) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in AGOA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a)     este un actionar majoritar al
Societatii
, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b)     este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al
Societatii
, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c)     este un angajat sau un auditor al
Societatii
ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d)     este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).
Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
1.
numele/denumirea actionarului;
2.
numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura);
3.
data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
4.
precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.
Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astfel cum a fost modificat si completat, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara (in continuare, „
R5/2018
”).
Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de R5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si o declaratie pe proprie raspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:
a)
depuse la registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
" pana la data de 03.11.2025, ora 11:00 a.m. (ora Romaniei);
b)
transmise catre registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 03.11.2025, ora
11:00
a.m. (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
";
c)
transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail
AGA@spheragroup.com
, mentionand la subiect: "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
" pana la data de 03.11.2025, ora 11:00 a.m.  (ora Romaniei).
Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:
a)
imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
b)
imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.
Copiile procurilor generale cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGOA.
Alte prevederi privind reprezentarea
Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Votul prin corespondenta
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe web-site-ul Societatii sau in platforma de vot electronic.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA.
In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a)
depuse la registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
" pana la data de 03.11.2025, ora 11:00 a.m. (ora Romaniei);
b)
transmise catre registratura Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 03.11.2025, ora 11:00 a.m.  (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
";
c)
transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail
AGA@spheragroup.com
, mentionand la subiect: "
PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 05/06 NOIEMBRIE 2025
" pana la data de 03.11.2025, ora 11:00 a.m. (ora Romaniei).
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGOA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot.
Votul prin mijloace electronice
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin intermediul mijloacelor electronice,
conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Pentru transmiterea in mod electronic a voturilor, actionarii vor utiliza mijloace
electronice de vot,
prin intermediul platformei eVOTE  (inainte sau in timpul AGA)
prin accesarea link-ului
https://sfg.evote.ro
de pe orice dispozitiv conectat la internet
si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA ) pentru investitorii profesionali asa cum sunt definiti de Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018.
Pentru actionarii profesionali care aleg sa isi exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectueaza prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecarui actionar profesional, in conformitate cu cerintele legale de identificare specificate in sectiunea b) de mai jos.
Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor sau exprimate/reexprimate direct in sesiunea live a adunarii, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
Platformele contin optiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercita prin bifarea unei optiuni de vot „pentru” sau „impotriva” sau prin „abtinere”, urmata de apasarea butonului „inregistreaza votul”. Voturile marcate in platforma fara a apasa butonul „inregistrare vot” nu vor fi luate in considerare.
Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului
prin corespondenta si/sau live
, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
Actionarii trebuie sa ia in considerare faptul ca, inainte de a-si exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie sa finalizeze procesul de inregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie sa fie validat de Societate.
Actionarii care sunt persoane fizice trebuie sa completeze procesul de inregistrare o singura data si sa isi actualizeze informatiile ori de cate ori este necesar. Actionarii care sunt persoane juridice/entitati fara personalitate juridica trebuie sa il completeze pentru fiecare sedinta AGA, cu exceptia actionarilor profesionali care voteaza prin intermediul platformei eVotePRO ale caror documente de identificare au fost validate anterior, raman valabile (in termen de 12 luni de la data emiterii) si nu au suferit modificari si/sau nu au fost inlocuite cu documente noi.
Pentru identificare si acces online
in platforma de vot eVote/eVotePRO
in cadrul AGOA/AGEA
actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:
a) Persoanele fizice:
· Nume Prenume
· Cod Numeric Personal (CNP)
· Adresa email
· Copie Carte Identitate *
· Numar telefon (optional)
sau
se pot conecta direct utilizand credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul
Platformei de Inrolare Investitori
dezvoltata de Depozitarul Central:
https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori
b) Persoanele juridice:
· Denumire persoana juridica
· Cod unic de inregistrare (CUI)
· Nume Prenume reprezentant legal
· Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
· Adresa email
· Carte identitate reprezentant legal * (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
· Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul
cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicarii convocatorului AGOA/AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei si care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central. *
.
calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor de la Data de Referinta, primit de la Depozitarul Central SA daca actionarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul sau.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta * .
· Numar telefon (optional)
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
*
Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campuri dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
Actionarii se pot conecta si vota ori de cate ori doresc in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.
Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.
Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.
Actionarii prezenti fizic in
in cadrul AGOA/AGEA pot opta pentru exprimarea voturilor prin intermediul buletinelor de vot tiparite sau prin utilizarea mijloacelor electronice de vot.
In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze
Departamentul
Relatia cu investitorii
, la numarul de telefon 021.201.17.57.
Societatea va asigura confidentialitatea Datelor cu Caracter Personal si va Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv in scopul desfasurarii sedintei AGOA/AGEA si implementarii / inregistrarii hotararilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.
Alte prevederi cu privire la adunarea generala a actionarilor
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente.
In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:
a)
actele de identitate
ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: (
i
) in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar (
ii
) in cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.;
actele de identitate care nu utilizeaza grafia latina vor fi prezentate intr-o forma tradusa astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii identitatii persoanei.
b)
reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A.
, daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA.
Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.
Daca in data de
05.11.2025 (data primei convocari AGOA)
nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, este convocata pentru
06.11.2025
, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotarari, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de buletin de vot prin corespondenta pentru AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza,
cu cel putin 30 de zile inainte de data AGOA
, la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1 si vor fi disponibile pe pagina de web a Societatii (www.spheragroup.com, sectiunea
Relatia cu investitorii
).
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 38.799.340 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot, cu exceptia actiunilor proprii rascumparate de Societate, in numar de 20.729 care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea 31/1990.
Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul
Relatia cu investitorii
, la numarul de telefon 021.201.17.57 si de pe website-ul Societatii
www.spheragroup.com
.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Lucian HOANCA