Hotarare AGAE 18.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROMPETROL RAFINARE S.A.
-
RRC
Hotarare AGAE 18.12.2025
Data Publicare: 19.12.2025 10:50:58
Cod IRIS: 91FD0
Nr. 7856/19.12.2025
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI
De la:
ROMPETROL RAFINARE S.A.
RAPORT CURENT
intocmit conform
Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului:
19 decembrie 2025
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100; 506553
Numarul de fax:       0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului: J1991000534130
Cod Unic de Inregistrare:  1860712
Capital subscris si varsat:
2.655.920.572,60
lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat:
Hotararea nr. 6/2025
adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. din 18 decembrie 2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A.
(denumita
„Adunarea” sau „AGEA”
),
convocata in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
republicata, a
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara („A.S.F.”) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Rafinare S.A. (in continuare “
Societatea
”).
Convocatorul Adunarii a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,
nr.
5485/14 noiembrie 2025
si in ziarul
de circulatie nationala
“
Bursa
”
nr.
214
(nr. istoric
7970)
din
14 noiembrie 2025
.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Rompetrol Rafinare S.A.
s-a intrunit in sedinta din data de 18 decembrie 2025 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin buletin de vot prin corespondenta si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 99,3705% din capitalul social si 99,3705% din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 8 decembrie 2025, dupa cum urmeaza:
-
reprezentantul actionarului KMG International N.V, detinator a 12.778.577.732 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 48,1136% din capitalul social,
-
reprezentantul actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei, detinator a unui numar de 11.870.877.580 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 44,6959% din capitalul social,
-
si un numar de 6 (sase) actionari, persoane fizice (participanti direct si prin buletin de vot prin corespondenta) si reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, detinatori a 1.742.549.568 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 6,5610% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
a adoptat
Hotararea nr.6/2025, cu privire la punctele 1, 2 si 3 aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza
:
Hotararea nr. 6/2025
:
”
Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand
99,3705
% din capitalul social, cu un numar de 14.510.329.172 voturi “
pentru
”
reprezentand 54,633897% din capitalul social si 54,980019% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si 10.798.128 voturi
“
impotriva
”
reprezentand 0,040657% din capitalul social si 0,040914% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati,
se aproba
incheierea intre Rompetrol Rafinare S.A. (in calitate de beneficiar) si KazMunayGas Trading A.G. (in calitate de furnizor), a unui Contract cadru de achizitie materie prima – titei, pentru perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2030,
in conditiile documentatiei suport care a fost pusa la dispozitia
actionarilor, conform legii
.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand
99,3705
% din capitalul social, cu un numar de 26.381.419.252 voturi “
pentru
”
reprezentand 99,330603% din capitalul social si 99,95989% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si 555.500 voturi
“
impotriva
”
reprezentand 0,002092% din capitalul social si 0,002105% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati,
se aproba
data de 12 ianuarie 2026 ca Data de Inregistrare
, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si
9 ianuarie 2026 ca Data „Ex Date”,
data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l)  din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand
99,3705
% din capitalul social, cu un numar de 26.381.974.752 voturi “
pentru
”
reprezentand 99,332695% din capitalul social si 99,961996% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si niciun vot
“
impotriva
”
,
se aproba
imputernicirea domnului Sorin Graure,
Director General al Societatii, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii Hotararea nr. 6/2025 adoptata de prezenta AGEA si
pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a Hotararii nr. 6/2025 adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.”.
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Director General
Sorin GRAURE