AETA S.A. a publicat hotărârile AGOA și AGEA

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

AETA S.A.
-
ELGS
Hotarari AGOA si AGEA - 25.04.2025
Data Publicare: 28.04.2025 17:31:27
Cod IRIS: BFD6B
CATRE:         BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 28.04.2025
Denumirea entitatii emitente: AETA SA
Codul unic de inregistrare: RO156027
Numarul de ordine ONRC: J2022008487401
Capitalul social: 11.991.463,60 lei
Evenimente importante de raportat:
Hotarari AGOA si AGEA – 25.04.2025
AETA SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori ca in data de 25 Aprilie 2025 s-au desfasurat sedintele AGOA si AGEA AETA SA, la prima convocare, in cadrul carora s-a hotarat:
HOTARAREA nr. 127/25.04.2025 a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AETA SA
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
cu Numar
J2022008487401
Cod Unic de Inregistrare: RO
156027
I
ntrunita legal in ziua de 25.04.2025, ora 08.00, in Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor AETA SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La
s
edin
ta
au participat
3 actionari (1 prezent si 2 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 87.442.556 actiuni, reprezentand
72,92% din capitalul social
.
Actionarii inregistrati
i
n Lista de prezen
ta
au fost
i
ndrept
at
i
t
i s
a
participe
s
i s
a
voteze
i
n Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul ac
t
ionarilor Societ
at
ii la data de referin
ta
11.04.2025.
Un numar de 16.000.000 de actiuni sunt actiuni cu drept de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF 344/2025 si Hotararea CA nr. 313/23.04.2025 a AETA SA.
Bran Oil SA a solicitat completarea ordinii de zi a sedintei AGOA cu alegerea membrilor CA prin metoda votului cumulativ, in conditiile in care aceasta societate nu figureaza in Registrul Actionarilor transmis de catre Depozitarul Central SA la data de referinta si nu a formulat propuneri de candidati. Cu toate acestea, pentru a se evita noi contestatii, si a se exclude orice interpretari, chiar daca ASF a emis Decizia ASF nr. 344/2025 prin care se suspenda drepturile de vot pentru un numar de 16.000.000 actiuni, demersul a fost insusit de actionarul Investments Constantin SRL.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Situatia financiara individuala, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2024, in baza Raportului Consiliului de Administratie AETA SA si al Raportului Auditorului Financiar
.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 2.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie AETA SA, pentru exercitiul financiar 2024
.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 3.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Regimul de amortizare a imobilizarilor corporale si necorporale in exercitiul financiar 2025, cu respectarea procedurilor legale in vigoare
.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 4.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 5.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Programul de investitii pentru anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program in functie de necesitatile economice concrete ale Societatii.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 6.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Raportul de remunerare pentru anul 2024, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. 6 din Legea 24/2017 republicata, anexa la Raportul Anual al Consiliului de Administratie.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 7.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Lista mijloacelor fixe amortizate si a obiectelor de inventar propuse pentru casare si valorificare in anul 2025 si imputernicirea Consiliului de Aministratie sa aprobe valorificarea acestora in anul 2025, in conditiile prevederilor legale in vigoare, in limita de competenta a Consiliului de Administratie prevazuta de legile in vigoare.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 8.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al AETA SA, pentru un mandat de 4 ani, format din 5 membri prin metoda votului cumulativ, alcatuit din:
1.
Inthinio Nova SRL prin reprezentant permanent Adrian Ionescu;
2.
Bae & PArtners SRL prin reprezentant permanent Daniel Calin;
3.
Mircea Maier;
4.
Iulian Cioienaru;
5.
Ikayr Byaga LTD prin reprezentant permanent Constantin Stefan.
Votul asupra punctului de pe ordinea de zi este secret.
·
Numarul total de voturi cumulate valabil exprimate, conform dispozitiilor art. 164 din Regulamentul ASF nr. 5/2018: 357.212.780 (5 administratori x 71.442.556 voturi), ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Voturile cumulate valabil exprimate fata de nominalizarile existente sunt:
Þ
48.497.715 voturi catre Ikayr Byaga LTD, prin reprezentant permanent Constantin Stefan;
Þ
67.736.338 voturi catre Inthinio Nova SRL prin reprezentant permanent Adrian Ionescu, si
Þ
67.736.227 voturi catre dl. Mircea Maier;
Þ
86.621.305 voturi catre Bae & Partners SRL prin reprezentant permanent Daniel Calin, si
Þ
86.621.305 voturi catre dl. Iulian Cioienaru;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 9.
Nu s
e aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "IMPOTRIVA", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Remuneratiile fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie AETA SA:
- pentru administrator persoane fizice o remuneratie neta lunara de 6.000 lei;
- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA;
si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitelelor Consultative, incepand cu anul 2025, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.
Votul asupra punctului de pe ordinea de zi este secret.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
IMPOTRIVA
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
IMPOTRIVA
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat PENTRU actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 10.
S
e aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a
Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.04.2025.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 11.
S
e aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Data de: (i) 16.05.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 15.05.2025 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 12.
S
e aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Remuneratiile fixe lunare acordate membrilor Consiliului de Administratie AETA SA:
- pentru administrator
i
persoane fizice o remuneratie neta lunara de
1
.000 lei;
- pentru administrator persoane juridice o remuneratie lunara de 12.000 lei + TVA;
si ale limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, inclusiv ale Comitelelor Consultative, incepand cu anul 2025, la valoarea de 2,75% din activul net al societatii.
Votul asupra punctului de pe ordinea de zi este secret.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
HOTARAREA nr. 128/25.04.2025 a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AETA SA
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
cu Numar
J2022008487401
Cod Unic de Inregistrare: RO
156027
I
ntrunita legal in ziua de 25.04.2025, ora 08.30, in Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor AETA SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.
La
s
edin
ta
au participat
3 actionari (1 prezent si 2 prin corespondenta), reprezentati sau prin corespondenta, avand un numar de 87.442.556 actiuni, reprezentand
72,92% din capitalul social
.
Actionarii inregistrati
i
n Lista de prezen
ta
au fost
i
ndrept
at
i
t
i s
a
participe
s
i s
a
voteze
i
n Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul ac
t
ionarilor Societ
at
ii la data de referin
ta
11.04.2025.
Un numar de 16.000.000 de actiuni sunt actiuni cu drept de vot suspendat, in conformitate cu Decizia ASF 344/2025 si Hotararea CA nr. 313/23.04.2025 a AETA SA.
In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
HOTARASTE:
Art. 1.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Contractarea unei facilitati de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantari) in suma maxima de 9.000.000 lei sau echivalent in euro
.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 2.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Ca, in vederea garantarii facilitatii de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantare credit existent) in suma maxima de 9.000.000 lei sau echivalent in euro, sa se constituie urmatoarele garantii:
a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii;
b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;
c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate;
d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor;
e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului;
f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea finantatorului, polita incheiata cu un asigurator agreat;
g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea AETA SA dupa cum urmeaza:
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastal 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastal 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastal 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges;
- teren intravilan curti constructii in suprafata de 44.307 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 avand nr. cadastal 87943, intabulat in Cartea Funciara nr. 87943 a loc. Curtea de Arges.
.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 3.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitate de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale
.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 4.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Constituirea de garantii reale mobiliare si/sau imobiliare in vederea obtinerii unor esalonari la plata a sumelor datorate de AETA SA catre furnizori/creditori
.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 5.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Imputernicirea Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, sens in care se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata de la punctul 1.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 6.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Modificarea/actualizarea prevederilor Actului Constitutiv al AETA SA cu privire la componenta Consiliului de Administratie (art. 21)
.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Art. 7.
Se aproba cu unanimitate de
71.442.556
voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare:
Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 25.04.2025
.
·
Numarul total de voturi valabil exprimate: 71.442.556, ce reprezinta 59,57% din capitalul social;
·
Au fost exprimate un numar de 71.442.556 voturi
PENTRU
, reprezentand
100% din actiunile prezente cu drept de vot
, care reprezinta 59,57% din capitalul social.
·
Actionarii care au votat
PENTRU
detin 100% din totalul actiunilor prezente in adunare (incluzand si actiunile cu drept de vot suspendat), respectiv
72,92% din capitalul social
;
·
Au votat IMPOTRIVA actionarii reprezentand 0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social;
·
S-au ABTINUT actionarii reprezentand 0% din actiunile prezente cu drept de vot, care reprezinta 0% din capitalul social.
Presedinte CA
Constantin Stefan