Convocare AGAO Rompetrol Rafinare S.A. pentru 30 ianuarie/2 februarie 2026

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROMPETROL RAFINARE S.A.
-
RRC
Convocare AGAO 30 ianuarie(2 februarie) 2026
Data Publicare: 22.12.2025 12:36:51
Cod IRIS: 4D4B0
Nr. 7906/22 decembrie 2025
CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI  BUCURESTI
Raport curent conform  Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului:
22 decembrie 2025
ROMPETROL RAFINARE S.A.
Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judetul Constanta
Numarul de telefon: 0241/506100; 506553
Numarul de fax:       0241/506930; 506901
Numar de ordine in Registrului Comertului:
J1991000534130
Cod Unic de Inregistrare:  1860712
Capital subscris si varsat:
2.655.920.572,60
lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)
Eveniment important de raportat:
Decizia Consiliului de Administratie din data de 19 decembrie 2025 cu privire la c
onvocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Rafinare S.A. pentru data de 30 ianuarie 2026 (2 februarie 2026 – a doua convocare).
Consiliul de Administratie al societatii
Rompetrol Rafinare S.A
.
(denumita in continuare “Societatea” sau “ RRC”),
reunit in sedinta din data de 19 decembrie 2025, a hotarat convocarea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii in
Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta,
in data de
30 ianuarie 2026
(prima convocare),
de la ora 11:00
, respectiv in data de
2 februarie 2026
(a doua convocare),
de la ora 11:00
pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de
23 ianuarie 2026
, considerata
Data de Referinta
pentru aceasta adunare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1.
Revocarea,
incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru in Consiliul de Administratie.
2.
Revocarea,
incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Nicolae Bogdan Codrut STANESCU  din calitatea de membru in Consiliul de Administratie, ca urmare a demisiei acestuia comunicata in data de 08.12.2025 si efectiva incepand cu data de 12.12.2025.
3.
Constatarea
incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Erik SAGIYEV ca urmare a cererii acestuia de renuntare la acesta calitate incepand cu 25 noiembrie 2025 (ultima zi de mandat fiind 24 noiembrie 2025);
4.
Constatarea
incetarii mandatului de administrator provizoriu al domnului Nazar MUKHAMETKALI numit in aceasta functie ca urmare a demisiei dlui Erik SAGIYEV, incepand cu 25 noiembrie 2025 (prima zi de mandat) si pana la urmatoarea AGOA, conform Deciziei nr. 1 adoptata de Consiliul de Administratie in sedinta din 25 noiembrie 2025,  si astfel vacantarea unei pozitii de administrator incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
5.
Alegerea a 3 noi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A. avand in vedere punctele de mai sus ale ordinii de zi,
pentru un mandat incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie alesi).
6.
Aprobarea
remuneratiei lunare brute a membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul 5 al ordinii de zi, in cuantumul stabilit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 29.04.2025.
7.
Aprobarea datei de:
(i)
18 februarie 2026 ca Data de Inregistrare,
conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
si
(ii)
17 februarie 2026 ca Data „
Ex Date
”
, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l)  din Regulamentul nr. 5/2018.
8.
Imputernicirea Directorului General al Societatii,
pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din 30 ianuarie/2 februarie 2026 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a acestei adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 24 decembrie 2025, atat in format electronic pe website-ul Societatii
https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com
, Sectiunea Relatia cu Investitorii subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/ Adunarea Generala a Actionarilor din anul 2026, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii din
30 ianuarie/2 februarie 2026
urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-un ziar de larga raspandire.
Convocarea AGOA a fost aprobata de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 19 decembrie 2025.
Anexa:
-
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare la data de
30 ianuarie/2 februarie 2026.
Presedinte al Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A.
Yedil Utekov
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii
ROMPETROL RAFINARE S.A.
(denumita in continuare “Societatea” sau „RRC”), cu sediul in Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Constanta J1991000534130, cod unic de inregistrare 1860712, intrunit in data de 19 decembrie 2025,
avand in vedere solicitarea actionarului semnificativ Statul Roman reprezentat prin Ministerul Energiei, detinator al unui numar de 11.870.877.580 actiuni reprezentand 44,6959% din capitalul social al Societatii, formulata prin adresa – Cabinet Ministru nr. 2808/BGI/10.12.2025 (inregistrata sub nr.  RRC 7660/11.12.2025),
in temeiul art. 119 si art. in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
republicata,
Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a Actului Constitutiv al Societatii
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
(denumita  „
AGOA
” sau
„Adunarea”),
in data de
30 ianuarie 2026, cu incepere de la ora 11:00
(
ora Romaniei
), la sediul Societatii in Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta.
In cazul in care, la data mentionata mai sus nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii pentru tinerea AGOA, Consiliul de Administratie convoaca si fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990,
cea de-a doua  sedinta AGOA
pentru data de
2 februarie 2026
,
cu incepere de la
ora 11.00
(ora Romaniei)
, la sediul Societatii in Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, avand aceeasi ordine de zi.
Doar persoanele inregistrate ca actionari in registrul actionarilor Societatii detinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de
23 ianuarie 2026
(
Data de referinta
)
au dreptul de a participa si de a-si exprima votul in AGOA.
In eventualitatea unei a doua convocari a AGOA,
Data de Referinta
ramane aceeasi.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
1.
Revocarea,
incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Constantin SARAGEA din calitatea de membru in Consiliul de Administratie.
2.
Revocarea,
incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, a domnului Nicolae Bogdan Codrut STANESCU  din calitatea de membru in Consiliul de Administratie, ca urmare a demisiei acestuia comunicata in data de 08.12.2025 si efectiva incepand cu data de 12.12.2025.
3.
Constatarea
incetarii mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Erik SAGIYEV ca urmare a cererii acestuia de renuntare la acesta calitate incepand cu 25 noiembrie 2025 (ultima zi de mandat fiind 24 noiembrie 2025);
4.
Constatarea
incetarii mandatului de administrator provizoriu al domnului Nazar MUKHAMETKALI numit in aceasta functie ca urmare a demisiei dlui Erik SAGIYEV, incepand cu 25 noiembrie 2025 (prima zi de mandat) si pana la urmatoarea AGOA, conform Deciziei nr. 1 adoptata de Consiliul de Administratie in sedinta din 25 noiembrie 2025,  si astfel vacantarea unei pozitii de administrator incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
5.
Alegerea a 3 noi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Rompetrol Rafinare S.A. avand in vedere punctele de mai sus ale ordinii de zi,
pentru un mandat incepand cu data tinerii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si care va expira la data de 30 aprilie 2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie alesi).
6.
Aprobarea
remuneratiei lunare brute a membrilor Consiliului de Administratie alesi la punctul 5 al ordinii de zi, in cuantumul stabilit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 29.04.2025.
7.
Aprobarea datei de:
(i)
18 februarie 2026 ca Data de Inregistrare,
conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
si
(ii)
17 februarie 2026 ca Data „
Ex Date
”
, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGOA RRC, conform art. 2 alin. 2 lit. l)  din Regulamentul nr. 5/2018.
8.
Imputernicirea Directorului General al Societatii,
pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, avand posibilitatea submandatarii de terte persoane.
***
PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGOA
a)
Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
Data de Referinta este data de 23 ianuarie 2026.
Numai persoanele care sunt actionari ai Rompetrol Rafinare inregistrati la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul prezentei Adunari, conform prevederilor legale,
personal
(prin reprezentantii legali) sau
prin reprezentant
(pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe propria raspundere data de custode) cu restrictiile legale, sau, inainte de Adunarea Generala Ordinara,
prin corespondenta
(pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
De asemenea, un actionar poate fi reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, care va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar.  Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
Accesul in sala de sedinte si/sau votul prin corespondenta
al actionarilor indreptatiti sa participe la data fixata pentru desfasurarea AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).
Reprezentantii actionarilor persoane fizice
vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau Imputernicirea generala semnata de catre actionarul persoana fizica respectiv sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice
isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau Imputernicirea generala semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica respectiv sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Calitatea de actionar,
precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica,
calitatea de reprezentant legal,
se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Rafinare de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care:
i) actionarii persoane fizice
nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate (astfel incat Registrul Actionarilor la Data de Referinta sa reflecte acest lucru), atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pasaport/ permis de sedere);
ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice
nu este mentionat in lista actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei Adunari).
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.
b)
Documente aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA
Incepand cu data de 24 decembrie 2025,
urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii
https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com
,
Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00, de la sediul Societatii,
situat in Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215, Pavilion Administrativ
, prin fax sau prin posta:
-
Convocatorul
AGOA (disponibil in limba romana si limba engleza);
-
Formularele de Imputerniciri speciale
pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
-
Formularele de Buletine de vot prin corespondenta
pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);
-
Documentele si materialele informative
referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA;
-
Proiectele de hotarari
pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.
Daca va fi cazul, ordinea de zi completata va fi
publicata pana cel tarziu la data de 15 ianuarie 2026,
potrivit prevederilor legale.
c)
Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale
In temeiul art. 105, alin. (10) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emiteti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fe acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar, in conformitate cu prevederile legale sau unui avocat.
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017, republicata), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin.
(15) din Legea nr. 24/2017, republicata, si anume:
a)
este actionar majoritar al Rompetrol Rafinare sau a unei alte persoane controlate de respectivul actionar;
b)
este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Rafinare, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
c)
este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
d)
este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA. In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.
Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit
imputernicirea de reprezentare prin procura generala
, s
emnata
in original
si, dupa caz, stampilata
, din care
sa reiasa ca:
a) Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
b) Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin.
(1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, republicata, care furnizeaza servicii de custodie:
a)
extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b)
documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA,
in plic inchis,
mentionand pe plic in clar “
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 IANUARIE/2 FEBRUARIE 2026
”
.
Imputernicirile generale in copie certificate vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al AGOA. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.
Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa de email
Investor.Relations.RRC@rompetrol.co
m
,
astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA
, mentionand la subiect:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 IANUARIE/2 FEBRUARIE 2026”.
Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, desemnat potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
Va informam ca Registratura Societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare si a sarbatorilor legale, iar in zilele lucratoare este deschisa intre orele 8:00 – 16:00,
ora Romaniei
(de luni pana vineri).
d)
Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale si votul prin corespondenta
Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017, republicata.
Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar (in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru RRC), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru” sau „impotriva” sau, dupa caz sa mentioneze abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata doar pentru AGOA din data de
30 ianuarie/2 februarie 2026.
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta.
Formularele de imputernicire speciala si Buletinele de vot prin corespondenta, atat in limba in romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul Societatii, situat la adresa mentionata mai sus la capitolul “Documente aferente AGA” sau pot fi descarcate de pe website-ul Societatii,
https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com
, la sectiunea Relatii cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor incepand cu data de 24 decembrie 2025.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot “Pentru” sau vot “Impotriva” sau, dupa caz, sa mentioneze “Abtinere”).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator, sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primate de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. primite de la Depozitarul Central S.A., de la Data de Referinta.
In situatia in care:
i) actionarii persoane fizice
nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pasaport/ permis de sedere);
ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice
nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei Adunari).
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Pentru
punctele 1, 2
s
i 5
de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru celelalte puncte (anume
punctele 3, 4, 6, 7 si 8
de pe ordinea de zi a AGOA), se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.
La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie prin metodele aratate la pct. b)
incepand cu data de 15 ianuarie 2026.
Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate
punctelor 1, 2
s
i 5
, completate de actionari sau dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile de vot ale acestora (respectiv vot “Pentru”, vot “Impotriva”, sau dupa caz, mentiunea “Abtinere”), semnate, in original, insotite de documentele aferente, se va introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar
“Confidential – Instructiuni de vot secret pentru punctele 1, 2
s
i 5
– pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30 ianuarie/2 februarie 2026”
si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA,
in plic inchis, mentionand pe plic in clar “
IMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 IANUARIE/2 FEBRUARIE 2026”.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa:
Investor.Relations.RRC@rompetrol.com,
astfel:
- Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate
punctelor
1, 2
s
i 5
, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau, dupa caz, mentiunea “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite intr-un email separat, mentionand la subiect “
Confidential
-
Instructiuni de vot secret pentru punctele
1, 2
s
i 5
– pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de
30 ianuarie/2 februarie 2026
”,
astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA
;
-
Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate
punctelor
3, 4, 6, 7 si 8
de pe ordinea de zi completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau, dupa caz, mentiunea “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite intr-un e-mail, mentionand la subiect
“Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de
30 ianuarie/2 februarie 2026
”,
astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA
.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii/adresa de e-mail mentionata la paragraful anterior pana la momentele mentionate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.
In cazul in care imputernicirea speciala a fost transmisa Societatii prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic si originalul procurii speciale.
Va informam ca Registratura Societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare si a sarbatorilor legale, iar in zilele lucratoare este deschisa intre orele 8:00 – 16:00,
ora Romaniei
(de luni pana vineri).
Actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii Ordinii de zi a AGOA. In acest caz, imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b)
incepand cu data de 15 ianuarie 2026.
Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza alegerea unor noi membrii ai Consiliului de Administratie, conform art. 187 alin (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2028, ac
t
ionarii RRC pot face
i
n scris propuneri de candida
t
i pentru posturile de administratori. Formularele de
I
mputerniciri speciale si formularele de Buletine de vot prin coresponden
ta
actualizate cu propunerile de candida
t
i transmise de ac
t
ionari se pun la dispozi
t
ia ac
t
ionarilor
i
ncep
a
nd cu data de
22 ianuarie 2026
la sediul Societ
atii si pe site-ul
https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com
, dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functiile de administratori si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.
Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.
In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezenta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Formularelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare ordinii de zi.
e)
Declaratiile pe propria raspundere
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace
electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.
Institutia de credit poate participa si vota in AGOA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe propria raspundere si in care se precizeaza:
a)
in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;
b)
institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
c)
in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.
Documentele ce insotesc Declaratia pe propria raspundere:
-
un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe propria raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original, sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA);
-
copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe propria raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Declaratia pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotit
a de d
ocumentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA,
in plic inchis
, mentionand pe plic in clar
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 IANUARIE/2 FEBRUARIE 2026”.
Declaratiile pe propria raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa:
Investor.Relations.RRC@rompetrol.com
,
mentionand la subiect:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30 IANUARIE/2 FEBRUARIE 2026”
, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA.
Verificarea si validarea Declaratiilor pe propria raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic desemnat potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile.
Va informam ca Registratura Societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare si a sarbatorilor legale, iar in zilele lucratoare este deschisa intre orele 8:00 – 16:00, ora Romaniei
(de luni pana vineri).
f)
Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in continuare “Initiatori”), au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de
noi puncte pe ordinea de zi
a AGOA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA
si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de AGOA, pot fi transmise dupa cum urmeaza:
-
prin depunere la Registratura sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre Registratura,
pana cel tarziu la data de 9 ianuarie 2026, ora 16:00,
in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar:
“Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30 ianuarie/2 februarie 2026”
sau
-  prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica,
pana cel tarziu la data de 9 ianuarie 2026, ora 16:00
, la adresa:
Investor.Relations.RRC@rompetrol.com
, mentionand la subiect: “
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 30 ianuarie/2 februarie 2026”.
In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul 5/2018), RRC poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, extras emis de depozitarul Central.
Ordinea de zi completat
a
va fi transmisa de Societate in vederea publicarii pana la data de 15 ianuarie 2026.
Dreptul de a propune candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie
Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi figureaza alegerea unor noi membrii ai Consiliului de Administratie, actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, au dreptul sa formuleze in conditiile legii propuneri de candidati  pentru alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie, cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva si insotite de o copie a actului de identitate valabil al candidatului (carte de identitate/pasaport) si de formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, precum si de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, cartea de identitate/pasaport respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal),
dupa cum urmeaza:
a) prin depunere la Registratura sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre Registratura,
pana cel tarziu la data de 21 ianuarie 2026, ora 16:00,
in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 IANUARIE/2 FEBRUARIE 2026”
, sau
b) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica,
pana cel tarziu la data de 21 ianuarie 2026, ora 16:00
, la adresa:
Investor.Relations.RRC@rompetrol.com
, mentionand la subiect:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 IANUARIE/2 FEBRUARIE 2026
”.
Va informam ca Registratura Societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare si a sarbatorilor legale, iar in zilele lucratoare este deschisa intre orele 8:00 – 16:00,
ora Romaniei
(de luni pana vineri).
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor, la sectiunea Relatia cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Pe baza propunerilor primite pana la data-limita, Societatea va face disponibile actionarilor propunerile de candidati pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie si informatiile aferente in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Societatii (
https://rompetrol-rafinare.kmginternational.co
m
),
pagina Relatii cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor, lista finala a propunerilor, urmand a fi postata pana la data de
22 ianuarie 2026
, data anterioara Datei de Referinta.  La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, candida
t
ii propu
s
i de ac
t
ionari pentru calitatea de administrator vor fi
i
nscri
s
i pe buletinele de vot
i
n ordinea alfabetic
a
a numelui.  Formularele de
I
mputerniciri speciale si formularele de Buletine de vot prin coresponden
ta
actualizate cu propunerile de candida
t
i transmise de ac
t
ionari se pun la dispozi
t
ia ac
t
ionarilor
i
ncep
a
nd cu data de
22 ianuarie 2025
la sediul Societ
atii si pe site-ul
https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com
, dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functiile de administratori si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
g)
Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
pana la data de 19 ianuarie 2026, ora 16:00
mentionand pe plic in clar „
Pentru
Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30 ianuarie/2 februarie 2026
”.
Cerin
t
ele de identificare men
t
ionate mai sus
i
n cadrul sec
t
iunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile
s
i pentru ac
t
ionarul persoan
a
fizic
a
s
i/sau pentru reprezentantul legal al ac
t
ionarului persoan
a
juridic
a
care adreseaz
a
i
ntreb
a
ri privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.
Va informam ca Registratura Societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare si a sarbatorilor legale, iar in zilele lucratoare este deschisa intre orele 8:00 – 16:00,
ora Romaniei
(de luni pana vineri).
Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, pana la data de
19 ianuarie 2026, ora 16:00
, la adresa:
Investor.Relations.RRC@rompetrol.com
,
mentionand la subiect:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30 IANUARIE/2 FEBRUARIE 2026.
Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii
https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com
,
Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor,
incepand cu data de 26 ianuarie 2026, ora 18:00
.
Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
Pentru
exercitiul
valid al drepturilor mentionate la lit. f) si g), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017, republicata, care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta
calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute
;
b)
documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. /respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice)
.
Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
***
La data convocarii, capitalul social inregistrat al Rompetrol Rafinare S.A. este de 2.655.920.572,60 lei, si este format din 26.559.205.726 actiuni, actiuni dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241/506553 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii
https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com,
sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor.
De asemenea, la adresa
https://rompetrol-rafinare.kmginternational.com
, sectiunea Relatia cu Investitorii este postata o nota de informare cu privire la drepturile ce revin actionarilor in cadrul prelucrarii de catre Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Yedil Utekov