Convocare AGAE 15/16.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

CASA DE BUCOVINA-CLUB DE MUNTE
-
BCM
Convocare AGAE 15/16.12.2025
Data Publicare: 12.11.2025 8:00:14
Cod IRIS: 6EF4D
RAPORT CURENT
Raport curent conform
Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului
12.11.2025
Denumirea societatii emitente
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.
Sediul social
Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, Bucuresti
Nr. tel
0736.302.030
Cod Unic de Inregistrare
10376500
Numar de ordine in Registrul Comertului
J1998000718333
Capital social subscris si varsat
16.231.941,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare
162.319.412 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise
Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI
2549003JCE4UBBB88S53
Eveniment important de raportat:
Consiliul de Administratie al CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A., a hotarat in sedinta din data de 11.11.2025 convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 15/16.12.2025.
Prezentam in continuare convocatorul AGEA.
CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al societatii, consiliul de administratie al Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. („societatea”),  avand numarul de ordine in registrul comertului J1998000718333 atribuit in data de 15.12.1998 si codul unic de inregistrare (CUI) 10376500, cu capital social subscris si varsat de 16.231.941,2 lei, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J1998000718333, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Aleea Campul Mosilor nr. 5, birou Pa 6SC, etaj 1, sector 2, convoaca
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. pentru data de
15.12.2025 ora 11:00
la adresa sediului social („adunarea”
).
La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de
05.12.2025
stabilita ca „
data de referinta
”, care va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou din cauza neintrunirii conditiilor legale sau statutare de tinere a acesteia. In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare pentru tinerea adunarii la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de
16.12.2025
, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi
.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:
1. Aprobarea revocarii Hotararii nr. 1 pct. (d) a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Casa de Bucovina - Club de Munte S.A. din data de 10.03.2025, referitoare la aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea Voronet, la D.J.177D, jud. Suceava, compus din teren neimprejmuit in suprafata de 4.600 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 45045 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45045, si a conditiilor de vanzare a imobilului, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2898 din data de 24.06.2025.
2. a) Aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea Voronet, la D.J.177D, jud. Suceava, compus din teren neimprejmuit in suprafata de 4.600 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 45045 Gura Humorului, avand numarul cadastral 45045, la pretul de 150.000 EURO la care se aplica TVA in functie de dispozitiile legale, conform rezultatului obtinut in urma desfasurarii Licitatiei competitive cu strigare din data de 10.11.2025.
b) Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii (i) sa semneze in numele societatii, pe baza deciziei scrise a Consiliului de administratie al societatii, forma finala a contractului de vanzare-cumparare a imobilului mentionat la lit. a), precum si toate documentele autentice sau necesare implementarii vanzarii imobilului mentionat la lit. a), inclusiv in fata notarului public si a oricaror altor persoane sau autoritati; (ii) sa indeplineasca, pe baza deciziei scrise a Consiliului de administratie al societatii, toate actele si formalitatile necesare pentru executarea conforma de catre societate a acordului sau contractului de vanzare-cumparare a imobilului mentionat la lit. a).
3. Aprobarea datei de 13.01.2026 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv a datei de 12.01.2026 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018
.
Pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii, actionarii trebuie sa respecte procedurile prevazute de lege si de convocatorul adunarii, avand drepturile prevazute de legislatia in vigoare, de actul constitutiv al societatii si de actele specifice aplicabile.
I. Reguli privind identificarea actionarilor
Pentru identificarea actionarilor persoane fizice este necesara copia actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului.
Pentru identificarea actionarilor persoane juridice este necesara copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal si dovada calitatii de reprezentant legal.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Societatea accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor considerate relevante de catre societate prezentate de actionarul persoana juridica, eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate in termenul de valabilitate, in cazul in care actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
II. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii si de a face propuneri de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a adunarii sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.
Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii, respectiv pana in data de 27.11.2025. In cazul in care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare ulterioara.
Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa
office@casadebucovina.ro
, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024. Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de documentele mentionate la pct. I. Reguli pentru identificarea actionarilor.
In cazurile in care exercitarea drepturilor prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.
III. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii. Acest drept poate fi exercitat pana cel tarziu in data de 08.12.2025, ora 10:00.
Dovada calitatii de actionar se va face cu respectarea cerintelor specificate la pct. I. Reguli pentru identificarea actionarilor din prezentul convocator.
Intrebarile vor fi transmise prin servicii de curierat la sediul societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa
office@casadebucovina.ro
in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024
.
IV. Participarea si votarea la sedinta adunarii
Actionarii isi pot exercita votul direct participand la sedinta adunarii, pot vota prin corespondenta sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Procedura privind modul de exercitare a votului in cadrul adunarii va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii
www.casadebucovina.ro
incepand din data de 14.11.2025.
IV.1. Participarea directa la adunare
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
IV.2. Participarea la adunare prin reprezentant
Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.
Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Acestea pot fi descarcate incepand cu data de 14.11.2025 de pe site-ul societatii
www.casadebucovina.ro
si vor fi disponibile si la sediul societatii.
Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.
Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
Societatea accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, in conformitate cu prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunare pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.
Vor fi luate in considerare formularele de imputernicire speciala/generala depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa
office@casadebucovina.ro
, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau  asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024, pana cel tarziu in data de 13.12.2025, ora 11:00.
IV.3. Votul prin corespondenta
Actionarii pot vota si prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondenta redactat atat in limba romana, cat si in limba engleza, poate fi descarcat incepand cu data de 14.11.2025 de pe site-ul societatii
www.casadebucovina.ro
si va fi disponibil si la sediul societatii.
Buletinele de vot vor fi insotite de documente care sa permita identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul convocator.
Vor fi luate in considerare formularele de vot prin corespondenta depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii, respectiv la adresa
office@casadebucovina.ro
, inclusiv in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 214/2024, pana cel tarziu in data de 13.12.2025, ora 11:00.
V. Documentele aferente adunarii
Documentele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.11.2025.
Restul materialelor ce urmeaza a fi supuse aprobarii in cadrul sedintei adunarii, formularele de imputernicire speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii, precum si Procedura privind exercitarea dreptului de vot, vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 14.11.2025, putand fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa
www.casadebucovina.ro
.
Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pagina copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintei adunarii
.
Petre-Florian Dinu
Director general si Presedinte al Consiliului de Administratie
CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A.