Hotărârea AGOA Hidroelectrica din 20 noiembrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE  HIDROELECTRICA S.A.
-
H2O
Hotarare AGOA din 20 noiembrie 2025
Data Publicare: 20.11.2025 13:23:04
Cod IRIS: 5E971
Catre:   Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)
Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti
Data Raportului: 20 Noiembrie 2025
Denumirea emitentului: S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. (Hidroelectrica)
Sediul social: Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Cladirea Tower Center, Et. 10-15, sector 1, Bucuresti
Numar de telefon / fax: 021.30.32.500
Codul unic de inregistrare fiscala: RO13267213
Numar de ordine la Registrul Comertului: J2000007426409
Capital social subscris si varsat: 4.498.025.670 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. („Hidroelectrica”) din data de 20 Noiembrie 2025
Hidroelectrica informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca la data de 20 Noiembrie 2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Hidroelectrica, la sediul societatii, situat in Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10, sala de sedinte, sector 1, Bucuresti.
In cadrul sedintei au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenta sau prin mijloace electronice actionarii inscrisi la Data de Referinta (10 Noiembrie 2025), reprezentand
92,36%
din totalul drepturilor de vot si din capitalul social al Societatii. Sedinta a fost prezidata de dl. Bogdan Badea in calitate de Presedinte al Directoratului Hidroelectrica.
AGOA a aprobat
, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati in mod valabil sau care au votat prin corespondenta sau mijloace electronice, urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:
2.
Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, incepand cu data sedintei, ca urmare a finaliz
a
rii procedurii de selectie (vot secret):
a.
Dna. Anca Mitu
b.
Dl. Ciprian Ene
3.
Alegerea
membrilor Consiliului de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA, incepand cu data sedintei
(vot secret):
a.
Dl. Catalin Vladut Popescu
b.
Dl. Ion Ariton
c.
Dl. Emil Merdan
4.
Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (3), incepand cu data sedintei si pana la data de 28.03.2027, data ce corespunde cu finalizarea mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere numiti prin H.AGOA nr. 10 din data de 28.03.2023.
5.
Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere alesi conform punctului (3), in conformitate cu art.4 din H.AGOA nr. 10 din data de 28.03.2023.
6.
Forma contractului de mandat
ce va fi incheiat cu membri Consiliului de
Supraveghere
ale
s
i conform punctului (3), in forma propusa de Ministerul Energiei.
7.
Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere alesi la punctul (3).
8.
Imputernicirea
Presedintelui Directoratului pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a indeplini toate si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a Hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.
De asemenea,
AGOA a fost informata
cu privire la:
1.
Motivele si incetarea prin acordul partilor a contractelor de mandat ale domnului Karoly Borbely – Presedinte Directorat (CEO) si domnului Marian Fetita – Membru Directorat (CFO), precum si contextul si conditiile incetarii contractelor de mandat ale acestora.
Bogdan BADEA                                                                      Radu CONSTANTIN
Presedinte Directorat                                                           Membru Directorat