Hotărâri AGA PREBET SA AIUD din 4 august 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

PREBET SA AIUD
-
PREB
Hotarari AGA E 04.08.2025
Data Publicare: 05.08.2025 7:55:13
Cod IRIS: 793A1
Nr. 10601 / 05.08.2025
Catre,
Bursa
de
Valori
Bucuresti
Autoritatea
de
Supraveghere
Financiara
RAPORT
CURENT
Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr.
5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data
Raportului:
05.08.2025
Denumirea
entitatii
emitente:
PREBET
AIUD
S.A.
Sediul
Social:
Aiud,
Strada
Arenei,
Nr.10,
jud.
Alba
–
Romania,
515200
Numar
de
telefon/fax:
004-0258-861661
/
004-0258-
861454
Codul
unic
de
inregistrare
fiscala:
RO
1763841
Cod
LEI:
254900R0KBC9MDTF1V33
Numar
de
ordine
in
Registrul
Comertului
:
J
1991000121019
Capital social subscris si varsat:
25.200.000 RON
Simbol:
PREB
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti, Categoria
Standard.
Eveniment
important
de
raportat:
1.
Hotararea
Adunarii
Generale
Extraordinare
a
Actionarilor
PREBET
AIUD
S.A
din
data
de
04.08.2025
PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 04.08.2025 ora 13
00
, a avut loc, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba, Adunarea Generala Extraordinara
a actionarilor
PREBET AIUD
S.A., convocata
in conformitate cu prevederile Legii
nr.
31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni
de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Adunarea Generala Extraordinara si-a desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a 3088/03.07.2025, in ziarul „Bursa” din data de 03.07.2025, pe site-ul BVB si pe site-ul societatii
www.prebet.ro
la sectiunea „Relatia cu investitorii” – AGOA / AGEA.
La adunarile generale au participat actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de
Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 23 iulie 2025.
Atasat
va
transmitem
hotararile
adoptate:
Director
General
Cosmin
Porutiu
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRORDINARE A ACTIONARILOR
PREBET AIUD S.A. din
04.08.2025
Actionarii PREBET AIUD S.A., avand datele de identificare de mai sus („
Societatea
”), intruniti in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la prima convocare la data de
04.08.2025
, ora 13:00, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti actionari reprezentand un numar de 97.512.859 actiuni, respectiv
69,65
%, din totalul de
140.000.000
actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.
HOTARASC:
1.
Aprobarea derularii unui program de dobandire a actiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
●
Scopul programului: Societatea va dobandi actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor rascumparate;
●
Reducerea capitalului social si modificarea actului constitutiv al societatii vor fi aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii;
●
Numarul maxim al actiunilor ce pot fi dobandite: maxim 8% din capitalul social subscris, la data adoptarii Hotararii Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii convocata pentru 04/05.08.2025;
●
Pretul minim per actiune: 2.0 lei cu respectarea prevederilor legale si a regulamentelor in materia tranzactionarii cu instrumente financiare;
●
Pretul maxim per actiune: 2.8 lei;
●
Durata Programului: de la data de 01.09.2025 si pana la data de 31.12.2026;
●
Plata actiunilor dobandite va fi facuta din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale;
●
Achizitionarea actiunilor se va realiza in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru:
97.512.859
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva
: -
2.
Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie si in mod individual a membrilor acestuia si a Directorului Financiar pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii privind derularea programului de dobandire a actiunilor, potrivit punctului 1.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru:
97.512.859
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva
: -
3.
Aprobarea prelungirii cu 12 luni calendaristice a valabilitatii plafoanelor de finantare, contractate in baza contractelor de credit nr. 75/28.01.2014 cu actele aditionale subsecvente si nr. 319 / 4250 / 2024 din data de 02.07.2024 cu actele aditionale subsecvente in care Prebet Aiud S.A are calitatea de imprumutat / codebitor, iar BRD – Groupe Societe Generale S.A are calitatea de Creditor si mentinerea garantiilor constituite;
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru:
97.512.859
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva
: -
4.
Aprobarea incheierii de catre societate, in calitate de imprumutat, cu orice institutie bancara, in calitate de creditor, in limita unei sume totale maxime de 10.000.000 EUR, a unui plafon de emitere de scrisori de garantie bancara care sa includa, fara a se limita la SGB de participare la licitatie; SGB de buna executie; SGB de restituire avans; SGB de restituire retineri monetare, SGB de buna plata.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru:
97.512.859
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva
: -
5.
Aprobarea accesarii unor facilitati de credit pe termen scurt si/sau mediu in limita echivalenta in Lei a 5.000.000 Euro, prin incheierea de catre societate, in calitate de imprumutat, cu orice institutie bancara, a oricaror contracte de credit / finantare, in vederea sustinerii activitatii curente si a indeplinirii planurilor de investitii.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru:
97.512.859
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva
: -
6.
Aprobarea incheierii de catre societatea Prebet Aiud S.A., in calitate de garant, a oricaror contracte de garantie (contracte de ipoteca de orice rang, contracte de gaj si orice alte instrumente de garantare cu privire la bunurile prezente si viitoare ale societatii, conturile societatii) pentru garantarea tuturor obligatiilor rezultate din contractele incheiate de societate, potrivit punctului 5.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru:
97.512.859
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva
: -
7.
Aprobarea datei de
02.09.2025
ca
data de inregistrare
, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni pe piata.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru:
97.512.859
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva
: -
8.
Aprobarea datei de
01.09.2025
ca
ex-date
, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru:
97.512.859
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva
: -
9.
Aprobarea mandatarii directorilor societatii (Director General, Director general adjunct, Director Financiar) si a membrilor Consiliului de Administratie, individual, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale legate de efectuarea oricaror demersuri pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucuresti, Oficiul Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
Acest punct se voteaza astfel:
Voturi Pentru:
97.512.859
Voturi Abtineri: -
Voturi Impotriva
: -
Presedinte de sedinta
Parvu Adrian Marcel
Secretariat de sedinta
Popa Lucian
Bacso Szidonia