Convocare AGAE pentru 14 octombrie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.
-
EFO
Convocare AGAE 14.10.2025
Data Publicare: 25.08.2025 18:00:12
Cod IRIS: 584B9
Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
:
c
onform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Data raportului: 25.08.2025
Denumirea unitatii emitente:
Societatea THR MAREA NEAGRA S.A.
Sediul social:
Str. Traian nr.1B, parter, Eforie Nord, jud.Constanta
Numar de telefon/fax:
0241 751656
Cod unic de inregistrare fiscala:
RO 2980547
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului:
J13/696/1991
Capital subscris si varsat:
19.679.451,40
lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment importante de raportat
:
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii THR Marea Neagra S.A. pentru data de 14.10.2025 ora 11:00 la sediul Societatii, conform prezentului Convocator:
Consiliul de Administratie al Societatii Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra S.A.
cu sediul in Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, avand J13/696/1991, C.U.I. RO2980547, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentelelor ASF si ale Actului Constitutiv, intrunit la data de 22.08.2025,
Convoaca:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”),
la data de 14.10.2025, de la ora 11:00, ora Romaniei, la sediul Societatii
, Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta.
In cazul in care, la data de 14.10.2025 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii pentru tinerea AGEA, Consiliul de Administratie convoaca si fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua sedinta AGEA, pentru data de 15.10.2025, la aceeasi ora, 11:00, in acelasi loc, respectiv la sediul Societatii in Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, si avand aceeasi ordine de zi.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea Ordine de zi:
1.
Alegerea secretariatului de sedinta, compus dintr-o singura persoana, Ion Calipetre, avocat, cu datele de identificare la sediul Societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2.
Aprobarea valorificarii urmatoarelor active, terenuri si constructii, proprietatea Societatii, situate in Judetul Constanta, prin procese competitive, pornind de la preturi reprezentand minimum valorile de piata stabilite in baza unor rapoarte de evaluare (”Tranzactii de valorificare”):
2.1.
Complexul turistic Bran-Brad-Bega din Statiunea Eforie Nord, compus din teren si constructii
2.2.
Complexul turistic Siret din Statiunea Saturn, compus din teren si constructii
2.3.
Complexul turistic Magura din Statiunea Eforie Sud, compus exclusiv din constructii, terenul aflandu-se in proprietatea UAT Orasul Eforie
3.
Aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 539 mp din Statiunea Venus catre Atlas Aplliance Solutions SRL, la un pret reprezentand minimum valoarea de piata stabilita in baza unui raport de evaluare (”Tranzactie de valorificare”).
4.
Aprobarea renuntarii Societatii la revendicarea drepturilor de proprietate sau, dupa caz, aprobarea transmiterii cu titlu gratuit de catre Societate catre tertele autoritati sau persoane interesate, a drepturilor de proprietate asupra urmatoarelor active care figureaza in evidentele contabile ale Societatii cu valoare zero, nu se afla in posesia acesteia, nu sunt utile Societatii, dar genereaza cheltuieli, cu consecinta radierii acestor active din evidentele patrimoniale si contabile ale Societatii:
4.1.
Terenul in suprafata de 53 mp, aferent unei pompe de apa dezafectate, aflat pe teritoriul intabulat de catre Romsilva SA, Herghelia Mangalia, catre aceasta entitate sau catre autoritatile sale tutelare.
4.2.
Terenul in suprafata de 60 mp situat in Saturn, aferent unui Post Trafo apartinand Enel SA, inconjurat de un teren apartinand Simpa Trans SRL, catre aceste entitati sau catre entitatile succesoare direct interesate.
4.3.
Parterul constructiei Atelier DDD (dezinsectie, deratizare, dezinfectie) situate in Eforie Sud, Str. Dr. Cantacuzino, catre UAT Oras Eforie sau entitatile subordonate direct interesate.
4.4.
Boxele aflate in subsolul imobilului „Camin de cazare personal” din Eforie Nord, catre proprietarii sau locatarii camerelor individuale din imobil sau catre asociatia acestora.
5.
Autorizarea Consiliului de Administratie sa emita orice decizie si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA asupra Punctelor 2, 3 si 4 de pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la, dar fara a se limita la: (i) negocierea precum si stabilirea si aprobarea termenilor finali si a conditiilor Tranzactiilor de Valorificare, (ii) negocierea, aprobarea si semnarea oricaror contracte in legatura cu Tranzactiile de Valorificare aprobate sau orice alte aranjamente, documentatii, contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, rapoarte, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, utile si/sau oportune, (iii) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror altor actiuni necesare pentru a da efecte depline Tranzactiilor de Valorificare, si (iv) imputernicirea, dupa caz, a Directorului General al Societatii pentru a semna orice astfel de documente si a indeplini orice astfel de formalitati si actiuni necesare.
6.
Aprobarea datei de: (i) 31.10.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; si (ii) 30.10.2025 ca Data „Ex Date”, data de la care instrumentele financiare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din AGEA, conform art. 2 alin. 2 lit. l)  din Regulamentul nr. 5/2018.
7.
Desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie, Domnul Cosmin-Vasile Turcu, drept persoana imputernicita sa semneze hotararile care urmeaza a fi adoptate si sa efectueze formalitatile de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, inclusiv avocati.
La data pentru care se face convocarea, capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 19.679.451,40 lei si este divizat in 196.794.514 actiuni nominative, dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Vor putea participa si vota in AGEA numai persoanele inregistrate in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 26.09.2025, stabilita ca Data de referinta. In eventualitatea unei a doua convocari a AGEA, Data de Referinta ramane aceeasi.
Documentele, Materialele informative si Proiectele de hotarari ale adunarii generale
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii
www.thrmareaneagra.ro
la sectiunea ”AGA/AGEA” si/sau la sediul societatii din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, judetul Constanta, incepand cu data de 26.08.2025, in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 13:00.
Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a)         sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana cel mai tarziu la data de 15.09.2025
b)         sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu la data de 15.09.2025.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii.
Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita proiectele sau materialele sau intrebarile in scris, insotite de urmatoarele documente: In cazul actionarilor persoane fizice, extras de cont emis de Depozitarul Central SA din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; In cazul actionarilor persoane juridice, certificatul de inregistrare si extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de participantii care furnizeaza servicii de custodie, conform legii. Actele vor fi trimise pe adresa societatii, cu mentiunea: ‘Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025’’. Actele se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa, potrivit legii, la adresa de e-mail:
aga@thrmareaneagra.ro
, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025”.
Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018, sau pot vota prin corespondenta.
Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, prin imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.
Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la Adunarea generala, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul. Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 26.09.2025. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.
Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la Adunarea Generala a Actionarilor prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, dupa caz. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarii Generale, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.
Formularele de imputerniciri speciale se pot descarca de pe website-ul societatii
www.thrmareaneagra.ro
sau se pot obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 26.08.2025, intre orele 9:00-13:00. Formularele de imputerniciri, completate si semnate in limba romana sau in limba engleza, vor fi transmise pe adresa societatii intr-un plic inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025”. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail:
aga@thrmareaneagra.ro
, mentionand la subiect: “Pentru Adunarea Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025”.
Imputernicirea speciala va fi insotita de copia de pe actul de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei. Un exemplar al imputernicirii speciale insotite de documentele aferente se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari a adunarii generale, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea.
Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala, prin utilizarea formularului de Buletin de vot prin corespondenta ce se poate descarca de pe website-ul societatii
www.thrmareaneagra.ro
sau se poate obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 26.08.2025, intre orele 9:00-13:00.
Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGEA, in plic inchis, cu mentiunea: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025”. Buletinul de vot prin corespondenta va fi insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, copie certificata pentru conformitate sub semnatura olografa a titularului, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei).
Buletinul de vot prin corespondenta se poate transmite si ca document electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa
voturiaga@thrmareaneagra.ro
cu minimum 48 de ore inainte de sedinta AGEA, mentionand la subiect: “pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 14/15.10.2025”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite cu minimum 48 ore inainte de data primei convocari AGEA nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta vor fi disponibile si in limba engleza, pe site-ul societatii, incepand cu data de 28.08.2025.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, la numarul de telefon 0241751656, sau la adresa de e-mail
office@thrmareanegra.ro
, in zilele lucratoare intre orele 9:30 – 13:00.
Presedintele Consiliului de Administratie, Vasile-Cosmin Turcu