Convocare ședință CA 30 mai 2025

Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: PREFAB SA - PREH Convocare sedinta CA 30.05.2025 Data Publicare: 28.05.2025 15:10:50 Cod IRIS: A2569 NR. 3485 /28.05.202

Text extras

PREFAB SA
-
PREH
Convocare sedinta CA 30.05.2025
Data Publicare: 28.05.2025 15:10:50
Cod IRIS: A2569
NR.  3485  /28.05.2025
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 28.05.2025
Denumirea societatii comerciale - PREFAB  S.A.
Sediul Social – Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1
Numarul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198
Numarul de ordine in Registrul Comertului –
J2003009212407
Capitalul social subscris si varsat –
20.969.441,5
lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :
PREFAB S.A. informeaza ca in data de
30.05.2025
, ora 11.
00
va avea loc sedinta Consiliului de Administratie
cu urmatoarea ordine de zi
:
1.
Schimbarea sediului social al Societatii PREFAB S.A., care se modifica si va fi in
Bucuresti
,
sector 1,
Intrarea Veronica Micle
, nr. 4, etajul 1, ap. 3,
Romania.
2.
Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al PREFAB S.A. in ceea ce priveste schimbarea sediului social al societatii,
dupa cum urmeaza :
A
lineatul (1) al articolului 3
”Sediul social” se modifica si devine :
,,
Sediul social al Societatii PREFAB S.A. este
in
Bucuresti
,
sector 1,
Intrarea Veronica Micle
, nr. 4, etajul 1, ap. 3,
Romania
.
”
3.
Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv.
4.
Aprobarea imputernicirii
dlui. Ing. Marian Petre Milut, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv al Societatii PREFAB S.A.
5.
Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea actelor modificatoare, cat si pentru realizarea formalitatilor de publicitate.
Consiliul de Administratie al  PREFAB S.A.
Presedinte
Ing.  Marian Petre Milut