Solicitare completare ordine de zi AGAO 05/06.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

- A fost aprobată completarea ordinii de zi pentru AGAO din 5-6 noiembrie 2025. - Convocarea AGAE a fost anunțată pentru aceeași dată, cu detalii suplimentare în curând. - Aceste decizii sunt esențiale pentru buna desfășurare a activităților companiei. Alte subiecte: ANTIBIOTICE S.A. - ATB Solicitare completare ordine de zi AGAO 05/06.11.2025 si convocare AGAE Data Publicare: 01.10.202

Text extras

ANTIBIOTICE S.A.
-
ATB
Solicitare completare ordine de zi AGAO 05/06.11.2025 si convocare AGAE
Data Publicare: 01.10.2025 13:53:07
Cod IRIS: B42ED
RAPORT CURENT
Data raportului:
01.10.2025
Denumirea entitatii emitente:
Antibiotice SA
Sediul social:
Iasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410,
https://www.antibiotice.ro
E-mail:
relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro
Numarul de telefon/fax:
0372 065 000 / 0372 065 633
Cod Unic de Inregistrare/Cod De Identificare Fiscal
a
:
RO1973096
Numarul de ordine in Registrul Comertului:
J1991000285223
Capital social subscris si varsat:
67.133.804 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori Bucuresti
Numar de actiuni:
671.338.040
Numar de voturi:
671.338.040
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei
Eveniment important de raportat:
Solicitare Completare a Convocarii Adunarii General
e
Ordinar
e
si Convocarea Adunarii General
e
Extraordinar
e
a Actionarilor Antibiotice S.A. din data de 05/06.11.2025
Societatea Antibiotice S.A. (“ATB”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 30.09.2025, a primit o solicitare de
Completare a Convocarii Adunarii General
e
Ordinar
e
si Convocarea Adunarii General
e
Extraordinar
e
a Actionarilor Antibiotice S.A. din data de 05/06.11.2025
din partea
Infinity Capital Investments SA
, detinatorul a
13,0301% din capitalul social al societatii Antibiotice S.A, dupa cum urmeaza:
I.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
:
1.
Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii Antibiotice S.A. pentru un mandat cu o durata de 4 (patru) ani, prin metoda votului cumulativ.
2.
Aprobarea includerii in contractele de mandat incheiate de societate cu administratorii si directorii societatii a urmatoarei clauze: “In cazul in care revocarea administratorului sau directorului care are incheiat contract de mandat cu societatea survine fara justa cauza, administratorul sau directorul care are incheiat contract de mandat cu societatea este indreptatit la plata unor daune-interese in cuantum de 6 indemnizatii brute lunare fixe.”
II.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
1.
Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al Societatii.
o
Propunerea de modificare a articolului 35:
“ Art. 35 Revocarea administratorilor
Administratorii pot fi revocati oricand de Adunarea Generala a Actionarilor
In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul revocat este indreptatit la plata unor daune-interese in cuantum de 6 indemnizatii brute lunare fixe.”
o
Completarea aricolului 49 Remunerarea directorilor, cu un nou paragraf, avand urmatorul continut:
“In cazul in care revocarea unui director survine fara justa cauza, directorul revocat este  indreptatit la plata unor daune-interese in cuantum de 6 indemnizatii brute lunare fixe.”
Solicitarea este anexata prezentului raport curent.
Consiliul de Administratie se va intruni in timp util pentru aprobarea modificarii convocatorului si publicarea in forma modificata in termenul legal.
Director General,
Ec. Ioan NANI