Hotărârile AGA CONTED SA din 30 iulie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

CONTED SA
-
CNTE
Hotarari AGA O 30.07.2025
Data Publicare: 31.07.2025 9:18:32
Cod IRIS: B5542
Raport curent conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 31.07.2025
Denumirea societatii: S.C. CONTED S.A.
Sediul social: municipiul Dorohoi, str. 1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani
Numar de telefon/fax: 0231610067/ 0231610026
Cod Unic de Inregistrare: RO 622445
Numar inregistrare Oficiul Registrului Comertului: J07/107/1991
Capital social subscris si varsat: 2.284.360,06 lei
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti - categoria Standard
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT
Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:
- nu este cazul
Achizitii sau instrainari substantiale de active:
- nu este cazul
Procedura falimentului:
- nu este cazul
Alte evenimente:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONTED S.A., cu sediul social in municipiul Dorohoi, str.1 Decembrie nr. 8, judetul Botosani, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J07/107/1991, avand Codul Unic de Inregistrare RO 622445, asa cum acestia au fost inregistrati in Registrul actionarilor, gestionat de catre S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de referinta din 22.07.2025 care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 30.07.2025, ora 10:00, cu cvorumul si cu majoritatea necesara, consemnata in procesul - verbal nr. 78 din 30.07.2025 incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CONTED S.A., avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie al S.C. CONTED S.A. pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a - IV - a nr. 2963 din 26.06.2025, in ziarul Bursa numarul 114 din 26.06.2025, pe website-ul societatii la adresa
www.conted.ro
si
avand in vedere voturile exprimate in cadrul unui cvorum de 81,12%, respectiv 194.450 actiuni din totalul actiunilor de 239.702 cu drept de vot, in temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv,
HOTARASTE:
Art. 1.
Se aproba:
1.
Revocarea auditorului statutar S.C. MCO CONTAB CONSULT S.R.L., cu sediul social in Botosani, str. Aleea Curcubeului  nr. 11, sc. B, Ap. 11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J07/488/2006, Cod Unic de Inregistrare 18997162 si numirea auditorului statutar
PFA Nanea M. Marieana
, cu sediul social in Botosani, str. Victoriei, nr. 7, sc. B, et.1, ap. 3, Cod fiscal 29817216, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) reprezentata legal de Marieana NANEA
,
in calitate de auditor financiar statutar,
pe durata de un an (incheierea exercitiului financiar 2025).
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450
voturi pentru, nici un vot impotriva,
nici o abtinere.
2.
Data de 14.08.2025 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.08.2025 ca ex – date,  pentru actionarii asupra carora se vor aplica hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.07.2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450
voturi pentru, nici un vot impotriva,
nici o abtinere.
3.
Imputernicirea doamnei administrator El Turk Ana - Maria pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Voturi valabil exprimate detinute de actionari 194.450, reprezentand 81,12% din totalul actiunilor cu drept de vot, aferente unui numar de 194.450 actiuni, din care: 194.450
voturi pentru, nici un vot impotriva,
nici o abtinere.
Art. 2.
Documentele continand informatiile, datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla la sediul societatii.
Art. 3.
a)
Prezenta hotarare face parte integranta din procesul - verbal nr. 78 din 30.07.2025, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, intocmit si semnat de catre comisia de redactare aleasa in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum si de presedintele Consiliului de Administratie.
b)
In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu regulamentele si instructiunile privind informarea continua a actionarilor, prezenta hotarare se va da publicitatii, se va comunica Autoritatii de Supraveghere Financiara si Bursei de Valori Bucuresti si va fi depusa in termenul legal la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei Partea a -IV- a.
Reprezentant
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Hamidi Haissam