Convocare AGA O & E pe 28/29 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
-
PTR
Convocare AGA O & E 28/29 aprilie 2025
Data Publicare: 24.03.2025 18:00:12
Cod IRIS: 4F637
Catre
:
BURSA DE VALORI  BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului:
24.03.2025
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopo
tei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala
: RO 1346607
Nu
mar de ordine in
Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  Bucuresti
(simbol de piata PTR)
Evenimente importante de raportat:
C
onvocarea Adun
arii Generale Ordinare si a
Adun
arii Generale Extraordinare
pentru data de 28/29 aprilie 2025
Consiliul de Administratie al societatii
Rompetrol Well Services S.A
.
( denumita in continuare “Societatea” sau “ RWS”),
reunit in sedinta din data de 24 martie 2025, a hotarat convocarea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii („AGOA”) pentru data de
28.04.2025
(prima convocare), ora 11:00 (ora Romaniei), respectiv pentru data de
29.04.2025
(a doua convocare), ora 11:00 (ora Romaniei) si a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii („AGEA”) pentru data de
28.04.2025
(prima convocare), ora 13:00 (ora Romaniei), respectiv pentru data de
29.04.2025
(a doua convocare) ora 13:00 (ora Romaniei), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii,
tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti
,
la sfarsitul zilei de
17.04.2025
, considerata
Data de Referinta
pentru aceaste adunari
, cu urmatoarea ordine de zi:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (in continuare “AGOA”) are urmatoarea ordine de zi:
1.
Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.
2.
Aprobarea repartizarii profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024, respectiv 0,036799
lei brut/actiune.
3.
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
4
.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.
5.  Aprobarea programului de investitii pentru anul 2025
.
6.
Aprobarea remuneratiei
lunare brute
datorate pentru exercitiul financiar 2025
membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie;
7.
Alegerea unui membru al
Consiliului de Administratie al Societatii
pentru ocuparea pozitiei vacante, in urma renuntarii la mandat a dlui.
Batyrzhan Tergeussizov,
pentru un mandat ce va incepe cu data de
28.04.2025 si va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).
8.
Aprobarea Raportului de Remunerare
a structurii de conducere a Societatii,
pentru anul financiar
2024.
(vot consultativ)
9
.
Aprobarea Politicii de remunerare actualizate a structurii de conducere a Societatii , aplicabila incepand cu anul financiar 2025.
10.
Aprobarea
numirii
societatii
Pricewaterhousecoopers Audit SRL
,
in calitate de auditor financiar statutar al Societatii, pentru o perioada de 4 (patru) ani, respectiv exercitiile financiare ale anilor 2025 – 2028
si a remuneratiei acordate auditorului financiar,
incepand cu data de 28.04.2025.
11. Aprobarea
numirii societatii
Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L
.
in calitate de auditor
,
in scopul efectuarii de servicii de asigurare a raportarii privind durabilitatea / declaratiei privind durabilitatea
, precum si stabilirea duratei contractului de audit al declaratiei de sustenabilitate la 4 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025 - 2028
si a remuneratiei
pentru aceste servicii
incepand cu data de 28 aprilie 2025
.
12. Aprobarea datei de: (i)
04.07.2025
ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
republicata
; (ii)
03.07.2025
ca
Ex Date
, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018,
(iii)
22.07.2025
ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017
republicata
.
13. Imputernicirea domnului
Stefan Georgian Florea
,
Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in continuare “AGEA”) are urmatoarea ordine de zi:
1.
Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii  conform propunerilor din Anexa  nr.1 la prezentul Convocator.
2.
Aprobarea
actualizarii Actului Constitutiv al Societatii conform punctului 1 de mai sus
.
3.  I
mputernicirea dnului Stefan Georgian Florea
Director General si membru al Consiliului de Administratie
pentru a semna in numele actionarilor
forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea Actului Constitutiv modificat si actualizat.
4. Aprobarea datei de: (i)
04.07.2025
ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
republicata
; (ii)
03.07.2025
ca
Ex Date
, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018
.
5. Imputernicirea domnului
Stefan Georgian Florea
,
Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 28/29 aprilie 2025 si documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi ale acestor adunari vor fi puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de
28.03.2025
, atat in format electronic pe website-ul Societatii
rompetrolwellservices.kmginternational.com
, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.
Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 28/29 aprilie 2025 urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a si intr-un ziar de larga raspandire
Anexa:
Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare
si Extraordinara
a Actionarilor Societatii din
28/29 aprilie 2025
.
Director General
Dl. Stefan Georgian Florea
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii
Rompetrol Well Services S.A
. denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului
J1991000110297
, cod unic de inregistrare 1346607
intrunit in data de 24 martie 2025, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata,
Regulamentul ASF
nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ( denumita in continuare „AGOA”)
in data de
28 aprilie 2025, de la ora 11:00
(ora Romaniei ) la sediul Societatii mai sus indicat, pentru
toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de
17.04.2025
, considerata
Data de Referinta
pentru aceasta adunare; in cazul
in
care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara
a Actionarilor
Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv
29 aprilie 2025
, de la ora
11:00
(ora Romaniei )
, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta,
si
Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor( denumita in continuare „AGEA”)
in data de
28 aprilie 2025, de la ora 13:00
(ora Romaniei )
,
la sediul Societatii mai sus indicat, pentru
toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de
17.04.2025
, considerata
Data de Referinta
pentru aceasta adunare
;
in cazul
in
care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, cea de-a doua Adunare Generala
Extraordinara
a Actionarilor
Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv
29 aprilie 2025
, de la ora
13:00
(ora Romaniei )
, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (in continuare “AGOA”) are urmatoarea ordine de zi:
1.
Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.
2.
Aprobarea repartizarii profitului, determinat in conformitate cu prevederile legale, precum si distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024, respectiv 0,036799
lei brut/actiune.
3.
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
4
.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2025.
5.  Aprobarea programului de investitii pentru anul 2025
.
6.
Aprobarea remuneratiei
lunare brute
datorate pentru exercitiul financiar 2025
membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie;
7.
Alegerea unui membru al
Consiliului de Administratie al Societatii
pentru ocuparea pozitiei vacante, in urma renuntarii la mandat
a dlui.
Batyrzhan Tergeussizov,
pentru un mandat ce va incepe cu data de
28.04.2025 si va expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).
8.
Aprobarea Raportului de Remunerare
a structurii de conducere a Societatii,
pentru anul financiar
2024.
(vot consultativ)
9
.
Aprobarea Politicii de remunerare actualizate a structurii de conducere a Societatii , aplicabila incepand cu anul financiar 2025.
10.
Aprobarea
numirii
societatii
Pricewaterhousecoopers Audit SRL
, in calitate de auditor financiar statutar al Societatii, pentru o perioada de 4 (patru) ani, respectiv exercitiile financiare ale anilor 2025 – 2028
si a remuneratiei acordate auditorului financiar,
incepand cu data de 28.04.2025.
11. Aprobarea
numirii societatii
Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L
.
in calitate de auditor ,
in scopul efectuarii de servicii de asigurare a raportarii privind durabilitatea / declaratiei privind durabilitatea
, precum si stabilirea duratei contractului de audit al declaratiei de sustenabilitate la 4 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2025 - 2028
si a remuneratiei
pentru aceste servicii
incepand cu data de 28 aprilie 2025
.
12. Aprobarea datei de: (i)
04.07.2025
ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
republicata
; (ii)
03.07.2025
ca
Ex Date
, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018,
(iii)
22.07.2025
ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017
republicata
.
13. Imputernicirea domnului
Stefan Georgian Florea
,
Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in continuare “AGEA”) are urmatoarea ordine de zi:
1.
Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii  conform propunerilor din Anexa  nr.1 la prezentul Convocator.
2.
Aprobarea
actualizarii Actului Constitutiv al Societatii conform punctului 1 de mai sus
.
3.  I
mputernicirea dnului Stefan Georgian Florea
Director General si membru al Consiliului de Administratie
pentru a semna in numele actionarilor
forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea Actului Constitutiv modificat si actualizat.
4. Aprobarea datei de: (i)
04.07.2025
ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
republicata
; (ii)
03.07.2025
ca
Ex Date
, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018
.
5. Imputernicirea domnului
Stefan Georgian Florea
,
Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
a) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor
La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,
personal
(prin reprezentantii legali) sau
prin reprezentant
(pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA si AGEA,
prin corespondenta
(pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta
al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).
Reprezentantii actionarilor persoane fizice
vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de actionarul persoana fizica sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice
isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea special/Imputernicirea generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.
Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.
b) Documente aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA
si AGEA
Incepand cu data de 28 martie 2025,
prezenta convocare, materialele pentru punctele de pe ordinea de zi
impreuna cu proiectele de hotarari ale AGOA
si AGEA
, formularele de procura speciala si formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondenta („
Buletinul de Vot
”) pentru AGOA
si AGEA
,
vor fi disponibile , atat in limba romana, cat si in limba engleza, la registratura Societatii si pe website-ul Societatii
rompetrolwellservices.kmginternational.com
.
Daca va fi cazul, ordinea de zi completata va fi publicata, potrivit prevederilor legale.
c)
Imputernicirile generale
Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicata), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, si anume:
a) este actionar majoritar al Rompetrol Well Services sau a unei alte persoane controlate de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Well Services, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.
Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA. In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.
Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit
imputernicirea de reprezentare prin procura generala
, s
emnata
in original
si, dupa caz, stampilata
, din care
sa reiasa ca:
a) Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
b) Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA si AGEA
in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/29 aprilie
2025
”
si respectiv
pentru AGEA, mentionand pe plic in clar “
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28/29 aprilie
2025
”
.
Imputernicirile generale in copie certificate vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.
Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa de email
Investor.Relations.RWS@rompetrol.com
, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA si AGEA
, mentionand la subiect:
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/29 Aprilie 2025
”
si respectiv
pentru AGEA, “
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28/29 Aprilie 2025
”
.
Verificarea si validarea imputernicirilor generale se face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand sa pastreze documentele in siguranta.
d) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”).
Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator, sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
In cazul AGOA , pentru punctele 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ,12 si 13  de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate, pentru punctele 3, 7, 10 si 11, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.
In cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizat de Societate.
Pentru AGOA , imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicat punctelor 3, 7, 10 si 11 de pe ordinea de zi, completat de actionari sau dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile de vot ale acestora (vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”), semnat, in original, insotit de documentele aferente, se va introduce intr-un plic inchis, mentionand pe plic in clar
“Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025”
si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA
, mentionand pe plic in clar “
Imputerniciri Speciale/Buletine de vot prin corespondenta - pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Din 28/29 aprilie 2025 ”.
Pentru AGEA, imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGEA
, mentionand pe plic in clar “
Imputerniciri Speciale/Buletine de vot prin corespondenta - pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28/29 aprilie 2025”.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa:
Investor.Relations.RWS@rompetrol.com
, astfel:
- pentru AGOA imputernicirea speciala/Buletinele de vot prin corespondenta dedicat punctelor 3, 7, 10 si 11de pe ordinea de zi, completat de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”), semnat, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin email, mentionand la subiect “
Confidential
-
Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025
”,
astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA;
imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect
“ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025”,
astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA;
- pentru AGEA imputernicirea speciala/Buletinele de vot prin corespondenta completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin email, mentionand la subiect
“ Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2025”,
astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGEA;
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii/adresa de e-mail mentionata la paragraful anterior pana la momentele mentionate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA si AGEA.
In cazul in care imputernicirea speciala a fost transmisa Societatii prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic si originalul procurii speciale.
e) Declaratiile pe propria raspundere
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGOA si AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA si AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.
Institutia de credit poate participa si vota in AGOA si AGEA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe propria raspundere si in care se precizeaza:
a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si AGEA;
b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.
Declaratia pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la
registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA si AGEA
,
mentionand pe plic in clar „
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de
28/29 aprilie 2025
”
si respectiv
pentru AGEA, “
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28/29 aprilie 2025”
.
Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa:
Investor.Relations.RWS@rompetrol.com
, mentionand la subiect „
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de
28/29 aprilie 2025
”
si respectiv
pentru AGEA, “
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28/29 aprilie 2025 ”
.
astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
nu mai tarziu de 48 ore inainte de data primei convocari AGOA si AGEA
.
f) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii
(denumiti in continuare „Initiatori”)
,
au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA
si AGEA
sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA
si AGEA
si proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, insotite de o copie a actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre aprobare de AGOA
si AGEA
, pot fi transmise dupa cum urmeaza:
-
prin depunere la Registratura sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre
Registratura,
pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2025, ora 16:00,
in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:
“Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/29 aprilie 2025”
,
respectiv „
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din
28/29 aprilie 2025 “
sau
-  prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronica,
pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2025, ora 16:00
, la adresa:
Investor.Relations.RWS@rompetrol.com
, mentionand la subiect: “
Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/29 aprilie 2025 ”
,
respectiv „
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din
28/29 aprilie 2025 “
Dreptul de a propune candidati pentru functia de membru al Consiliului de Administratie
Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie cuprinzand informatii cu privire la numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse si insotite de o copie a actului de identitate valabil al candidatului (carte de identitate/pasaport) si de formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, precum si de o copie a actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica, carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), dupa cum urmeaza:
a) prin depunere la Registratura sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre Registratura,
pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2025, ora 16:00,
in plic inchis, cu mentiunea
scrisa in clar si cu majuscule:
“ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/29 aprilie 2025 ”
, sau
b) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronica,
pana cel tarziu la data de 11 aprilie 2025, ora 16:00
, la adresa:
Investor.Relations.RWS@rompetrol.com
, mentionand la subiect:
“ Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 28/29 aprilie 2025 ”.
g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii
pana la data de 11 aprilie 2025, ora 16:00,
mentionand pe plic,  in clar „
Pentru Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor din data de
28/29 aprilie 2025
”, respectiv „
Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din
28/29 aprilie 2025 “
.
Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societatii
rompetrolwellservices.kmginternational.com
, pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2025 ora 16:00.
Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.
La completarea procurilor speciale si a Buletinelor de Vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA
si AGEA
cu noi puncte. Intr-un astfel de caz,
Rompetrol Well Services
va face disponibila ordinea de zi actualizata in conformitate cu prevederile legale. De asemenea,
pana cel tarziu la data de 16 aprilie 2025
, materialele informative privind noile puncte adaugate pe ordinea de zi,
inclusiv lista finala privind candidatii propusi spre a fi numiti in functia de membru al Consiliului
de Administratie,
procurile speciale actualizate si Buletinele de Vot actualizate, atat in limba romana cat si in limba engleza
, vor fi disponibile la Registratura si publicate pe website-ul Societatii
rompetrolwellservices.kmginternational.com
.
Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau Buletinele de Vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si Buletinele de Vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
Ca si regula generala aplicabila tuturor situatiilor mentionate mai sus, conform reglementarilor legale in vigoare, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza registrului actionarilor eliberat de catre Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau aceasta informatie nu este actualizata in registrul actionarilor Rompetrol Well Services, atunci dovada calitatii de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat, in original sau in copie conforma cu originalul, aflat in termenul sau de valabilitate.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, astfel cum sunt acestea detaliate in cuprinsul prezentei convocari, precum si orice alte documente care trebuie transmise Societatii pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocari si legislatiei aplicabile, care sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere intocmita de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.
***
La data convocarii, capitalul social inregistrat al Societatii este de
27.819.090
lei si este format din
278.190.900
actiuni, actiuni dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +4
0244/402215
in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii
rompetrolwellservices.kmginternational.com
.
De asemenea, la adresa
rompetrolwellservices.kmginternational.com
este postata o nota de informare cu privire la drepturile ce revin actionarilor in cadrul prelucrarii de catre Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dl. Yedil Utekov
ANEXA 1 LA CONVOCARE
Modificarea Actului Constitutiv
1.
Se actualizeaza datele actionarilor Societatii,
Articolul 1, pct 1.1
modificandu-se astfel:
„1.1.  Actionarii societatii sunt:
A.
Actionarii semnificativi:
- KMG International
N.V., cu sediul in Tarile de Jos, Amsterdam, Strawinskylaan 1571, Tower 10, 17th Floor, 1077XX, detinand 73,0111% din capitalul social;
- KJK Balkan Holding S.a r.l. , cu sediul in Luxembourg, Luxembourg, rue du Grunewald, 94, 1912”, detinand 10, 6797 % din capitalul social;
B.     Actionari – tip lista (persoane fizice si persoane juridice),
detinand 16,3092 % din capitalul social
2.
S
e restrange  obiectul de activitate prin excluderea tuturor obiectelor de activitate, cu exceptia urmatoarelor coduri CAEN REV 3,
Articolul 5
modificandu-se astfel:
„5.1. Domeniul de activitate il constituie “Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale” – cod CAEN 091, iar obiectul  principal de activitate este reprezentat de “Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale” – cod CAEN 0910.
5.2. Obiectul principal de activitate al societatii se completeaza cu urmatoarele obiecte de activitate secundare:
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse;
4685
- Comert cu ridicata al produselor chimice
;
4690 - Comert cu ridicata nespecializat;
4941 - Transporturi rutiere de marfuri;
5210 – Depozitari
5224 – Manipulari;
6492
-
Alte activitati de creditare - cu mentiunea ca aceasta activitate va fi derulata
exclusiv in cadrul operatiunilor desfasurate intre Societate si societatile afiliate membre ale Grupului Rompetrol;
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
7120 - Activitati de testari si analize tehnice;
9531
- Repararea si intretinerea autovehiculelor”
3.
In urma actualizarii Art. 1.1. privind actionarii semnificativi ai Societatii, se actualizeaza si modifica in consecinta si
Articolul 6.2
astfel:
6.2. Capitalul social este reprezentat de 278.190.900 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, integral acoperite, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,10 lei.
Capitalul social
este repartizat pe actionari astfel:
-
KMG International
N.V. detine un numar de 203.110.150 actiuni ,
avand o valoare nominala totala de
20.311.015 lei, reprezentand 73,0111 % din capitalul social;
-
KJK Balkan Holding S.a r.l.
detine un numar de 29.709.950 actiuni,
avand o valoare nominala totala de
2.970.995 lei, reprezentand 10,6797 % din capitalul social;
-
Actionari – tip lista (persoane fizice si persoane juridice), detin un numar de
45.370.800 actiuni,
avand o valoare nominala totala de
4.537.080 lei, reprezentand 16,3092 % din capitalul social.”
4. In conformitate cu prevederile legale, se modifica Art. 22.1. dupa cum urmeaza:
“22.1. Societatea este constituita pe o durata nedeterminata.”