OIL TERMINAL S.A. a publicat hotărârile AGA din 07.11.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

OIL TERMINAL S.A.
-
OIL
Hotarari AGA O 07.11.2025
Data Publicare: 07.11.2025 13:11:15
Cod IRIS: A5F65
Nr. 870/07.11.2025
Catre:
•
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/256.92.76
•
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 07.11.2025
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000512136
Nr. de ordine in registrul comertului: J1991000512136
Cod unic de
inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in cadrul sedintei din 07.11.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A s-a desfaturat in data de 07.11.2025, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr.2.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.11.2025 au urmatorul continut:
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 30  din data de 07.11.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
07.11.2025
s-a adoptat urmatoarea
Hotarare:
Art. 1.1
Cu
100
% din voturile exprimate, se aproba c
onstatarea incetarii mandatului
dnei
Luminita VLADESCU
, cetatean roman, de profesie
……………
, CNP ……………., identificata prin CI seria …….., nr. ………….., domiciliata in …………….., jud ………………
membru provizoriu al Consiliului de Administratie incepand cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirarii duratei si radierea de la Oficiul National al Registrului Comertului.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 1.2
Cu
100
% din voturile exprimate, se aproba c
onstatarea incetarii mandatului
dnei
Manuela-Petronela STAN-OLTEANU
, cetatean roman, de profesie
…………….
, CNP ……………, identificata prin CI seria …………., nr. ……………, domiciliata ……………., jud. …………..,
membru provizoriu al Consiliului de Administratie incepand cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirarii duratei si radierea de la Oficiul National al Registrului Comertului.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 1.3
Cu
100
% din voturile exprimate, se aproba c
onstatarea incetarii mandatului dnului
Mircea-Valentin CARLAN
, cetatean roman, de profesie ………….., CNP ……………., identificat prin CI, seria ……….., nr. ……………, domiciliat in ......…………., membru provizoriu al Consiliului de Administratie incepand cu data de 09.11.2025 ca urmare a expirarii duratei si radierea de la Oficiul National al Registrului Comertului.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2.1.
Cu
99,9191
% din voturile exprimate, se aproba alegerea dnei
Luminita VLADESCU
, cetatean roman, de profesie
…………..
, CNP ……………, identificata prin CI seria ………, nr. ……….., domiciliata in …………….., jud ………….. in calitate de membru provizoriu al
Consiliului de Administratie.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentand 99,9191 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2.2.
Cu
99,9191
% din voturile exprimate, se aproba alegerea dnei
Manuela-Petronela STAN-OLTEANU
, cetatean roman, de profesie
…………
, CNP ……………………., identificata prin CI seria ………., nr. …………., domiciliata ……………, jud. …………, in calitate de membru provizoriu al
Consiliului de Administratie.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentand 99,9191 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2.3.
Cu 99,9191 % din voturile exprimate, se aproba alegerea dnului
Mircea-Valentin CARLAN
, cetatean roman, de profesie ……………, CNP …………….., identificat prin CI, seria …………, nr. …………., domiciliat in ……………….,
in calitate de membru provizoriu al
Consiliului de Administratie.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentand 99,9191 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
Cu
99,9191
% din voturile exprimate, se aproba durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi
la 5 (cinci) luni
, incepand cu data de 09.11.2025 pana in data de 09.04.2026 sau pana la finalizarea procedurii de selectie, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentand 99,9191 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 4
Cu
99,9191
% din voturile exprimate, se aproba s
tabilirea remuneratiei brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi, in cuantumul stabilit si calculat in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. nr. 12/27.04.2023.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentand 99,9191 % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 5
Cu
99,9191
% din voturile exprimate, se aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie alesi.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentand 99,9191  % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 6
Cu
99,9191
% din voturile exprimate, se aproba
mandatarea reprezentantului
actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dl
Cristian-Florin GHEORGHE
, pentru semnarea
contractului de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie alesi.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.630.285.255 voturi “pentru”, reprezentand 99,9191  % din totalul de voturi exprimate;
-
2.130.236 voturi “impotriva”, reprezentand 0,0809 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 7
Cu
100
% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 8
Cu
100
% din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 07.11.2025
Ramona UNGUR
HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A.
nr. 31 din data de 07.11.2025
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
,
Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii
de instrumente financiare si operatiuni de piata
, Actul constitutiv al societatii, precum si Procesul verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de
07.11.2025
s-a adoptat urmatoarea:
Hotarare:
Art. 1
Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba s
tabilirea datei de 27.11.2025 ca data de inregistrare si a datei de 26.11.2025 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 2
Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentand
100
% din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Art. 3
Cu 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Cu o prezenta de 2.632.415.491 voturi, reprezentand 87,83 % din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
-
2.632.415.491 voturi “pentru”, reprezentand
100
% din totalul de voturi exprimate;
-
0 voturi “impotriva”;
-
0 voturi “neexprimate”.
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Presedinte al sedintei
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii OIL TERMINAL S.A. din data de 07.11.2025
Ramona UNGUR
Director General,
Sorin CIUTUREANU
Director Dezvoltare,
Marieta STASI
Sef Birou Actionariat Comunicare,
Georgiana DRAGOMIR