Hotărâri AGA GREEN TECH INTERNATIONAL S.A. din 29 aprilie 2025

Rezumat AI pe subiecte

Alte subiecte: GREEN TECH INTERNATIONAL S.A. - GREEN Hotarari AGA O 29.04.2025 Data Publicare: 30.04.2025 11:20:15 Cod IRIS: EC496 Catr

Text extras

GREEN TECH INTERNATIONAL S.A.
-
GREEN
Hotarari AGA O 29.04.2025
Data Publicare: 30.04.2025 11:20:15
Cod IRIS: EC496
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti S.A.
RAPORT CURENT 7/2025
Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile
art.
99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.
Data raportului
30.04.2025
Denumirea societatii
Green Tech International S.A.
Sediul social
Str. Sofia, nr. 5, et. 2, sector 1, Bucuresti, Romania
Email
investors@green-tech.energy
Telefon
0722.219.275
Website
https://green-tech.energy/
Nr. inreg. la ONRC
J40/1110/2012
Cod unic de inregistrare
RO 29647812
Capital social subscris si varsat
7.992.112,8 RON
Numar de actiuni
79.921.128
Simbol
GREEN
Piata de tranzactionare
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard
Evenimente importante de raportat:
Raport curent privind Hotararile Adunari Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2025 (prima convocare).
In data de 29.04.2025 s-au tinut, la
prima convocare,
sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) societatii GREEN TECH INTERNATIONAL S.A. (denumita in continuare „
Societatea
”), la adresa din Bucuresti, Sector 1,
Calea Dorobanti  nr.5-7, Hotel Sheraton, Mezanin, Sala Diamond
, incepand cu ora 11:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 17.04.2025, considerata Data de Referinta.
Convocarea Adunari Generale Ordinare a Actionarilor s-a realizat, potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr.
1526
din data de 2
8
.03.2025
si in
ziarul
“
Jurnalul
National
” din data de 2
8
.03.2025, precum
si pe
website-ul GREEN (www.green-tech.energy), la sectiunea Relatii cu Investitorii,
iar a Convocatorului completat
in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 1822
din data de 15.04.2025
si in
ziarul “
Jurnalul National
” din data de 15.04.2025, precum
si pe
website-ul GREEN (www.green-tech.energy), la sectiunea Relatii cu Investitorii.
Dupa dezbateri,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR.1
Art.1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate
situatiile financiare anuale
individuale si consolidate ale Societatii pentru exercitiului financiar al anului 2024 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
Art.2 . Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate
repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul 2024 in suma de 770.544,72 lei, astfel: alocarea sumei de 44.441,54 lei pentru rezerva legala si a sumei de 726.103,18 lei pentru repartizare Rezultat reportat.
HOTARAREA NR.2
Art.1 . Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate
descarcarea de gestiune
a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
HOTARAREA NR.3
Art.1 . Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
HOTARAREA NR.4
Art.1.
Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate
Politica de remunerare a Green Tech International S.A., in acord cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.
HOTARAREA NR.5
Art.1 . Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate
data de 21.05.2025 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
HOTARAREA NR.6
Art.1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate
data de 20.05.2025 ca Data „
ex date
”,
conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.
HOTARAREA NR.7
Art.1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate m
andatarea Directorului General al Societatii, dl. Pitulea Horia, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.
Cu stima,
Horia Pitulea
Director General