Completare Convocare AGAO din data de 08 ianuarie 2026

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA
-
TEL
Completare Convocare AGAO din data de 08 ianuarie 2026
Data Publicare: 22.12.2025 14:45:59
Cod IRIS: 606CC
Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara-Directia Generala Supraveghere–Directia Emitenti
Raport curent conform
prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului curent:
22
decembrie 2025
Denumirea entitatii emitente:
CNTEE ”Transelectrica” S.A., societate administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti,
Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare: 13328043
Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2000008060404
Capital social subscris si varsat:
733.031.420
RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR
(conform solicitarii actionarului Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului in conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)
Directoratul C.N.T.E.E. „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in
str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center”
, sector 3, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043,
(“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”),
avand in vedere solicitarea actionarului Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului in conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, detinator a 43.020.309 actiuni reprezentand 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulata prin adresa nr.
20/37909/S.R.O. din 17.12.2025
(inregistrata in cadrul Transelectrica cu nr.
56965 din 17.12.2025
), in temeiul art.117
1
din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor care va avea loc in data de
08 ianuarie 2026
,
ora 12.00,
in
Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112,
publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.
5812/03.12.2025 si in ziarul Financial News din data de 03.12.2025
, cu urmatorul puncte:
„1. Efectuarea demersurilor legale necesare, de catre actionari, pentru atragerea raspunderii patrimoniale a reprezentantului actionarului, in vederea recuperarii sumelor achitate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., ca urmare a votului exprimat de catre acesta in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 06 noiembrie 2013;
2. Efectuarea demersurilor legale necesare, de catre actionari, pentru atragerea raspunderii patrimoniale a reprezentantului actionarului, in vederea recuperarii sumelor achitate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., ca urmare a votului exprimat de catre acesta in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 septembrie 2020;
3. Mandatarea reprezentantilor legali ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. in vederea efectuarii demersurilor legale necesare, pentru atragerea raspunderii patrimoniale a reprezentantului actionarului, in vederea recuperarii sumelor achitate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., ca urmare a votului exprimat de catre acesta in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 06 noiembrie 2013;
4. Mandatarea reprezentantilor legali ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. in vederea efectuarii demersurilor legale necesare, pentru atragerea raspunderii patrimoniale a reprezentantului actionarului, in vederea recuperarii sumelor achitate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., ca urmare a votului exprimat de catre acesta in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 septembrie 2020;”
Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de
08 ianuarie 2026, ora
12.00
, in
Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112,
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de
29 decembrie 2025
, va fi urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1.
Informarea Adunarii Generale a Actionarilor privind achizitiile din Fonduri europene nerambursabile – Componenta 16 REPowerEU din cadrul PNRR
conform art. 25, lit. n) al Actului constitutiv al Companiei;
2. Efectuarea demersurilor legale necesare, de catre actionari, pentru atragerea raspunderii patrimoniale a reprezentantului actionarului, in vederea recuperarii sumelor achitate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., ca urmare a votului exprimat de catre acesta in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 06 noiembrie 2013;
3. Efectuarea demersurilor legale necesare, de catre actionari, pentru atragerea raspunderii patrimoniale a reprezentantului actionarului, in vederea recuperarii sumelor achitate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., ca urmare a votului exprimat de catre acesta in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 septembrie 2020;
4. Mandatarea reprezentantilor legali ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. in vederea efectuarii demersurilor legale necesare, pentru atragerea raspunderii patrimoniale a reprezentantului actionarului, in vederea recuperarii sumelor achitate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., ca urmare a votului exprimat de catre acesta in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 06 noiembrie 2013;
5. Mandatarea reprezentantilor legali ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. in vederea efectuarii demersurilor legale necesare, pentru atragerea raspunderii patrimoniale a reprezentantului actionarului, in vederea recuperarii sumelor achitate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., ca urmare a votului exprimat de catre acesta in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 septembrie 2020;”.
6. Stabilirea datei de
30 ianuarie 2026
ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor;
7. Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii potrivit prevederilor legale.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de
09 ianuarie 2026
, ora 12.00
, in
Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112,
cu aceeasi ordine de zi.
La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor.
In urma completarii ordinii de zi, proiectul de hotarare, materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de
24 decembrie 2025
, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre
orele 08.00– 15.00
.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa:
Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center),
fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail:
irina.racanel@transelectrica.ro
sau fax la numarul: +40213035610) in atentia dnei Irina Racanel.
Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare
, si ale art. 17 alin. 8 si art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicirea speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2–4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele
08.00 – 15.00
. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata, in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti de lege care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.
Compania poate accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor considerate relevante de catre emitent, eliberate de catre Oficiul Registrului Comentului sau de catre alta autoritate similara din statul in care actionarul e inmatriculat, in termen de valabilitate, in cazul in care actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informatii corespunzatoare privind reprezentantul sau legal.
La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de
29 decembrie 2025
, personal sau prin reprezentant.
Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conditiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei (
www.transelectrica.ro
), pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de
24 decembrie 2025.
Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa
Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2–4, cladirea „PLATINUM Center” in atentia
doamnei Irina Cojocaru
sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa:
irina.racanel@transelectrica.ro
. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala - pentru
Secretariat AGOA 08/09 ianuarie 2026
”, pana la data de
08 ianuarie 2026
,
ora 12.00,
pentru prima convocare, respectiv pana la data de
09 ianuarie 2026
, ora 12.00
, pentru a doua convocare.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de
24 decembrie 2025,
pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate sau reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art.105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Formularul de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completat si semnat de catre actionari si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru
Secretariat AG0A
08/09 ianuarie 2026
”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa:
cladirea PLATINUM Center”,
str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de
08 ianuarie 2026, ora 12.00
, pentru prima convocare, respectiv pana la data de
09 ianuarie 2026, ora 12.00
, pentru a doua convocare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0722314610, Irina Cojocaru – secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.
DIRECTORAT
Presedinte Directorat
Membru Directorat
Membru Directorat
Membru Directorat
Membru Directorat
Stefanita MUNTEANU
Florin-Cristian TATARU
Victor MORARU
Catalin-Constantin NADOLU
Vasile-Cosmin NICULA