Convocare AGA O & E pentru MECANICA CEAHLAU pe 29.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

MECANICA CEAHLAU
-
MECF
Convocare AGA O & E 29.12.2025
Data Publicare: 25.11.2025 12:54:58
Cod IRIS: 81315
SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.
- PIATRA NEAMT -
Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI
RAPORT CURENT
in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
Data raportului 25.11.2025
Denumirea entitatii emitente: Mecanica Ceahlau SA
Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6
Numarul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2045262
Numarul de ordine in Registrul Comertului :
J1991000008271
Capital social subscris si varsat : 23.990.846,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru data de 29/30.12.2025
Consiliul de administratie al Mecanica Ceahlau SA (Compania),
cu sediul in Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1991000008271, Cod unic de inregistrare 2045262, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piatasi ale Actului constitutiv,
CONVOACA
Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 29 decembrie 2025, ora 11:00
si
Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA)  pentru  data de 29 decembrie 2025, ora 12:00.
Sedintele Adunarilor generale ale actionarilor se vor desfasura la sediul social al societatii Mecanica Ceahlau SA
din municipiul Piatra Neamt, strada Dumbravei nr. 6, judetul Neamt.
Capitalul social al Companiei este format din 239.908.460 de actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarilor generale ale actionarilor.
La Adunarile generale extraordinara si ordinara ale actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar  actionarii inregistrati in Registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de
15.12.2025,
stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:
1.
Alegerea secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, alin. (2);
2.
Aprobarea vanzarii activului, proprietatea societatii, situat in Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt in suprafata de 65.462 mp, format din trei loturi, identificate astfel:
·
Teren intravilan in suprafata totala de 12.723 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral
53993
, inscris in cartea funciara nr.
53993
a localitatii Piatra Neamt;
·
Teren intravilan in suprafata totala de 40.686 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral
57199
, inscris in cartea funciara nr.
57199
a localitatii Piatra Neamt;
·
Teren intravilan in suprafata totala de
12.053
mp, categoria de folosinta „curti constructii”, impreuna cu constructiile ce se afla edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral
57206
, inscris in cartea funciara nr.
57206
a localitatii Piatra Neamt;
3.
Aprobarea pretului minim de vanzare a activului descris la punctul 2.
4.
Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru stabilirea procedurii de vanzare a activului, negocierea pretului si a documentelor aferente operatiunii, aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA si imputernicirea Directorului general pentru semnarea documentelor tranzactiei inclusiv a oricaror alte documente necesare perfectarii vanzarii activului, in conditiile stabilite de consiliul de administratie.
5.
Mandatarea Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala extraordinara a actionarilor. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale extraordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
6.
Aprobarea datei de
29.01.2026
(ex-date
28.01.2026
) ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora produc efecte hotararile adoptate de catre Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:
1.
Alegerea secretariatului sedintei Adunarii generale ordinare  dintre actionarii societatii, in conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile.
2.
Aprobarea directiilor principale de activitate si a BVC pentru anul 2026.
3.
Aprobarea numirii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, cladirea Bucharest Tower Center, et. 21, sectorul 1, inregistrata la registrul comertului sub nr. J1999005964400, cod unic de inregistrare 11909783, in calitate de auditor financiar al societatii, pentru un mandat de 2 ani, incepand cu 1 ianuarie 2026 si pana la 31 decembrie 2027, ca urmare si luand act de ajungerea la termen a mandatului auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L.
4.
Aprobarea contractului de audit ce se va incheia cu auditorul financiar in cursul mandatului acestuia pentru o durata de 2 ani, cu continuarea raporturilor contractuale pana la finalizarea auditarii situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2027.
5.
Mandatarea
Consiliului de administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea generala ordinara a actionarilor. Imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general sa efectueze toate procedurile si formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru implementarea hotararilor Adunarii generale ordinare a actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrului comertului.
6.
Aprobarea datei de
29.01.2026
(ex-date
28.01.2026
), ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora produc efecte hotararile adoptate de catre Adunarea generala ordinara a actionarilor.
Dreptul actionarilor de participare la Adunarile generale ale actionarilor
Accesul actionarilor la Adunarile generale ale actionarilor se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire speciala sau generala data persoanei fizice care ii reprezinta.
Imputernicirea speciala
se acorda de catre actionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.
Actionarul poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o Imputernicire speciala
unui singur reprezentant
.
Imputernicirea speciala
se va intocmi, in limba romana sau in limba engleza, in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar).
Imputernicirile speciale
in original, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
, pana in data limita – 27.12.2025, ora 15:00
Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei
Imputerniciri generale
(Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Imputernicirea generala
este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Imputernicirile generale se depun sau transmit la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
, pana in data limita – 27.12.2025, ora 15:00, insotite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al reprezentantului .
Actionarii inregistrati la data de referinta (
15.12.2025
) in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.
Formularele de vot prin corespondenta
in original, redactate in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului se depun sau se transmit, la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
, pana in data limita – 27.12.2025, ora 15:00.
Informatiile, materialele si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia
www.mecanicaceahlau.ro
incepand cu data de
28.11.2025
atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Formularele imputernicirilor speciale precum si formularul de vot prin corespondenta, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul acesteia
www.mecanicaceahlau.ro
incepand cu data de
28.11.2025
atat in limba romana cat si in limba engleza
.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii
, isi pot exercita drepturile prevazute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile
,
numai in scris
, in termen de
15 zile
de la data publicarii convocarii, prin depunerea documentelor, in original, la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
,
conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica. Solicitarile trebuie sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii generale ale actionarilor.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana la data de 27 decembrie 2025, ora 15.00.
Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original, la sediul companiei sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa prin e-mail, la adresa
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
(conform Legii nr. 214/2024 privind semnatura electronica).
In cazul in care, la prima convocare nu este indeplinit cvorumul legal si statutar necesar pentru desfasurarea adunarii generale extraordinare si ordinare a actionarilor, urmatoarea sedinta a adunarii generale extraordinare, respectiv ordinare a actionarilor va avea loc pe data de
30 decembrie 2025
cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc si la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii si la  telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail:
asistent.manager@mecanicaceahlau.ro
.
PRESEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE
Trifa Aurelian-Mircea-Radu