Hotărâri AGA S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. din 18.12.2025

Rezumat AI pe subiecte

Text extras

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
-
SNN
Hotarari AGA O 18.12.2025
Data Publicare: 18.12.2025 18:10:10
Cod IRIS: 62EEC
Raport curent conform:
234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare
Data raportului: 18.12.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J1998007403409
Capital social subscris si varsat:
3.016.438.940
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre:             Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 18.12.2025
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 18.12.2025 a avut la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01
,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 13:00.
Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 18.12.2025 se afla anexata prezentului raport curent.
Director General
Cosmin Ghita
Hotararea nr. 15/18.12.2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881
Astazi, 18.12.2025, ora 13:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl Laurentiu Nicolae Cazan in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.
Avand in vedere:
Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5514 din data de 17.11.2025, in ziarul “ Romania Libera” numarul 9985 din data de 17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
Convocatorul completat pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5837 din data de 04.12.2025 in ziarul “ Romania Libera” numarul 9997 din data de 04.12.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
Prevederile legale aplicabile;
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  46 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.331.894 actiuni, reprezentand 92.93472% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92.93472% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:
Alegerea
Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici ai AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472% din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.331.894 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.331.894 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025, in forma propusa de Ministerul Energiei.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472% din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.945.281 voturi reprezentand 99.14865% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
277.945.281 voturi “pentru”
1.167.898 voturi “impotriva”
1.218.715 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
nivelului remuneratiei administratorilor neexecutivi ai Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in acord cu prevederile Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in sensul ca remuneratia administratorilor neexecutivi va fi una fixa bruta lunara, in cuantumul stabilitt prin H. AGOA nr. 1/15.02.2023.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472% din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.945.281 voturi reprezentand 99.14865% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
277.945.281 voturi “pentru”
1.168.022 voturi “impotriva”
1.218.591 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Respingerea
noului nivel al remuneratiei administratorilor neexecutivi ai Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in acord cu prevederile Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in sensul ca remuneratia fixa bruta lunara a administratorilor neexecutivi va fi calculata cu utilizarea castigului salarial mediu brut lunar (CSMB) pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala (in concret, cod CAEN 3511), comunicat de Institutul National de Statistica la data cea mai apropiata de Hotararea AGA de stabilire a remuneratiei, remuneratia fixa lunara bruta pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. urmand sa fie la nivelul a de doua ori acest castig (2 x CSMB).
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472%  din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 262.471.802 voturi reprezentand 93.62895% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
16.641.501 voturi “pentru”
262.471.802 voturi “impotriva”
1.218.591 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Pentru asigurarea referintei pentru stabilirea remuneratiei directorilor, conform dispozitiilor art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, coroborate cu prevederile art. 111 (2) si art. 153
18
din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata,
respingerea
nivelului remuneratiei administratorului executiv, care include o componenta fixa bruta lunara, in cuantumul a maximum de 5 ori castigul salarial mediu brut lunar (CSMB) pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala (in concret, cod CAEN 3511), comunicat de Institutul National de Statistica la data cea mai apropiata de Hotararea AGA de stabilire a remuneratiei, si o componenta variabila, care se calculeaza lunar la nivelul a doua castiguri salariale medii brute lunare pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa, conform clasificatiei activitatilor din economia nationala (in concret, cod CAEN 3511), comunicat de Institutul National de Statistica, valabil la data cea mai apropiata de Hotararea AGA de stabilire a remuneratiei si se plateste anual, dupa aprobarea situatiilor financiare, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) si art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472%   din capitalul social si 92.93472%   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 265.101.739 voturi reprezentand 94.56710% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
13.666.557 voturi “pentru”
265.101.739 voturi “impotriva”
1.563.598 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Respingerea
formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice prin Legea nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I cu numarul 965 din data de 17 octombrie 2025.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472% din capitalul social si 92.93472%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 265.559.086 voturi reprezentand 94.73024% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
13.554.093 voturi “pentru”
265.559.086 voturi “impotriva”
1.218.715 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Mandatarea
reprezentantului actionarului majoritar, Statul roman, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., respectiv reprezentantul Ministerului Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii, in acord cu cele stabilite prin prezenta hotarare.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472%  din capitalul social si 92.93472%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat  cu 279.113.303 voturi reprezentand 99.56530% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
279.113.303 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
1.218.591 voturi “abtinere”
0  voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Mandatarea
Presedintelui Consiliului de administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru a efectua toate formalitatile cerute de lege si pentru a semna orice documente in legatura cu mentionarea hotararii adoptate in cadrul prezentei sedinte la Registrul Comertului, precum si pentru efectuarea oricaror formalitati cerute de lege pentru punerea in executare a acestei hotarari.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472%  din capitalul social si 92.93472%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.331.770 voturi reprezentand 99.99996% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.331.770 voturi “pentru”
124 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
datei de
20.01.2026
ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472 % din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.331.894 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.331.894 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Aprobarea
datei de
19.01.2026
ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472 % din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.331.894 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.331.894 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
Imputernicirea
Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472 % din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.331.894 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
280.331.894 voturi “pentru”
0 voturi “impotriva”
0 voturi “abtinere”
0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
LAURENTIU NICOLAE CAZAN
SECRETAR DE SEDINTA
DANIELA STEFAN